证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-011 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及下属 子公司目前可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资金投资总额度为 330,000 万元，投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过该投资额度之日 起 12 个月内有效。 在上述 330,000 万元证券及理财产品投资额度到期后，公司及下属子公司拟 继续使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，投资总额度为不超过 330,000 万元，投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过该投资额度之日起 12 个月 内有效，公司及子公司在该额度及期限范围内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、证券及理财产品投资情况概述 1.投资目的 结合公司业务发展及自有资金使用的具体情况，为提升公司及下属子公司的 自有闲置资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，增加资金收益，为公司及股 东谋求更多投资回报，根据《 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-009 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，我爱我家控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会 计政策的规定，对部分可能发生减值的相关资产及信用计提减值准备并对部分资 产进行核销。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下 属子公司对资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于 测试结果并通过充分的分析和评估，对部分可能发生减值的相关资产及信用计提 减值准备并对部分资产进行核销。 （二）本次减值准备计提情况 公司本次计 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 我爱我家控股集团股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为进一步健全公司的内部控制制度，提高公司管理水平和风险防范能力，确保公 司经营管理持续健康运营，保护投资者的合法权益，我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他 关于内部控制的相关规定、监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《我爱我家控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的规定, 本着对股东负责的态度,恪尽职守，勤勉尽责,独立有效地履行检查督促职能。监 事会针对公司的内部控制和相关重大事项，合规召开监事会会议进行充分讨论与 审议，审慎、客观地发表独立核查意见；通过列席董事会、参加股东大会、直接 听取公司各项工作报告与财务报告以及向管理层和相关部门深入了解公司经营 情况等，对公司的经营活动、财务状况、重大事项决策程序、内部控制的有效性 和规范性以及董事、高级管理人员勤勉履职等情况依法进行监督，较好地维护了 公司和股东的合法权益。监事会 2024 年度主要工作情况如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 1.监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 4 次会议，认真审议了定期报告、财务决算报 告、利润分配、内部控制自我评价报告、计提 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对 全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性 文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会的 各项工作，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动 公司各项业务的良性发展，有效保障了公司和全体股东的利益。 公司董事会 2024 年度具体工作开展情况如下： 一、2024 年度董事会运作情况 （一）董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 独立董事由 ...

1 我爱我家控股集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）一贯重视投资者保护 工作，始终高度重视保护投资者权益，倡导尊重投资者、对投资者负责的企业文 化，建立并不断完善投资者保护机制，切实维护投资者的合法权益，努力为投资 者创造价值回报。2024年，公司持续探索投资者管理工作的创新开展，严格遵守 监管部门的相关要求，持续提升公司治理水平，认真履行信息披露义务，加强多 渠道与投资者的沟通，促进公司与投资者的良性互动，维护广大投资者特别是中 小投资者的合法权益。2024年公司在投资者保护方面重点开展了以下工作： 一、投资者关系保护机制的持续完善 经过多年的实践与发展，公司建立了较为完善的投资者保护机制。公司严格 执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制 度》等与维护广大投资者特别是中小投资者权益直接相关的制度，并积极组织学 习最新颁布及修订的法律、法规、部门规章和规范性文件内容，从制度层面不断 建立健全投资者保护机制，加强投资者权益保护，从实际出发，提升投资者对公 司的认可和信任，从而实现公司价值和股东利益的最大化。 二、 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-012 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2025 年4月8日召开的第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会审议通过，公司决 定于2025年5月13日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度 股东大会。会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于2025年4月8日召开第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会， 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 ...

一、监事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届监事会第八次会议暨2024年度监事会通知于2025年3月28日以电子邮件方式书 面送达全体监事。本次会议为公司2024年度监事会，会议在监事会主席肖洋先生 的主持下，于2025年4月8日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路 8号院7号楼5层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，全体监事以通 讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事充分讨论与审议，会议以记名投票表决的方式审议通过相关议 案，并形成以下决议： 1.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-006 号 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-005 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一 届董事会第十次会议暨2024年度董事会通知于2025年3月28日以电子邮件方式书 面送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2024年度董事会，会议 在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年4月8日以现场结合通讯表决方式， 在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席9人，其中通讯方式出席7人，为代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、 解萍女士、陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-008 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议暨 2024 年度董事会、第十一届监事 会第八次会议暨 2024 年度监事会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的 预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 若在利润分配预案公告后至实施前，由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权等原因出现公司享有利润分配权的股份总数发生变化的，公司将以实施分配 方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原 则对每股分红金额进行相应调整。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 10,128,653.66 ...