《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》 修订对照表 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定， 结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况和经营发展 需要，对《我爱我家控股集团股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修 订，并更名为《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》，修订后的《我 爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方 可生效。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | （新增）第二条 公司股东会的召集、提案、通知、 | | | | 召开等事项适用本议事规则。 | | | 第三条 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需 提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，明确管理职责和分工，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公 平性、公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，提高公司规范运作水平， 维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从事 与本制度相关的活动，必须遵守本制度要求。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下原则： （一）诚实信用、 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《我爱我 家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 (经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订) 第一章 总 则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律法规、规章等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《我爱我 家控股集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，为规范董事会的议事方式和 决策程序，结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 对《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订 后的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》需经公司股东大会审议 通过后方可生效。具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员 | | | 第四条 董事会下设战略与投资委员会、审计委员 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员 | | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 | 会。 | | | 员会。 | 专门委员会对董事会负责，为董事会的专门工 | | | 专门委员会对董事会 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 （经公司2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（下称"公司"）的证券投 资行为及其信息披露工作，防范证券投资风险，保护投资者利益，保证证券投资 资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的证券投资行为。 公司全资、控股子公司未经本制度规定履行相应的公司董事会或股东会审批 程序，不得进行证券投资；在董事会或股东会授权范围内，公司全资、控股子公 司任何操作均须公司总裁审批；公司全资、控股子公司需及时履行本制度所规定 的信息披露程序。 第三条 本制度所称的证券投资是指在国家政策允许的情况下，在董事会或 股东会批准的范围内进行的包括新股配售、申购、证券回购、股 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略与投资委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。为规范公司董事会 专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，根据上述有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 2025年8月 1 第一章 总 则 第一条 为加强我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，规范董事和高级管 理人员买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件，以及《我 爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 内部控制管理制度 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效的内部控制与合规管理体系，提高我爱我家控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理水平和风险防范能力，促进公 司持续、健康的高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是指为实现公司整体战略和既定经营目标， 通过制定和实施一系列制度、程序和方法，由董事会、管理层及全体员工共同实 施的，旨在通过制定系统化的制度、流程和方法，为实现公司控制目标提供合理 保证的对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 第三条 公司内部控 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关责任人签字确认。 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一条 为完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥审计委 员会在年度报告编制和披露过程中的审核、监督作用，维护审计的独立性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《我爱 我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会专门委员 会议事规则》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制、审核和披露的过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行相应职责和义务， 勤勉尽责地开展工作，保证公司 ...