我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | | 上市公司核算的会计 | 2025 年期初占用资 | 2025 年 1-6 月占 2025 | 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 月末占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | | | 占用性质 | | 占用 | | | 科目 | 金余额 | | | 还累计发生金额 | 资金余额 | 因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-036 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 我爱我家控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独 立董事常明先生的书面辞职报告，常明先生因个人原因暂无法正常履职，申请辞 去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会委员职务。辞职后，常明先生将 不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，常明先生未直接或间接持有公司股份。鉴于常明先生辞 职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会 中独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数 不少于公司董事会人数的三分之一起生效。公司 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,044,231,778.81 | 3,237,829,500.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 30,371,833.77 | 316,815,184.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 369,482,301.18 | 504,264,323.53 | | 应收款项融资 | 213,285.41 | 561,000.00 | | 预付款项 | 956,176, ...

《我爱我家控股集团股份有限公司章程》 修订对照表 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，结合公司 的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）部分内容进行修改，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 1 | 华人民共 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-035 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2025 年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于2025年9 月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东 大会。会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 1 网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一） 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳 ...

第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事 会主席肖洋先生的主持下，于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式，在北 京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼 5 层会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际 出席 5 人，全体监事以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-032 号 我爱我家控股集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。根据相关规定，监事会对公 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-031 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级 管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年8月25日以现场结 合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会 议应出席董事9人，实际出席8人（常明先生因个人原因缺席本次会议），其中通 讯方式出席5人，为代文娟女士、虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平 先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案， 并形成 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 审计、资产评估、工程造价咨询等中介机构及专家管理办法 （2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计、 资产评估、工程项目审计等中介机构的聘用、管理和考核，发挥中介机构、专家 的鉴证及服务作用，提高委托中介机构、专家的工作质量，制定本办法。 第二条 本办法适用公司内部委托中介机构、专家开展的以下工作： 第三条 本办法所称中介机构是指依法设立的运用专门的知识和技能，按照 一定的业务规则或程序为委托人提供中介服务，并收取相应费用的组织。包括： 独立审计机构；资产、土地、工程等评估机构、工程咨询机构等。 本办法所称专家是指在某一领域具有专业技能、知识和经验个人。 第四条 按照公司相关制度，公司内部对使用的审计、资产评估、工程审计 等中介机构入围采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等合规方式进行选聘，为 保证相关业务的连续性、和稳定性，原则上三年招标一次，或视具体情况而定。 （一）集团年度会计报表审计、内部控制审核； （二）财务收支和有关经济活动的审计； （三）集团主要负责人离任 ...

我爱我家公告，2025年上半年营业收入56.58亿元，同比下降2.69%。净利润3840.02万元，同比增长 30.80%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢勇、主管会计工作负责人张海琼及会计机构负责人(会计主管人员)张海琼 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 常明 | 独立董事 | 因个人原因暂无法正常履行职责 | 无 | 本半年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司已在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之 ...