证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-051 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 1 《2024 年第三季度报告》（2024-053 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年10月29日以现场结合 通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议 应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席5人，为代文娟女士、郑小海 先生、虞金晶女士、解萍女士、常明先生。公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过了相关议 案，并 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-055 号 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2024 年10月29日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过，公司决定于2024年11 月19日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东 大会。会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 我爱我家控股集团股份有限公司 1 网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 6.会议的股 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-054 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）于 2024 年10月29日分别召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议， 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。现将本次 拟续聘会计师事务所的具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备从事证券、期货相关业务资格，具有独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则， 勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对 公司经营状况、治理结构较 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-050 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 20 日分别召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年 度董事会和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司债务融 资提供担保额度的议案》,同意公司 2024 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿 元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 31.90 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 8.10 亿 元。其中，公司为全资子公司上海伟爱房地产经纪有限公司（以下简称"上海伟 爱"）提供的担保额度为 3,000 万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根据 各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的 被担保方之间进 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-049 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 20 日分别召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年 度董事会和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司债务融 资提供担保额度的议案》,同意公司 2024 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿 元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 31.90 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 8.10 亿 元。其中，公司为全资子公司上海家营物业管理有限公司（以下简称"上海家营"） 提供的担保额度为 6,000 万元，为全资子公司上海我爱我家房地产经纪有限公司 （以下简称"上海我爱我家"）提供的担保额度为 2,000 万元。股东大会授权董 事 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-046 号 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《公司 2024年半年度报告及摘要》。 我爱我家控股集团股份有限公司 经审议，董事会认为《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 1 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年8月29日以现场结合 通讯表决方式，在北京 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-047 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的内容和编制审议程序符合法 律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及中国证券监督管理委员会的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1 1.第十一届监事会第六次会议决议； 2.董事、监事、高级管理人员对公司 2024 年半年度报告的书面确认意见。 一、监事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事 会主席肖洋先生的主持下，于2024年8月29日11:00以现场结合通讯表决方式， 在北京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼 5 层会议室召开。会议应 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-045 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 20 日分别召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年 度董事会和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司债务融 资提供担保额度的议案》,同意公司 2024 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿 元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 31.90 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 8.10 亿 元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"北 京我爱我家"）提供的担保额度为 244,000 万元,为全资子公司杭州我爱我家房地 产经纪有限公司（以下简称"杭州我爱我家"）提供的担保额度为 30,000 万元。 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-044 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 20 日分别召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年 度董事会和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司债务融 资提供担保额度的议案》,同意公司 2024 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿 元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 31.90 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 8.10 亿 元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"北 京我爱我家"）提供的担保额度为 244,000 万元。股东大会授权董事会安排经营 管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在 符合规定的被 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-042 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 20 日分别召开第十一届董事会第七次会议暨 2023 年 度董事会和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司债务融 资提供担保额度的议案》,同意公司 2024 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿 元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 31.90 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 8.10 亿 元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"北 京我爱我家"）提供的担保额度为 244,000 万元，为全资子公司昆明百货大楼商 业有限公司（以下简称"昆百大商业"）提供的担保额度为 25,000 万元。股东大 会 ...