非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 深圳华侨城股份有限公司 2023 年度 关于深圳华侨城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8B0244 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨 城股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024SZAA8B0236 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华侨城股份公司编制了本专项说明所附的华 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳华侨城股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳华侨 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2024-18 深圳华侨城股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可 能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 信用损失准备 | 3,569.74 | 按照公司计提信用损失准备的会计政策 | | | | 计提信用损失准备 | | 存货跌价准备 | 339,360.73 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。 当其可变现净值低于成本时，提取存货 | | | | 跌价准备 | | 在建工程减值准备 | 16,239.76 | 对存在减值迹象的长期资产估计其可收 | | 无形资产减值准备 | 6,660.55 | 回金额。当可收回金额低于其账面价值 时，按其差额计提资产减值准备 | | 其他 | 62.70 | ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-17 深圳华侨城股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以书面、电 子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14： 30 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开。出席会议董事 应到 6 人，实到 6 人。会议由张振高董事长主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有 关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》 具体情况详见同日披露的《2023 年年度报告摘要》；全文详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）2023 年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审 计之本年度合并归属于 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：宋 丁） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 宋丁，男，1955 年出生，硕士研究生。在费孝通教授指导下于 1984 年获硕士学位。自 1991 年起，历任国家高端智库·中国（深圳） 综合开发研究院研究部副部长、副研究员、旅游与地产研究中心主任、 研究员，兼任中国城市经济学会理事、广东省房地产行业协会专家等 职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的 影响。 第 1 页 共 10 页 2023 年，本人对独立性情况进行了自 ...

2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 深圳华侨城股份有限公司 目 录 Contents | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 前言 | 3 | | 走进华侨城 | | | 公司概况 | 5 | | 业务布局 | 7 | | 价值文化 | 9 | | 组织架构 | 10 | | 数说 2023 | 11 | | 企业荣誉 | 13 | | ESG 治理 | | | ESG 行动计划 | 15 | | ESG 治理架构 | 16 | | ESG 实质性议题评估 | 17 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 附录 | | | 未来展望 | 75 | | 指标索引 | 76 | | 关键绩效 | 77 | | 法律法规及主要内部政策列表 | 79 | | 意见反馈 | 81 | | | | | 聚力主业发展 | 23 | | --- | --- | | 智慧创新驱动 | 28 | | 卓越服务质量 | 30 | | 促进产业发展 | 34 | 精益赋能 合规稳健经营 | 优化公司治理 | 39 | | --- | --- | | 践行精益管理 | 41 | | 规范科学经营 | 44 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格遵照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉尽职、依法独立行使职权，充分发挥监督 职能。积极列席公司股东大会、董事会，并对公司生产经营、 重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行 监督，有效促进公司管理层科学决策、董事会依法运作，切 实维护公司、股东和员工的利益，保障公司平稳健康发展。 一、监事会会议召开及决议情况 2023 年公司监事会共召开 4 次会议，有关会议及决议情 况如下： 公司第八届监事会第十三次会议于 2023年3月28日（星 期二）在深圳华侨城大厦 8 号会议室召开。会议审议通过了 《公司 2022 年年度报告》《关于公司 2022 年年度利润分配 的议案》《关于公司 2023 年财务预算的议案》《关于公司 2022 年内部控制的自我评价报告的议案》《关于公司符合向 特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特 定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向特定 对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向特定对 第 1 页 共 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：王一江） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 王一江，男，1953 年出生，博士。历任美国明尼苏达大学卡尔 森管理学院终身教授，世界银行顾问，中国留美经济学会副会长。现 任长江商学院学术事务副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的 影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 第 1 页 共 10 页 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自 查情况提交董事会；董事会对本人 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-15 （四）现场出席人员：公司管理层 第 1 页 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2023 年年报线上业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 30 日披露公司《2023 年年度报告》及其摘要，为便 于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司拟通过全 景网举行 2023 年年报线上业绩说明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 （一）会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00 （二）会议召开方式：网络视频直播 （三）召开网址：投资者可以登录"全景• 路演天下" 网站（http://rs.p5w.net/）参与 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平，现向投资者提前征集公司 2023 年度业绩说明会相关问题。 投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）12:00 前，将相 关 问 题 发 送 至 公 司 投 资 者 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-14 深圳华侨城股份有限公司 2024 年 2 月主要业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 2 月销售情况 2024 年 2 月公司实现合同销售面积 4.6 万平方米，合同销售金 额 9.4 亿元；2024 年 1-2 月公司累计实现合同销售面积 15.6 万平方 米，同比减少 48%；合同销售金额 27.6 亿元，同比减少 39%。 二、2024 年 2 月新增土地情况 2024 年 2 月，公司无新增土地情况。 三、旅游综合业务情况 公司旗下多个项目为游客打造了多彩的新春主题活动。深圳世界 之窗策划"龙腾五洲贺新春"系列主题活动，精心准备了浪漫烟花、 新年音乐会、龙狮鼓舞等特色节目。深圳欢乐港湾注重消费场景的打 造，增设多个出片"打卡点"和多台新春演艺活动，提升客户体验感。 1-2 月，公司旗下文旅企业合计接待游客 1305 万人次。 1 深圳华侨城股份有限公司 二〇二四年三月二十日 2 注：由于市场及公司情况的变化，公司月度主要业务经营情况公 告与 ...