我爱我家控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露质量，保证公司信 息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《信息披露管理办法》《股票上市规则》 《规范运作指引》规定的应披露信息及其他 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得提供对外担保。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 投资性房地产公允价值计价内部控制制度 （2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第三条 公司董事会对公司投资性房地产公允计价内部控制制度的制定和有 效执行负责。 第二章 投资性房地产公允价值的取得 第四条 公司投资性房地产公允价值的取得方式为：聘请具有相关资质的 中介机构，对公司投资性房地产参照相同或类似资产的活跃市场交易价格进行价 值咨询，以其价值咨询金额作为公司投资性房地产的公允价值。为保证公司能持 续取得市场交易价格，公司聘请专业的市场调研咨询机构，为公司投资性房地产 市场交易信息进行跟踪和定期反馈。 第五条 各年年末资产负债表日，均需对公司全部投资性房地产进行公允价 值进行价值咨询，在正常市场条件下，相关价值咨询金额一年内有效，各季度末 不再进行相应公允价值调整。 第六条 当市场条件发生以下变化时，本公司将及时选定较为接近的基准 日，对投资性房地产进行价值咨询，以确定相关投资性房地产的公允价值。 （一）资产价格标准发生重大变化或市场发生重大变化，对投资性房地产公 允价值产生重大影响时； （二）若国家政策发生重大变化，对投资性房地产公允价值 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通。董事会办公室协助做好 独立董事履行职责时的日常事务性工作。 第一条 为进一步促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作和健康发展，加强内部控制，提高信息披露质量，加强本公司年度报 告的编制和披露工作，完善公司法人治理，明确独立董事在年报编制过程中的职 责，充分发挥独立董事在年度报告编制及信息披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规，以及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《董事会专门委员会议 事规则》等规定，结合公司年报编制披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 在 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 (经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订) 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的 登记管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护公 司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度的适用 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 子公司管理制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和健康发展，加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、健康、有序运作， 有效控制经营风险，提高公司整体资产运营质量， 维护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司，包括全资子公司和控股子公司两种形式： （一）全资子公司：公司持有股权比例为 100%的子公司； （二）控股子公司：公司持有股权比例超过 50%，或虽未达到 50%，但能够 决定 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 债务融资工具信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，促进公司依法规范运行，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行发布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办 法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规的要求，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指债务融资工具相关规定要求披露的信息 及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息。 制度所称"披露"，是指在规定时间内以规定的披露方式，按照债务融资工 具相关规定要求，将上述信息发布于交易商协会认可的网站。 本制度所称"投资者"，是指购买公司在银行间债券市场发行的债务融资工 具（以下简称"债务融资工具"）的法人投资者、非法人 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确公司总裁的职责和权限，规范总裁及其他高级管理人员的工作 行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，保证公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总裁经营班子成员，包括总裁、副总裁、 财务负责人、董事会秘书和公司认定的其他高级管理人员。 第三条 公司总裁经营班子成员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。具体包括以下人员： （一）董事：独立董事、外部非独立董事（未与公司签订劳动合同）、内部 非独立董事（与公司签订劳动合同）； （二）高级管理人员：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交 2025第一次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与企业发展相适应的科学有 效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性及创造性， 吸引和留住人才，提高公司经营效益及管理水平，推进公司总体发展战略的实 现，确保公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责、权限，规范其行为，充分发挥其作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱 我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）等证券监管机构的指 定联络人，负责管理信息披露事务部门，办理信息披露与股权管理等事务。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》所要求的相应义务，行使相应职权， 履行相应责任。 第三条 公司设立董事会办公室，作为由董事会秘书负责管理的信 ...