中联重科股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，作为中联重科股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，公司董事会已经向我们提交了有关聘任公司 高级管理人员的相关资料，经审阅并就有关情况向公司相关人员进行 了询问，基于本人的独立判断，特发表如下独立意见： 公司第七届董事会2023年度第二次临时会议聘任高级管理人员 的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次 聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定 的任职资格要求。因此我们同意公司聘任陶兆波先生为助理总裁。 独立董事： 张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺 二〇二三年十月三十日 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－074 号 证券代码：112805 证券简称：18 中联 01 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中联重科股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）15:30-17:00。 ...

| 证券代码：112805 | 中联 01 证券简称：18 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000157 证券代码：112927 | 证券简称：中联重科 中联 01 证券简称：19 | 公告编号：2023－075 | 号 | 中联重科股份有限公司 关于核心经营管理层持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年11月15日召开 第六届董事会2019年度第七次临时会议，并于2020年1月6日召开2020年 度第一次临时股东大会，会议审议通过了《中联重科股份有限公司核心经 营管理层持股计划（草案）》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持 股计划管理规则》等与核心经营管理层持股计划（以下简称"第一期员工持 股计划"、"本持股计划"）相关的议案。具体内容详见公司分别于2019 年11月16日及2020年1月7日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会2019年 度第七次临时会议决议公告》（公告编号：2019-080号）及《2020年度第 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112805 | 中联 01 证券简称：18 | | | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第二期核心经 营管理层持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯方 式召开（以下简称"本次会议"）。 2、本次会议由公司董事长詹纯新先生主持。会议出席持有人和 委托代理人 1180 人，代表公司第二期核心经营管理层持股计划份额 1,281,022,252 份，占公司第二期核心经营管理层持股计划总份额的 95.32%。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期核心经营 管理层持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议会议议案。 二、持有人会议审议情况 ...

| 证券代码：112805 | 中联 01 证券简称：18 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000157 证券代码：112927 | 证券简称：中联重科 中联 01 证券简称：19 | 公告编号：2023－072 | 号 | 中联重科股份有限公司 关于第二期核心经营管理层持股计划 非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日召开第 七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，并于2023年9月27日 召开2023年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《中联重科股份有限 公司第二期核心经营管理层持股计划（草案）》（以下简称"持股计划草 案"）、《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管理规 则》等与第二期核心经营管理层持股计划（以下简称"第二期员工持股计 划"、"本持股计划"）相关的议案。具体内容详见公司于2023年8月31日、 2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国北京市朝阳区光华路1号 | | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | | 邮政编码:100020 | | 中国北京市朝阳区光华路 1 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 | | 邮政编码：100020 | 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 | 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中联重科股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：中联重科股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 ...

