我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善我爱我家控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，促进提高上市公司质量，保护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 | | | 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 9 月 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 9 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《我 爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金 专户存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权 限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责 ...

（二）高级管理人员：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，与公 司效益及工作目标相结合，同时与市场价值规律相符，以保障公司的长期稳定 发展。公司薪酬管理遵循以下原则： （一）依法合规性原则：公司对董事、高级管理人员的薪酬管理应符合国 家法律法规及监管要求； 我爱我家控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 （经2025年9月12日召开的2025第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与企业发展相适应的科学有 效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性及创造性， 吸引和留住人才，提高公司经营效益及管理水平，推进公司总体发展战略的实 现，确保公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公 司章程》（ ...

我爱我家控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，明确管理职责和分工，保证公司与各关联方之间发生的关联交易的公 平性、公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，提高公司规范运作水平， 维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从事 与本制度相关的活动，必须遵守本制度要求。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公允原 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 9 月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，完善公司法人治理结构，明确股东会的职责权限，规范其运作程 序，充分发挥股东会的作用，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会依 法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）、《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 9 月 第一章 总 则 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，加强对外担保管理，有效防范和控制公司资产运营风 险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，保护公司及全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于为借款 担保、银行开立信用证、 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-037 号 我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及除独立董事常明先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4.召集人：公司第十一届董事会。 5.现场会议主持人：董事长兼总裁谢勇先生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日 9: ...

网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于 我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于我爱我家控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2025]第 508 号 致：我爱我家控股集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受我爱我家控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业 ...