证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 TCL科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划 管理办法 2024 年 5 月 | 第一章 | 员工持股计划的制定 2 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的管理 5 | | 第三章 | 员工持股计划资产构成及持有人权益处置办法 11 | | 第四章 | 股东大会授权董事会的具体事项 14 | | 第五章 | 附则 15 | 2024年员工持股计划（管理办法） 为进一步完善TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制、提升公司整体价值，追赶超越，实现全球领先，建设完善的薪酬激励体 系，实现激励约束并重的目标，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规 定，特制定《TCL科技集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。 本管理办法使用的简称与《TCL科技集团股份有限公司2024年员工持股 计划（草案）》一致 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-046 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2021-2023 年员工持股计划（第三期）额度归属的公告 第一次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 12 个 月后，本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否卖出对应份额的 50%股 票，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额股票 的 50%非交易过户至本期计划持有人账户； 第二次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 24 个 月后，本期持股计划方可根据当时市场的情况决定是否卖出对应份额的剩余 50% 股票，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额股 票的剩余 50%非交易过户至本期计划持有人账户。 根据公司年审会计师事务所出具的《公司 2023 年年度审计报告》、《公司 2022 年年度审计报告》及《公司 2021 年年度审计报告》，公司 2023 年归母净 利润较 2022 年增长率及 2022 年归母净利润较 2021 年增长率平均值约为 325%， 即第三期持股计划公司关键业绩指标达成。 2024 年 5 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-049 6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开； （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席 现场会议行使表决权； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）下午 2:30； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日（星期一） ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-048 TCL 科技集团股份有限公司 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年员 工持股计划管理办法》。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会第二次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 于 2024 年 5 月 28 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式 召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于的议案》。关联监事朱伟女士回 避表决。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年员 工持股计划（草案）》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于的议案》。关联监事朱伟 ...

北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 的法律意见书 图所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 师 章 音 Ph YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:TCL 科技集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 的法律意见书 嘉源(2024) -05-166 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")颁布实施的《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作》(以下简称"《主板上市公司规 范运作指引》")和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受 TCL 科 技集团股份有限公 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 2024 年 5 月 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 本部分内容中词语简称与"释义"部分保持一致。 1．《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系 TCL 科 技依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制订。 2．本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。 8．本期持股计划的锁定期不得低于 12 个月，自公司标的股票登记至持股计 划名下时起算。 3．本期持股计划资金来源为员工合法收入、业绩奖金额度或法律法规允许的 其他方式，不超过 52,033 万元，最终资金总额以实际总额为准。 4．本期持股计划设立后由公司自行管理。管理委员会后续亦可根据实际需要 委托专门的资产管理机构对本期持股计划进行管理。 5．本期持股 ...

112938.SZ 19TCL02 112983.SZ 19TCL03 148600.SZ 24TCLK1 148683.SZ 24TCLK2 债券代码 债券简称 中信证券股份有限公司 关于 TCL 科技集团股份有限公司 董事和监事发生变动的 临时受托管理事务报告 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2024 年 5 月 30 日 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》，以及《TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债 券之债券受托管理协议》《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称"《受托管理协议》"）等相关规 定、公开信息披露文件以及 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-045 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股权登记日：2024 年 6 月 3 日（星期一） 2、权益分配方案：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税） 3、除权除息日：2024 年 6 月 4 日（星期二） 4、权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-每股现金分红 金额。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 （一）公司 2023 年年度利润分配方案已经公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年年度利润分配方案的具体内容为：以 2024 年 4 月 28 日可参与利润分配的总股本 18,779,080,767 股（如权益分派时公司存 在回购库存股，则该部分股份不参与分派）为 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化 TCL 科技集团股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》《公司章程》等 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负 ...

北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:TCL 科技集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-396 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受TCL科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《TCL科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大 ...