证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-064 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于股东感恩回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"倍轻 松"）自 2000 年创立以来，倍轻松一直专注于结合古法中医×现代科技，打造 高品质的便携按摩器，致力于带给人们随时随地的身、心、灵平衡放松状态。为 了建立多样的股东回报机制，答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时 让股东体验到公司的产品和服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认可，公 司将举办"倍轻松 2023 年股东感恩回馈活动"。现将股东感恩回馈活动内容公 告如下： 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东。 三、活动内容 为了答谢投资者长期以来对公司的支持，公司针对股东开展"倍轻松 2023 年股东感恩回馈活动"，本次活动期间内符合条件的股东可以以股东价购买公司 的产品。 关于活 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 章程 第一条 为维护深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关法律、行政法规设立 的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经全体股东一致同意，各股东作为 股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在深圳市市 场监督管理局注册登记，取得股份有限公司营业执照，统一社会信用代码为 9144030072302468X5。 第三条 公司于 2021年 6月 9日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 15,410,000 股，于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所科创板上市。 二〇二三年十一月 | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | --- | | 第三章 股份 3 | ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-057 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会同 意提名马学军先生、汪荞青女士、刘志华女士、吴安鸣女士为公司第六届董事 会非独立董事候选人。与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名马学军先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、提名汪荞青女士为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 董事会第三十次会议通知于 2023 年 11 月 3 日送达全体董 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-061 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期及调整的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同 意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前拟投入 募集资金（万 | 调整后拟投 入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 元） | （万元） | | 1 | 营销网络建设项目 | 27,862.02 | 27,862.02 | 15,089.96 | | 2 | 研发中心升级建设 | 8,801.08 | 8 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 经审议，监事会认为： 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-058 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 监事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 3 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 11 月 8 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场表决方式召 开，会议由监事会主席张玲召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 鉴于公司第五届监事会已届满，根据《公司法》《上海证券交 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人陈晓峰，已充分了解并同意由提名人深圳市倍轻松科技股份 有限公司董事会提名为深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李勇，已充分了解并同意由提名人深圳市倍轻松科技股份有 限公司董事会提名为深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-060 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登 记的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市倍轻松科技股份有限公司 （以下简称"倍轻松"或"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开了公司第五届董事 会第三十次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-063 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-059 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市倍轻松科技股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规或规章制度的相关规定，公 司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了 《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第 六届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名马学军、汪荞青、刘志华、 吴安鸣为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名梁文昭、李勇、陈晓峰 为公司第 ...