尊敬的各位领导各位嘉宾上市公司高管以及投资者朋友们大家下午好 为了贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见精神推动福建辖区上市公司做好投资者关系管理工作更好帮助投资者了解辖区上市公司情况进一步促进上市公司提升治理水平不断提高上市公司质量 福建证监局协同福建省上市公司协会深圳市全景网络有限公司举办了2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 福建辖区101家上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2025年年报以及经营状况公司治理现金分红发展战略重大事项投资者保护可持续发展等广大投资者所关心的问题与投资者进行沟通和交流感谢各位的关注 全景网全景录演将对本次活动进行全程的关注利用视频直播文字报道等多渠道对本场活动进行全程报道下面请允许我向大家介绍莅临本次活动的各位领导他们是 中国证券监督管理委员会福建监管局党委委员副局长赵源欢迎您中国证券监督管理委员会福建监管局公司监管一处处长陈彦平欢迎您 中国证券监督管理委员会福建监管局二级调研员林雪震欢迎您中正中小投资者服务中心行权事务部资深经理张冰洁欢迎您福建省上市公司协会常务秘书长彭雷欢迎您 深圳市全景网络有限公司副总经理佟木欢迎您那么同时还有福建辖区的10 ...

尊敬的各位领导各位嘉宾上市公司高管以及投资者朋友们大家下午好 为了贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见精神推动福建辖区上市公司做好投资者关系管理工作更好帮助投资者了解辖区上市公司情况进一步促进上市公司提升治理水平不断提高上市公司质量 福建证监局协同福建省上市公司协会深圳市全景网络有限公司举办了2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 福建辖区101家上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2025年年报以及经营状况公司治理现金分红发展战略重大事项投资者保护可持续发展等广大投资者所关心的问题与投资者进行沟通和交流感谢各位的关注 全景网全景录演将对本次活动进行全程的关注利用视频直播文字报道等多渠道对本场活动进行全程报道下面请允许我向大家介绍莅临本次活动的各位领导他们是 中国证券监督管理委员会福建监管局党委委员副局长赵源欢迎您中国证券监督管理委员会福建监管局公司监管一处处长陈彦平欢迎您 中国证券监督管理委员会福建监管局二级调研员林雪震欢迎您中正中小投资者服务中心行权事务部资深经理张冰洁欢迎您福建省上市公司协会常务秘书长彭雷欢迎您 深圳市全景网络有限公司副总经理佟木欢迎您那么同时还有福建辖区的10 ...

航天工业发展股份有限公司 信息披露事务管理办法 (2024 年 10 月 30 日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范航天工业发展股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作的管理， 保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，提高公 司信息披露质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及其他有关法律法规、规范性 文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《航天工业发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据公司适用的法律法规、规范性文件、证券交 易所规则等相关规定应当披露的信息，以及对公司股票及衍生品交易价格可能产生重大 影响而投资者尚未获知的重大 ...

航天工业发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 10 月 30 日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则，以及《航天工 业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《航天工业发展股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依 照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验，且不得在公司担任高级管理人员。其中，独立董事应当 过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具 ...

