上海市锦天城（成都）律师事务所 关于藏格矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：藏格矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（简称"《股 东大会规则》"）等现行有关法律、法规、规范性文件以及《藏格矿业股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，上海市锦天城（成都）律师事务 所（简称"本所"）接受藏格矿业股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 魏嘉律师、曾科律师出席于 2024 年 4 月 10 日召开的公司 2023 年年度股东大会 （简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 第 1 页 本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-022 藏格矿业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午2：30。 2、网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司第九届董事会。 6、会议主持人：董事长肖宁先生。 会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-023 藏格矿业股份有限公司 关于子公司收到《税务事项通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司将积极配合税务局按照《通知书》要求及时缴纳各项税款及滞纳金， 切实维护公司和全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。 《通知书》认为，藏格钾肥与公司全资子公司格尔木藏格锂业有限公司（以 下简称"藏格锂业"）为关联企业，2021年至2023年，藏格钾肥向藏格锂业销售 卤水，与地区其他纳税人卤水销售价格相比，藏格钾肥卤水销售价格明显偏低。 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条第一款第（六）项、《中 华人民共和国增值税暂行条例》第七条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施 细则》第十六条第一款和《财政部 税务总局关于资源税有关问题执行口径的公 告》（2020 年第 34 号）的相关规定，藏格钾肥应当补缴增值税和资源税等相关 税金。 请藏格钾肥在收到《通知书》后 15 日内，将卤水销售额调整应补缴的增值 税、资源税及其他税费和滞纳金及时缴纳入库。 二、税费及滞纳金补缴情 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-021 藏格矿业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议决 定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。为维护广大 投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司召开 2023 年年度股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第九届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东 ...

藏格矿业 2023 年年度股东大会会议资料 藏格矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 10 日 藏格矿业 2023 年年度股东大会会议资料 藏格矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 5 | | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 7 2023 | | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | | 议案五：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 9 | | | 议案六：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 10 | | | 议案七：关于公司董事 2023 年度绩效考核、贡献奖金确认及 2024 年度薪酬 | | | 发放方案的议案 11 | | | 议案八：关于公司监事 2023 年度绩效考核确 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司首次覆盖 藏格矿业(000408.SZ) 2024年04月01日 藏格矿业（000408.SZ）：钾为基 买入（首次） 所属行业：有色金属/能源金属 石，锂为成长，铜为助力，共创 当前价格(元)：31.53 未来 证券分析师 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 投资要点 张崇欣 资格编号：S0120522100003 氯化钾供给偏紧需求有增量，未来氯化钾价格有望稳中有升，老挝钾盐项目建设 邮箱：zhangcx＠tebon.com.cn  未来将贡献增量。供给端：全球钾肥产量下滑；据USGS，全球钾肥产量从2021 研究助理 年的4630万吨，下降至2022年的4090万吨，再下降至2023年的3900万吨。 康宇豪 需求端：2022年全球钾肥消费量4181.20万吨，中国钾肥消费量达1025.5万吨， 邮箱：kangyh＠tebon.com.cn 全球第一。供紧需增情况下，氯化钾价格有望稳中有升。公司拥有察尔汗盐湖采 矿权面积724.35平方公里。氯化钾产量近年维持在100万吨以上，另外与老挝政 府签订 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-020 藏格矿业股份有限公司 关于控股股东减持股份预披露的公告 西藏藏格创业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东西藏藏格创业投资集 团有限公司（以下简称"藏格集团"）持有公司股份 361,588,493 股，占公司总股 本（剔除已回购股份）的 23.02%，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 15,800,000 股，即不超过公 司总股本（剔除已回购股份）的 1.01%。 公司近日收到控股股东藏格集团出具的《股票减持计划告知函》，现将有关 情况公告如下： | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 西藏藏格创业投资集 | 控股股东 | 361,588,493 | 23.02% | | 团有限公司 | | | | ...

[Table_Title] 产品价格回落拖累业绩 麻米错盐湖年底有望投产 [Table_ReportDate] 藏格矿业(000408)公司简评报告 | 2024.03.27 [评Ta级ble：_R an买k]入 核心观点 [ Table_Authors] [⚫T abl主e_营Su产mm品a价ry]格 回落，2023年业绩下滑。公司2023年实现营业收入52.26 吴轩 亿元，同比-36.22%；归母净利润 34.20 亿元，同比-39.52%；扣非后归 有色行业首席分析师 母净利润 35.75 亿元，同比-37.25%。其中，Q4 实现营业收入 10.37 亿 SAC执证编号：S0110521120001 元，同比-58.23%，环比-25.58%；归母净利润4.51亿元，同比-69.69%， wuxuan123@sczq.com.cn 环比-52.11%；扣非后归母净利润6.26亿元，同比-58.97%，环比-34.05%。 刘崇娜 2023年公司氯化钾平均售价（含税）2709.64元/吨，同比-28.6%。碳酸 有色行业研究助理 锂平均售价（含税）21.69万元/吨，同比-52.46%。 liucho ...

证 券 2024 年 03 月 27 日 研 究 钾锂价跌盈利承压，巨龙铜矿收益大幅增长 报 告 —藏格矿业（000408.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：傅鸿浩 S1050521120004 藏格矿业发布 2023 年度报告：公司 2023 年实现营业收入 fuhh@cfsc.com.cn 52.26 亿元，同比减少 36.22%；归母净利润 34.20 亿元，同 分析师：张伟保 S1050523110001 比减少 39.52%；扣除非经常性损益后的归母净利润 35.75 亿 zhangwb@cfsc.com.cn 元，同比减少 37.25%。 分析师：杜飞 S1050523070001 dufei2@cfsc.com.cn 投资要点 联系人：刘韩 S1050122080022 liuhan@cfsc.com.cn ▌ 钾锂产销良好，售价略有下滑 基本数据 2024-03-26 （1）氯化钾：2023 年公司产销分别为 109.42、129.34 万 当前股价（元） 29.65 吨，实现氯化钾营业收入 32.15 亿元，同比下降 16.16%；毛 总市值（亿元） 469 利率 56.2 ...

证券研究报告·公司点评报告·能源金属 藏格矿业（000408） 2023 年年报点评：碳酸锂成本优势维持，公 2024 年 03月 25日 司维持高分红 证券分析师 曾朵红 买入（维持） 执业证书：S0600516080001 021-60199793 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E zengdh@dwzq.com.cn 证券分析师 阮巧燕 营业总收入（百万元） 8,194 5,226 3,672 3,591 3,595 执业证书：S0600517120002 同比 126.19% -36.22% -29.73% -2.20% 0.10% 021-60199793 归母净利润（百万元） 5,655 3,420 2,692 3,069 4,045 ruanqy@dwzq.com.cn 同比 296.19% -39.52% -21.28% 14.01% 31.81% 证券分析师 岳斯瑶 EPS-最新摊薄（元/股） 3.58 2.16 1.70 1.94 2.56 执业证书：S0600522090009 P/E（现价&最新摊薄） 8.11 ...