中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 二〇二三年九月 1 中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本持股计划主要条款与公司 2023 年 8 月 31 日公告的持股计划草案内容一 致。 2 中联重科股份有限公司 第二期核心经营管理层持股计划 特别提示 1. 《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划》系中联重科股 份有限公司（以下简称"公司"或"中联重科"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》 " "）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2. 中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（以下简称"持股 计划"）参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的核心 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | | 号 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112805 | 证券简称：18 | 中联 01 | | | 证券代码：112927 | 证券简称：19 | 中联 01 | | 证券代码：112805 证券简称：18 中联 01 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 14:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2023 reached RMB 24,075,171,438.22, an increase of 13.03% compared to RMB 21,299,497,985.01 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 2,040,104,177.20, reflecting an 18.90% increase from RMB 1,715,822,741.96 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1,688,492,820.41, which is a significant increase of 40.31% compared to RMB 1,203,421,445.33 in the previous year[11]. - Basic earnings per share increased by 25.00% to RMB 0.25 from RMB 0.20 in the previous year[11]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 2,256 million for the first half of 2023, compared to RMB 1,494 million in the same period last year[17]. - The company achieved a significant increase in market share for large excavators, with domestic market share doubling year-on-year, positioning it among the industry leaders[32]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 2.056 billion, up 18.43% compared to the previous year[55]. - The company’s profit for the six months ended June 30, 2023, was RMB 2,056 million, compared to RMB 2,236 million for the same period in 2022, reflecting a decrease of approximately 8.1%[124]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 49.86% to RMB 931,174,530.98 from RMB 1,857,312,306.03 in the same period last year[11]. - Cash and cash equivalents as of June 30, 2023, amounted to RMB 14.796 billion[56]. - The net cash generated from operating activities for the six months ended June 30, 2023, was RMB 733 million[58]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 14,796 million, down from RMB 16,254 million at the end of the previous year[131]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 3,500 million for the six months ended June 30, 2023[102]. - Cash and cash equivalents rose to RMB 14,796 million as of June 30, 2023, compared to RMB 13,791 million as of December 31, 2022, marking an increase of 7.29%[185]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[25]. - The concrete machinery market share remains the highest in the industry, with the company leading in long-arm pump trucks and truck-mounted pumps[28]. - The company launched the world's highest boom lift, ZT72J-V, and the first integrated lifting robot, SR-V800, marking a shift to intelligent aerial work[32]. - The agricultural machinery segment is focusing on upgrading main grain harvesting machines, with new products like the TK100 wheat harvester achieving batch sales and positive customer feedback[34]. - The company is advancing its digital transformation, leveraging IoT, cloud computing, and big data to innovate traditional management and business models[38]. - The company launched 150 new products during the reporting period, incorporating 48 advanced technologies, significantly improving market competitiveness[43]. Research and Development - Research and development expenses for the period were RMB 1,585 million, an increase of 41.3% from RMB 1,122 million in 2022, indicating a focus on innovation[102]. - The company has completed 124 out of 150 advanced manufacturing technology applications, with 56 being industry-first innovations, enhancing the efficiency of smart production lines[41]. - A total of 267 technology projects have been initiated, including two key projects recognized as top technology breakthroughs in Hunan Province for 2023[43]. - The number of patented inventions increased by 44.7% during the reporting period, with several patents receiving national awards[48]. Financial Position and Liabilities - Total assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 133,596,293,897.62, an increase of 8.13% from RMB 123,553,025,612.04 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.76% to RMB 53,232,003,341.22 from RMB 54,741,097,896.87 at the end of the previous year[11]. - The leverage ratio increased to 58.18% from 53.90% at the end of the previous year[20]. - Current liabilities increased to RMB 53,651 million from RMB 48,393 million, marking an increase of 6.5%[111]. - Non-current liabilities rose to RMB 24,052 million, compared to RMB 18,185 million, which is an increase of 32.3%[111]. - The company’s total borrowings, including short-term and long-term, amounted to RMB 18.669 billion as of June 30, 2023, compared to RMB 15.779 billion as of December 31, 2022[189]. Shareholder and Governance - The company did not recommend the distribution of an interim dividend[63]. - The company repurchased shares amounting to RMB 1.085 billion, which will be used for the employee stock ownership plan[54]. - The company appointed four independent non-executive directors on June 29, 2023, and saw changes in its supervisory board[69]. - The company has complied with the Corporate Governance Code, with the exception of the roles of Chairman and CEO not being separated[74]. - The company plans to utilize all repurchased A-shares for a new employee stock ownership plan, with no shares being canceled[88]. International Expansion - The company achieved a 115% year-on-year increase in overseas revenue, with key markets like the UAE, Saudi Arabia, and Turkey showing over 200% growth in sales[49]. - The company has successfully created records for the largest tonnage cranes exported to South America and the Philippines, demonstrating strong international market penetration[49]. - The company is enhancing its overseas business management by establishing a global operational management system across 32 key countries[53].

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2023－070 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：112805 | 证券简称：18 中联 01 | | | 证券代码：112927 | 证券简称：19 中联 01 | | （四）股东大会召开的日期、时间 中联重科股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的提案》经公司 2023年8月30日召开的第七届董事会第二次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性 公司2023年度第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《中联重科股份有限公司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2023年9月27日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 ...