Group 1 - The company held its first meeting of the 10th Board of Directors on May 22, 2025, with all 9 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1] - The board elected Mr. Wu Jianhui as the Chairman of the 10th Board of Directors, with a term lasting until the end of the board's term [2] - The board elected Mr. Xiao Yao as the Vice Chairman, also with a term until the end of the board's term [2] Group 2 - The board approved the election of various committee members for the 10th Board of Directors, ensuring that independent directors hold a majority in the Audit and Compensation Committees [2][3] - Mr. Xiao Yao was appointed as the President of the company, with a term until the end of the board's term [3][4] - The board approved the appointment of other senior management personnel, including Mr. Li Jianchang as Executive Vice President and Ms. Zhang Liping as Chief Financial Officer, all with terms until the end of the board's term [4] Group 3 - The board appointed Mr. Li Ruixue as the Secretary of the Board, with a term until the end of the board's term [5] - The board appointed Ms. Chen Zhe as the Securities Affairs Representative, also with a term until the end of the board's term [5] - The board approved revisions and additions to certain internal regulations to enhance corporate governance [6][7] Group 4 - The company adjusted its organizational structure by integrating overlapping departments and optimizing functions, resulting in the elimination of several departments and the establishment of new ones [7] - The board authorized the management to implement the organizational adjustments and subsequent optimizations [7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-043 藏格矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午2:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会。 6、会议主持人：副董事长肖瑶先生。 ...

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-046 藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议通知 于2025年5月19日以邮件、电子通讯等方式发出。会议采取现场方式于2025年5 月22日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。经过半数董事推举，本次会议由董事吴健辉先生主持。公司 高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。吴健辉先生的简历详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届 ...

Group 1 - The company Cangge Mining (000408.SZ) announced that it received a cash dividend of 1.539 billion yuan from its associate company Julong Copper [1] - The dividend is derived from Julong Copper's operational performance and stable financial condition, which is expected to have a positive impact on the company's future operating performance [1]

锦 天 城(成都)律师 事 务 所 ALL BRIGHT (CHENG DU) LAW OFFICES 成都市高新区交子大道33号华商金融中心一号楼31层(610000) 传真:+86 28 62020900 电话：+86 28 85939898 F, Office Tower1, Huashang Finance Center, No. 33 Jiaozi Avenue High-Tech Zon Chengdu , Sichuan, P.R.China 610000 Iel:+86 28 85939898 Fax: +86 28 62020900 上海市锦天城(成都)律师事务所 关于藏格矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议 ...

藏格矿业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地调动藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保 持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司新管理架构，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基 础上，特制订本制度。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员： （一）董事：包括非独立董事、独立董事和职工董事。 （二）高级管理人员：包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监（财务负 责人）以及经董事会聘任的其他高级管理人员。 （三）担任公司行政职务的非独立董事按行政职务岗位薪酬领取薪酬。若在 公司担任多个行政职务，薪酬按最高职务对应的核定年薪基数执行。 第三条 公司对董事和高级管理人员的薪酬津贴绩效管理遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与公司绩效、个人岗位职责目标完成情况挂钩。 1 第二 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）提 名、薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。其主要任务是拟定董事、高级管理人员（以下简称"高管"）的选择标准和 程序，负责对董事、高管的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议，制订并 审查董事、高管的薪酬政策与方案，制订董事、高管的考核标准并进行考核，并 按程序报股东会或董事会批准。 第三条 本细则所称"薪酬"，包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利 （现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补 偿）、奖励、期权、股份赠与、增值激励等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会由五名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与提 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会执行与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，提高决策效率和决 策质量，完善法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会执行与投资委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会，为董事会授 权下的常设执行与投资机构，在董事会授权范围内履行董事会职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 执行与投资委员会由六名非独立董事组成。 第四条 执行与投资委员会设主任委员一名，主持委员会工作，主任委员由 董事长担任。 第五条 执行与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间若有委员不再担任非独立董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 执行与投资委员会下设的办事机构为董事会办公室，负责委员会工 作资料的收集与研究，日常工作的联络和会议组织等。公司董事会秘书为该委员 会秘书。 第三章 职责权限 1 （一）检查股 ...

藏格矿业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 按照构建现代企业制度要求，为进一步完善藏格矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及其他有关规定，制定本细则。 第二条 公司总裁由公司董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司 的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会及其专门委员会决议，对董事会负 责。 第二章 选拔聘任 第三条 担任公司总裁，应当具备下列条件： （一）具有担任总裁职务所需要的全球视野和丰富的经济理论知识、管理知 识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理团 队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的 能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉生产经营， 掌握国家有关政策、法律法规的规定； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）年富力强，有较强的使命感和勇于创新的进取精神。 第四条 公司设总裁一名，常务副总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名、 总工程师一名，协助总裁工作。 第五条 总裁等高级管理 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会监察与审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会监察与审计委员会，并制定本细则。 第二条 监察与审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告，行 使《公司法》规定的监事会职权，履行法律法规和规范性文件赋予的法定职责， 审核公司披露报告中的财务信息及内部控制评价报告，统筹协调内外部审计、风 险控制、内部监督和反腐败工作。 第二章 组织和人员 第三条 监察与审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事二名，非独立董事一名，独立董事中必须有一名符合有关规 定的会计专业人士。 第四条 监察与审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 监察与审计委员会设主任委员一名、联席主任一名，其中主任委员 由非独立董事担任，主管风控、内控、审计、监察和反腐败工作。联席主任由独 立董 ...