证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-022 号 中联重科股份有限公司 关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会 债务融资工具（DFI）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提升银行间市场注册及发行效率、拓宽银行间市场可供发行融 资产品范围，中联重科股份有限公司(以下简称"公司"或"中联重 科")拟申请注册"统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工 具（DFI）"（以下简称"债务融资工具（DFI）"）相关事项如下： 一、 债务融资工具（DFI）注册方案 1、注册人：中联重科股份有限公司。 2、债务融资工具（DFI）项下业务品种：包括超短期融资券、短期 融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资、扶贫 债务工具等。 3、注册金额：注册阶段不设置注册额度，发行阶段再确定 DFI 项 下注册的品种、规模、期限等要素。 4、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 36 个月。 5、增信措施：公司对资产支持证券（包括资产支持票据、资产支 持商业票据以及交易商协会认可的其他证券化融资工具）项目项下资 金按照交易文件 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-020 号 中联重科股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《公司 法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、 法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额 不超过50亿元人民币的中期票据。相关事项如下： 一、中期票据发行方案 本次拟注册发行中期票据的规模不超过 50 亿元人民币，将根据市 场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。 2、发行期限 本次拟发行中期票据的期限不超过 10 年(包含 10 年)。 3、发行利率 实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。 4、发行对象 本次发行的对象为全国银行间债券市场的机构投资者。 5、募集资金用途 募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易 商协会认可的用途。 6、决议有效期 1、发行规模 本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日 起 36 个月。 二、授权事项 ...

中联重科股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506021 号 中联重科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中联重科股份有限公司 (以下简称"中联重科"或"公司") 的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中联重科股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501386 号 中联重科股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中联重科股份有限公司 (以下简称 "中联重科") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中联重科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"、"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中联重科2024年度募集资金 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相 关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金 的管理和使用进行监督，保证专款专用。 2021 年 2 月 9 日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资 金专项账户开 ...

2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507164 号 中联重科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中联 重科股份有限公司 (以下简称"中联重科") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 中联重科股份有限公司 内部控制审计报告 第 1 页，共 2 页 KPMG Huazhen LLP, a Peopl ...

关于中联重科股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对中联重科股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501391 号 中联重科股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中联重科股份有限公司 (以下简称"中联重科") 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务，就专项 报告是否在所有重 ...

1 2024年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。本人参加 董事会会议9次，其中现场出席1次，以通讯方式参加8次，没有委托或 缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没 有反对、弃权的情况。 一、基本情况 本人吴宝海，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航 空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。本人长期从事计算 机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作，现 兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理 学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。本人同时还兼任 江苏宇航智能制造研究院有限公司董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴宝海） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张成虎） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人张成虎，西安交通大学管理学博士，现任西安交通大学经济 与金融学院二级教授，博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专家， 西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大同花顺 金融科技研究院院长。现兼任陕西秦农农村商业银行股份有限公司、 西部利得基金管理有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄国滨） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人黄国滨，现任智赢国际（集团）有限公司董事长，曾任中金 投行人力资源委员会主管、业务开发委员会主管，中金公司欧洲投行 部主管及投行运营委员会委员、高盛中国大工业组主管、摩根大通全 球投资银行中国首席执行官、摩根大通证券（中国）有限公司法定代 表人、首席执行官兼投资银行主管。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年 ...