航天工业发展股份有限公司 董事会授权管理办法 (2024 年 10 月 30 日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现 代企业制度，规范董事会授权管理行为，厘清各治理主体的权责边界，提高经营 决策效率，增强企业改革发展活力，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规， 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度规范，以及《航天工业发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合航天工业发展股份有限公司（以 下简称公司）实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中权限确定、行权、监督、变更等管理行为适 用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规、公 司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理行使的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控、决策质量和效率 相统一的原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实 现规范授权、科学授权、适度授权。董事会不因授权而免责，当授权对象不能正 确行使 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥326,039,669.60, a decrease of 20.84% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥194,267,635.08, reflecting a slight increase of 1.30% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥213,962,300.70, down 5.54% from the previous year[2]. - Net loss for Q3 2024 was ¥661,704,883.98, compared to a net loss of ¥550,951,622.87 in Q3 2023, reflecting a worsening of 20.1%[16]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥661,704,883.98 for Q3 2024, compared to a loss of ¥550,951,622.87 in Q3 2023[16]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.35, compared to -¥0.32 in the same quarter last year[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥234,278,886.40, showing an improvement of 39.74% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from operating activities for the current period is -234,278,886.40 CNY, an improvement from -388,779,808.23 CNY in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[17]. - Total cash inflow from investment activities increased to 837,257,338.62 CNY, compared to 585,816,085.89 CNY in the previous period, reflecting a positive trend in investment returns[18]. - The net cash flow from financing activities is -255,910,928.19 CNY, slightly worse than -240,386,086.60 CNY in the previous period, suggesting ongoing challenges in financing[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stand at 933,510,849.70 CNY, up from 534,805,388.28 CNY in the previous period, indicating improved liquidity[18]. - Cash received from sales of goods and services decreased to 1,689,085,691.33 CNY from 2,097,109,186.66 CNY, showing a decline in revenue generation[17]. - Cash outflow for purchasing goods and services was 1,205,009,806.22 CNY, down from 1,668,774,164.91 CNY, indicating cost control measures[17]. - The company reported a decrease in cash received from tax refunds to 8,218,576.16 CNY from 19,716,701.77 CNY, reflecting changes in tax policies or operational performance[17]. - The cash outflow for employee payments decreased to 539,739,308.80 CNY from 621,241,664.34 CNY, suggesting potential workforce adjustments[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,080,512,998.53, a decrease of 6.03% from the end of the previous year[2]. - Total liabilities decreased from 8,200,000,000 RMB to 7,500,000,000 RMB, a reduction of approximately 8.5%[13]. - Total liabilities amounted to ¥4,871,872,698.88, a slight decrease from ¥4,984,882,886.94 in the previous year[14]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥6,304,453,100.66, down from ¥6,862,212,012.25 year-over-year[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 1,392,867,472.24 RMB to 1,264,425,414.73 RMB, a decline of approximately 9.2%[13]. - Accounts receivable decreased from 2,481,614,281.01 RMB to 2,349,036,066.74 RMB, a reduction of about 5.3%[13]. - Total assets decreased from 12,855,095,607.59 RMB to 12,080,512,998.53 RMB, a decline of approximately 6%[13]. - The company's inventory increased from 2,256,042,164.28 RMB to 2,313,229,189.27 RMB, an increase of about 2.5%[13]. - The company reported a significant increase in fixed assets from 695,377,037.34 RMB to 1,041,648,182.99 RMB, an increase of about 49.5%[13]. - The long-term equity investment decreased from 1,036,278,978.69 RMB to 964,174,870.62 RMB, a decline of approximately 7%[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 164,611[9]. - The largest shareholder, China Aerospace System Engineering Co., Ltd., holds 13.91% of the shares, totaling 222,402,121 shares[9]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 5 holding over 50% of the shares collectively[10]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥219,084,133.12, down 37.76% compared to the same period last year[8]. - Research and development expenses decreased to ¥219,084,133.12, a reduction of 37.8% compared to ¥351,994,396.57 in the previous year[15]. Non-Operating Income - The company reported a significant increase in fair value gains of 393.90%, amounting to ¥10,411,200.00[8]. - The company experienced a 677.26% increase in non-operating income, totaling ¥5,807,072.23, primarily due to insurance claims[8]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost reduction and efficiency improvements in future quarters[15]. - The company has not yet audited its third-quarter report, which may affect investor confidence in the reported figures[19].

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-033 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下事项： 1 查、责任追究等内容，推动决策的科学性、民主性、规范性持续提高。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司组织机构及职责调整方案的议案 ...

关于子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-032 航天工业发展股份有限公司 南京长峰于近日收到江苏省泰兴市人民法院出具的（2023）苏 1283 民初 7136 号《民事判决书》，判决如下：驳回南京长峰航天电子科技有限公司的全部诉讼 请求。案件受理费及保全费由南京长峰航天电子科技有限公司负担。如不服本判 决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，上诉于江苏省泰州市 中级人民法院。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案金额：11,694.12 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决结果，航天工业发展股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司南京长峰航天电子科 技有限公司（以下简称"南京长峰"）将承担审理费，此外不会产生其他负向影 响。南京长峰将依法提起上诉。公司将在获得最终判决后，依据会计准则的要求 和届时的实际情况进行相应的会 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-029 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件 方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经半数以上监事推举会议由公司 监事黄国锴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 会议经过认真审议，审议通过如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘 要》 公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董 事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 ...

公司法定代表人：胡庆荣 主管会计工作的公司负责人: 王强 公司会计机构负责人：吕丽 | 编制单位：航天工业发展股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年1月1日占 | 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含利 | 2024年1-6月占 用资金的利息(如 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...