我爱我家控股集团股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略与投资委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。为规范公司董事会 专门委员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，根据上述有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第三条 本制度所称"及时披露"是指自起算日起或者触及《股票上市规则》 规定披露时点的两个交易日内披露。 第四条 以下主体对本制度所称重大信息负有内部报告义务，统称"报告人" 或"报告义务人"，具体包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各中心、各分支机构负责人，各纳入公司合并会计报表 的全资及控股子公司（以下统称"子公司"）董事、监事（如适用）、高级管理 人员； （三）公司委派或推荐至参股公司的董事、监事（如适用）和高级管理人员 2 或联络人； （四）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； （五）公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的其他股东及其一 致行动人、公司的其他关联人（包括关联法人和关联自然人）； 第一条 为加强我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确信息收集和管理规范，保证公司内部重大信息的快速 传递、归集和有效管理，从而加强公司信息披露工作， ...

我爱我家控股集团股份有限公司 第五条 公司审计部统一负责公司的内部审计工作。公司审计部是董事会审 计委员会的办事机构，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，接受 审计委员会的监督、指导。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 内部审计管理制度 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为保障我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理活动的健康运行，建立健全内部审计制度，实现内部审计工作的制度化、规 范化，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规及公司规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规和公 司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对本公司及所属分子公司内部控制 和风险管理的有效性，财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及有关经营 管理活动的真实性、合规性和效益性进行检查、监督、评价及督促整改，以保障 公司的健康发展。 第三条 内部审计工作依据公司发展战略确定审计监督、促进管理、防范风 险的重点，采取自主实施与合 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《我 爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金 专户存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权 限、 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，规范对外投资行为，加强投后管理，科学有效管理外派董事、高 级管理人员，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，提高公司内部控制与 经营管理水平，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"外派董事、高级管理人员"，是指公司对外投资时， 由公司委派或提名并代表公司在全资、控股子公司或参股公司（以下统称"派驻 企业"）出任董事、高级管理岗位的人员（以下统称"外派人员"）。其中，董 事职务包括董事长、副董事长、董事；高级管理人 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，促进提高上市公司质量，保护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金 占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直 接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形 成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金等 与生产经营无关的业务形成的资金占用。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方进行的关联交易应严格遵 守《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定进行决策和实施，履行相应的审批和披露义务。 我爱我家控股集团股份有限公司 控股股东及关联方资金往来规范管理办法 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用本公司资金的长 效机制，杜绝控股股东 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一条 为进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《我 爱我家控股集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系 ...

年度报告信息披露重大差错责任追究制度 我爱我家控股集团股份有限公司 （2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因发生失职、渎职、失误等，造成年报披露工作 发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，必须追 究其行政、经济责任。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 回购股份管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）回购股份行为，切实维护投资者和公司合法权益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于支持上市公司回购股份的 意见》《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司在前两款规定情形外收购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定办理 ...