深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司情况，修订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使召集权、提案权、提名权、表决权、质询权、建议权 等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。股东会在《公 司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | - | 1 | | | --- | --- | --- | | | | A | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的要求，以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，修订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前通知全 体董事。 代表十分之一 以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可 以提议召开董事会临时会议。 第五条 公司董事会各项法定职权应 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第一条 为进一步完善深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，修订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规章及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等的有关规定，结合公司实际情况，特修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立自 我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"管理 办法"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称"管理规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"减持指引"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份或者其他具有股权性质的证券。公司董事、 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （二）董事会中的职工代表由公司职工通过民主方式选举产生。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律、法 规、其他规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特修订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一普通股股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供 非独立董事候选人 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，特修订本工作细则。 深圳市倍轻松科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬 与考核委员会委员期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低 于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举新的委员人选。在改选出的委 员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行相 关职责。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，提高公司规范运作水平，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，修订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，审议程序合规、信息披露规范，保持公司的独立性，公司及公司关联 方不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东会审议通过，应在公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司执行。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的 ...

第一条 为规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 修订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市倍轻松科技股份有限公司 提名委员会工作细则 深圳市倍轻松科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 独 ...