证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-12 成都市兴蓉环境股份有限公司 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年4月7 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第九 次会议通知。会议于2024年4月17日以现场表决方式在成都市武侯区 锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际 出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监事和 高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合 法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网， 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摘要 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2024 年 4 月 17 日公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为进 一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉 环境股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书等由《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王运陈） 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 25 日期间（以下称为：报告 期），本人担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）第 九届董事会的独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着独 立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相 关会议，了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 本人王运陈，男，汉族，中共党员，1984 年生，财务管理专业， 博士研究生学历学位、博士后，教授，博士生导师，四川省学术和技 术带头人后备人选、四川省青年联合会委员、四川省科技青年联合会 常务理事，主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等国家 级项目。报告期内担任四川农业大学财务管理系党支部书记、系主任、 教授、博士生导师、 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 成都市兴蓉环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称：《主板上市公司规范运作》） 等相关要求，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事 会就公司在任独立董事姜玉梅、潘席龙、王新的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜玉梅、潘席龙、王新的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都市兴蓉环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下称为：报 告期），本人担任成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司） 第十届董事会的独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着独 立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相 关会议，了解公司生产经营情况，关注公司发展状况，认真审议各项 议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 本人王新，男，中共党员，1983 年生，财务管理专业，博士研究 生学历学位，教授，博士生导师，注册会计师。曾任西南财经大学国 际教育学院副院长、国际交流与合作处副处长。现任西南财经大学会 计学院教授、国际交流与合作处处长兼国际教育学院院长，成都市兴 蓉环境股份有限公司及四川长虹电器股份有限公司独立董事，四川九 洲投资控股集团有限 ...

第一章 总则 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 4 月 17 日公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第一条 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）为规 范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《成都市兴蓉环境股份 有限公司章程》(以下简称：《公司章程》)的相关规定，特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员进行遴选，对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。 第六条 提名委员会 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-9 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidalie. ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）作为公司 2023 年度财务报告与内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中 国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2023 年度年审过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永 ...

成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年年度报告全文 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 成都市兴蓉环境股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘嫏、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人（会计主 管人员）曾倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细描述公司未来发展可 能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者留意查询。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,984,996,321 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 ...