我爱我家控股集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1600133号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-112 | No 166 Zhongbei Road Wuhan 43007 审计报告 众环审字(2024)1600133 号 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"我爱我家")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任" ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-022 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司债务融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）结合业 务发展需要，为提升营运效率，支持合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 业务发展，解决子公司经营发展所需资金，增强股东回报，2024 年度拟根据子公 司业务需要及其担保需求为其债务融资提供担保。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，公司对未来 12 个月内对子公司担保的被担保方及担保额 度进行了合理预计，具体情况如下： 一、关于 2024 年度为子公司提供担保的情况 1.担保情况概述 根据子公司业务需要及其担保需求，经对未来 12 个月内对子公司担保的被 担保方及担保额度进行合理预计，2024 年度为子公司债务融资提供担保额度不 超过 40 亿元(任一时点的担保余额不超过担保额度 40 亿元)，其中 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券及理财产品投资情况的专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等有关规定，我 爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司及下属子公司 2023年度证券及理财产品投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下： 一、证券及理财产品投资情况概述 2.证券投资额度、投资方向及资金来源 公司 2022 年年度股东大会批准的公司证券及理财产品投资总额度为 330,000 万元，投资方向及具体额度如下： （1）200,000 万元投资额度进行委托理财（指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 1 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）和证券投资（包 括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为）。 （2）130,000 万元投资额度用于购买单笔投资期限不超过 ...

关于我爱我家控股集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)1600076号 目 录 专项核查报告 1-2 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 起始页码 7 市中世贸 166 是长江 产品 17-18 众环专字(2024)1600076 号 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"我爱我家")2023年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表")的基础 上,对后附的《我爱我家控股集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据,是 我爱我家管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核 查意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-017 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议暨 2023 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届董事会第七次会议暨2023年度董事会通知于2024年4月14日以电子邮件方式书 面送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2023年度董事会，会议 在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式， 在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席5人，为代文娟女士、郑 小海先生、虞金晶女士、解萍女士、常明先生。公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和我爱我家控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部 ...

法定代表人：谢勇 主管会计工作负责人：张海琼 会计机构负责人：张海琼 | 其他关联资金往 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 | 年度往来 | 2023 | 年度往 | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期末 往来形成 | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | | | 来资金的利息 | | 还累计发生 | | 往来资金余 原因 | 性往来、非经营 | | | | 系 | 目 | 额 | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | | 额 | 性往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 云南百大房地产有 限公司 西 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[16]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥12.09 billion, representing a 3.58% increase compared to ¥11.67 billion in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥848.29 million, a decline of 173.91% from a loss of ¥305.98 million in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥752.12 million, a decrease of 133.80% compared to a loss of ¥317.98 million in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 8.40% to approximately ¥4.67 billion, up from ¥4.31 billion in 2022[24]. - The total assets of the company reached RMB 5 billion, reflecting a 12% increase compared to the previous year[16]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥32.38 billion, a decrease of 0.50% from ¥32.64 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.97% to approximately ¥9.47 billion, down from ¥10.30 billion at the end of 2022[26]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.3601 for 2023, compared to -¥0.1299 in 2022, reflecting a decline of 173.84%[24]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous year, indicating improved operational efficiency[186]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users to 5 million, up from 4 million in the previous year, marking a 25% increase[16]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 10% to 15%[16]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue in 2024[16]. - The company plans to expand its market presence in three new cities by the end of 2024, aiming for a 20% increase in market share[16]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a target of identifying two potential companies by Q2 2024[186]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to RMB 150 million, focusing on technology enhancements and new service offerings[16]. - The company is investing heavily in technology development, with a budget allocation of 50 million for R&D in 2024[186]. - R&D investment increased by 75.26% to ¥166,560,388.06, representing 1.38% of operating revenue[96]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[6]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as reflected in the audit report for the last year[27]. - The company faces market risks due to unstable economic recovery and potential policy risks affecting the second-hand housing market[121]. Real Estate Market Insights - The real estate investment in China decreased by 9.6% year-on-year in 2023, with the sales area of commercial housing also declining by 8.5%[38]. - The average sales price index of second-hand residential properties in 70 large and medium-sized cities dropped by 4.1% in December 2023 compared to the same period in 2022[41]. - The transaction volume of second-hand housing in major cities increased significantly, with Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Shenzhen seeing year-on-year growth rates of 9.3%, 13.4%, 31.9%, and 58.3% respectively[41]. - The company anticipates that the second-hand housing market will shift from "increased volume and decreased price" in 2023 to "increased volume and stable price" in 2024[43]. - The total transaction scale of the domestic second-hand housing market in 2023 is expected to be around 7 trillion, with projections to exceed 10 trillion by 2030[43]. Corporate Governance and Management - The company has improved its corporate governance and internal control systems, revising several key regulations to support high-quality development[139]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established 4 specialized committees to enhance decision-making[143]. - The company has established a robust information disclosure system, ensuring timely and fair access to information for all investors[149]. - The company has engaged in over 200 investor interactions, maintaining a 100% response rate to investor inquiries through various communication channels[130]. - The company is committed to enhancing its corporate governance structure and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[198]. Digital Transformation and Innovation - The company has expanded its digital capabilities, enhancing service standardization and efficiency through various platforms, including AI and big data[60]. - The company is actively pursuing digital transformation strategies to enhance operational efficiency and customer engagement[135]. - The company plans to continue investing in digital infrastructure to support its long-term growth objectives[131]. - The company is focusing on upgrading its brand strategy to enhance competitiveness within the industry[131]. Financial Management and Remuneration - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounts to 1,042.08 million CNY[190]. - The company has established a remuneration and assessment committee to manage the remuneration levels of the board and senior management[188]. - The remuneration for internal non-independent directors and senior management is based on a fixed monthly salary, with quarterly and annual performance bonuses calculated after performance assessments[188]. - The company plans to use part of its own funds for investments in securities and financial products[198].

我爱我家控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（常明） 本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东 的合法利益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人常明，男，生于 1972 年。内蒙古财经大学企业管理学士，注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 2013 年至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2018 年 11 月至今兼 任航天彩虹无人机股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任我爱我家独立董 事。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人对自身独立性情况进行 了自查。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-026 号 | | | | 补助项目 | 收到金额 | 补助依据 | 与收益相关/ | | --- | --- | --- | --- | | | (万元) | | 与资产相关 | | 重点企业财政发 展扶持奖励 | 1,052.80 | 涉及子公司所在区域收到企业扶持奖励 | 与收益相关 | 1 我爱我家控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，累计收到各类政府补助合计-380.63 万元（占公司 最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的 0.45%）；自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日期间，累计收到各类政府补助合计 1,855.31 万元（占公司 最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的-2.19%）。上述政府补助均为 与收益相关的政府补助(不含由以前年度递延收益 ...