新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股东的利益。 2023 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司向法院申请重整及预重整、聘任高级管理人员等重大事项进行审 核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人杨金国，大学学历，执业律师；1986 年至 1995 年，历任司法部外国律 师管理处、行业处、组织处、机构处处长；1995 年至 1999 年任中华全国律师协 会秘书长；2003 年至今任北京市地平线律师事务所合伙人、主任；2014 年 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-026 特别提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，并同 意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家已通过证券服务业务备案 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在 为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义 务。 鉴于中兴财光华在为公司进行2023年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-023 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》， 并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届监事会第十八次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并 同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为，公司拟实施的 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来 三年（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司 当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公 司的持续稳定健康发展。 三、其他说明 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，新华联文化 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁明山先 生、杨金国先生、蒋赛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事丁明山先生、杨金国先生、蒋赛女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

报告期内，监事会共召开五次会议： （一）2023年4月18日，公司监事会召开了第十届监事会第十三次会议，会 议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。 本次监事会决议公告于 2023 年 4 月 19 日发布在巨潮资讯网。 （二）2023 年 4 月 27 日，公司监事会召开了第十届监事会第十四次会议， 会议审议通过了以下议案： 1. 《2022 年度监事会工作报告》； 新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法履 行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范 运作，维护了公司及股东权益。现将2023年度公司监事会的工作报告如下： 一、监事会工作情况 （五） 2023 年 11 月 8 日，公司监事会召开了第十届监事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于全资子公司向法院申请重整的议案》。 2. 《2022 年度财务决算报告》； 3. 《2022 年度内部控制自我评价报告》； 4. 《关于计提 2022 年度资产减值准 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、审慎独立地履 行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股东的利益。 2023 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司向法院申请重整及预重整、聘任高级管理人员等重大事项进行审 核并出具了独立董事意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人丁明山，高级经济师，后 EMBA。2000 年至 2001 年任中国华力高科技 创业有限公司副董事长兼总裁，2001 年至今任中国华力控股集团有限公司董事 长、执行董事，曾任第十二届全国政协委员、第十二届云南省工商联副主席，现 任公司独 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 （一）报告期内公司所处行业情况 2023 年，中国旅游市场显著复苏，全国旅游市场景气指数维持高位，居民出 游意愿保持高涨，全年国内旅游接待人次和旅游收入均实现大幅提升，恢复至 2019 年同期的八成以上水平，出入境旅游亦步入有序恢复通道。根据国家统计 局发布的 2023 年国民经济和社会发展统计公报，2023 年国内出游 48.9 亿人次， 比上年增长 93.3%；国内游客出游总花费 49,133 亿元，增长 140.3%；国内出游 人次和国内旅游收入分别恢复到2019年的81.38%、85.69%。旅游经济加速回暖， 旅游业在稳增长、调结构、扩内需、促消费、增就业、强信心等方面的作用进一 步彰显。 房地产方面，报告期内房地产市场继续底部调整。中央政策力度前稳后松， 下半年以中央政治局会议定调"行业供需关系发生重大转变"为分水岭，不断优化 政策力促房地产市场平稳运行，需求端，降首付、降利率、认房不认贷、延期置 换退税等政策接连落地，供给端，续期"金融 16 条"、"三个不低于"、"房企白名 单"等纾困措施相继提出。从全年表现来看，居民收入 ...

关于新华联文化旅游发展股份有限公司 m 录 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 新华联文化旅游发展股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 · 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213026 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mo6.gov.cn】 选行竞争 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.co.oc.gr.x24100m07N 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告I2022126 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年2月修订)》的要求,新华联公司编制了本专项说明所 附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华联公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 213023 号 7. 您可使用手机"扫一扫"或遗人"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.gov.cn】"连行安 。 【在一扫"或遗人"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zc.mockgor.co）" : 行行安 t and the Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton Financial Center.No.2 Fucher Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213023号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称"新华联公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的 ...