许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董新洲） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 董新洲先生，1963年10月生，中共党员，电子系统及其 自动化博士。曾荣获全国创新争先奖1项、国家技术发明奖 二等奖2项、中国电力技术发明奖一等奖1项、北京市科学技 术奖一等奖1项、陕西省科学技术奖一等奖2项。曾任陕西工 学院电气及电子工程系教研室副主任、讲师，天津大学博士 后、副教授，清华大学电机工程与应用电子技术系副教授。 现任清华大学电机系电力系统所所长、教授，许继电气股份 有限公司独立董事。 2.独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》独立性的要求，不存在影 ...

1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年年 度报告》及其摘要； 监事会认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果， 公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年 度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能 全面反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-05 许继电气股份有限公司 九届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2024 年 4 月 9 日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议 ...

页码 1-2 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 许继电气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 No 8 Chaovanamen Donachena District 100027 P R Chin -86 (010) 6554 7190 -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024ZZAA5B0314 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是许继电气公司董事会的 责任。 ...

一、计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》和公司政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截止 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减 值损失，其中信用减值损失（损失以"-"列示，下同）-8,657.67 万元，资产 减值损失-1,726.44 万元。 (一)计提信用减值准备情况 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-08 许继电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了九届十四次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期信 用减值损失-8,657.67 万元，具体情况如下： 1.截止 2023 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 24,097.56 万元，累 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王叙果-离任) 2023 年，本人在担任许继电气股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建 议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 王叙果女士，1967年10月生，1990年毕业于中南财经大 学金融专业，2006年获中南财经政法大学经济学博士学位， 2011年南京大学商学院理论经济学博士后出站。曾任南京市 专家智囊团特约专家、江苏省高校"青蓝工程"中青年骨干教 师、江苏省高校"青蓝工程"科技创新团队和优秀教学团队核 心成员、教育部创新团队发展计划"经济转型背景下稳定物价 的货币政策"研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问 学者、中南财经政法大学经济学院合作博士生导师江苏省审 计厅特约审计员。现任南京审计大学金融学 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (尹项根-离任) 2023 年，本人在担任许继电气股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建 议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 尹项根先生，1954 年 12 月生，电气工程工学博士。享 受国家政府特殊津贴专家，教育部跨世纪优秀人才，湖北省 中青年学科带头人。现任华中科技大学电气与电子工程学院 教授、博士生导师，电力安全与高效湖北省重点实验室副主 任。为中国电机工程学会高级会员，中国电工技术学会高级 会员，国际电气电子工程师学会（IEEE）高级会员，国际大 电网学会（CIGRE）B5 专业组成员，并任全国度量继电器和 保护设备标准化技术委员会（SAC/TC154）委员，电力行业 继电保护标准化技术委员会委员，中国 ...

关于许继电气股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 胖多电话· 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 房 +86 (010) 6554 2288 QIE Rlack A FU Hus M No 8 Chaovangmen Bei Dongchena District Beiii 关于许继电气股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024ZZAA5F0417 许继电气股份有限公司 除对许继电气2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计许继电气2023年度财务报表时许继电气提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解许继电气2023年度涉及财务公司关联交易的存 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 房 联系由话: +86(010) 6554 2288 tolanhona: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants XYZH/2024ZZAA5F0416 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了许继电气股份有限公司(以下简称"许继 电气")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表。 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 9 日出具了 XYZH/2024ZZAA5B0312 无保留意见的 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

| 其它关联 | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023 年度往 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末往来 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 发生金额（不含利 | 来资金的利 | | | | 往来性质 | | | 称 | 系 | 目 | 资金余额 | 息） | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | 许继集团有限 | 同受控股股东 | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | 1,820,886,821.93 | 629,679,030.47 | | 1,148,614,758.76 | 1,301,951,093.64 | 货款 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制 | | | | | | | | | | | 许继集团国际 | 同受控股股东 | 应收账款 | 201,711,536.99 | ...

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡继晔） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 胡继晔先生，1966年10月生，中共党员，经济学博士。 荣获北京市高等教育教学成果一等奖、中国政法大学校级研 究生优秀导师（十佳）。曾任北京市西城区政府研究室干部， 中国国际技术智力合作公司高级经济师，郑州信大捷安信息 技术股份有限公司、河南博源电力设备股份有限公司、深圳 市欣天科技股份有限公司的独立董事。现任中国政法大学商 学院教授、博士生导师，兼任泰国格乐大学教授、博士生导 师，南方电网储能股份有限公司独立董事，许继电气股份有 限公司独立董事。 2.独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《 ...