我爱我家控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600134号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 1-2 2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 双市中北路 166号长江产业大 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600134 号 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了我爱我 家控股集团股份有限公司(以下简称"我爱我家")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 我爱我家对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是我爱我家董事会的责任。 I Í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 =、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-018 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议暨 2023 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届监事会第五次会议暨2023年度监事会通知于2024年4月14日以电子邮件方式书 面送达全体监事。本次会议为公司2023年度监事会，会议在监事会主席肖洋先生 的主持下，于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高 科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应出席监事5人，实际 出席5人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决的方式审议通过相关议 案，并形成以下决议： 1.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-021 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更加真实、准确地反映我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司会计政策的相关规定，公司及 下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查和资产减值测 试。根据测试情况，基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的相关资产及信用计 提减值准备，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、预 付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股 权投资等资产进行了全面清查及充分评估、分析，对存在减值迹象的资产进行了 减值测试。根据测试结果，公司 2023 年度计提各项信用减值准备和资产减值准 备合计 ...

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，一直高 度重视投资者保护工作，始终高度重视保护投资者权益，倡导尊重投资者、对投 资者负责的企业文化。公司通过建立投资者保护的长效机制，切实维护投资者的 合法权益，努力为投资者创造价值回报。 2023年，公司持续探索投资者管理工作的创新开展，严格遵守监管部门的相 关要求，持续提升公司治理水平，认真履行信息披露义务，不断完善投资者保护 机制，深入推进投资者保护工作的落地执行，加强多渠道与投资者的沟通，促进 公司与投资者的良性互动，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将 2023年公司投资者保护工作情况汇报如下： 一、严格遵守投资者保护相关制度，持续完善投资者保护机制 公司严格遵守《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息 知情人管理制度》等与维护广大投资者特别是中小投资者权益直接相关的制度， 并积极组织学习最新颁布及修订的法律、法规、部门规章和规范性文件内容，从 制度层面不断建立健全投资者保护机制，从实际出发，提升投资者对公司的认可 和信任，从而实现公司价值和股东利益的最大化。 二、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权 公司坚持 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-024 号 （一）日常关联交易概述 1.交易基本情况 根据2024年度日常经营需要，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）对2024年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预计， 预计2024年度日常关联交易总金额为不超过20,000万元，主要系公司全资子公司 我爱我家数据服务有限公司（以下简称"爱家数据"）及其下属子公司拟与58集 团旗下的北京五八信息技术有限公司（以下简称"五八信息"）、瑞庭网络技术 （上海）有限公司（以下简称"瑞庭网络"）、五八同城信息技术有限公司（以 下简称"五八同城"） 及上述公司的分子公司分别签订相关服务合同，采购网 络端口或为其提供渠道销售服务。2023年，公司子公司与上述关联方就上述同类 交易实际发生的金额为12,580.85万元，未超过经董事会审议通过的2023年度日 常关联交易预计额度。 2.日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月24日召开第十一届董事会第七次会议暨2023年度董事会， 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易 预计的议案》，本 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对 全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性 文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会的 各项工作，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动 公司各项业务的良性发展，有效保障了公司和全体股东的利益。 公司董事会 2023 年度具体工作开展情况如下： 一、2023 年度董事会运作情况 （一）董事会及各专门委员会在报告期内的履行职责情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。 2023 年 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监发〔2022〕26号）等有关规定的要求，我们本着对公司、全体 股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况及公司累计和当期对外担保情况进行了认真核查和落实，结合 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年年度审计报告和2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的专项说明，我们对相关情况说明如下： 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监发〔2022〕26号）等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，严格规范关联方资金往来，严格加强资金管理，本报告 期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年 度发生并累计至2023年12月31日的违规关联方占用公司资金情况。公司报告期不 存在非经营性关联债权债务往来，公司与其他关联方之间的资金往来属于正常经 营过程中形成的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东 的利益。 1 我爱 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-025 号 我爱我家控股集团股份有限公司 2.变更日期 按照财政部上述通知的规定，公司于2023年1月1日起执行解释第16号。 3.变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本次会计政策变更后，公司将按解释第16号执行。除上述政策变更外，其余 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称"解释第16号"）,对相应会计政策进行变更。本次 会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《我爱我家控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》的规 定,本着对股东负责的态度,勤勉尽责,独立有效地履行监督职能，督促公司董事 会和管理层规范运作、科学决策。监事会针对公司的内部控制和相关重大事项， 合规召开监事会会议进行充分讨论与审议，审慎、客观地发表独立核查意见；通 过列席董事会、参加股东大会及向管理层和相关部门深入了解公司经营情况等， 对公司的经营活动，财务状况，重大事项决策程序，内部控制的有效性、规范性 及董事、高级管理人员勤勉履职等情况依法进行监督，为维护公司和股东的合法 权益，促进公司规范化运作发挥了应有的督促、推动作用。监事会 2023 年度主 要工作情况如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2 1 | | 第十届监事 | 2023 年 3 月 | | | | | --- | --- | --- ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈苏勤） 本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小 股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 1 | 独立董事 | 董事会会议 | | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期应出 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席 | 报告期应 | 实际出席 | | 姓名 | 席会议次数 | 席次数 | 式参加次 | 次数 | 次数 | 出席会议 | 次数 | | | | | 数 | | | 次数 | | | 陈苏勤 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 作为独立董事，本人按时参加公司召开的所 ...