中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-24 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次重组"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次重组相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条规定："本指引第六条所列主体因涉嫌本 次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案 之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证 监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中 国证监会作出行政处罚决定或者司法 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-22 中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性的说明 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次 重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司在筹划本次交易事项过程中，采取了必要且充分的保密 措施，严格履行了本次交易信息在依法披露前的 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-25 中钨高新材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃 溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 上市公司董事会现就公司关于本次交易采取的保密措施及保密 制度的说明如下： 综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了 保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息 在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕 交易的情形。 特此说明。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年一月十日 1、本次交易筹划之初，公司已及时向证券交易所申请股票停牌。 公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，在内部人员的安排上，严格限制了相关敏感信息的知 悉人员范围，除了决策人员及必要经办人员外，禁止其他人员接触相 关信息，确保信息处于可 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-21 因筹划本次重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2023 年 12 月 26 日开市时起停牌，2023 年 12 月 25 日为本次停牌前第 1 个交易日，2023 年 11 月 27 日为本次停牌前第 21 个交易日，停牌前 20 个交易日累计涨幅为-6.50%。 同期，2023 年 12 月 25 日深证综合指数收盘为 1,788.00 点，中 证有色金属指数收盘为 1,511.47 点，2023 年 11 月 27 日深证综合指 数收盘为 1,893.39 点，中证有色金属指数收盘为 1,543.11 点，深证 综合指数、中证有色金属指数累计涨幅分别为-5.57%、-2.05%。 | 项目 | 2023年11月27日 | 2023年12月25日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 中钨高新股票收盘价格（元/股） | 9.07 | 8.48 | -6.50% | | 深证综合指数收盘指数（点） | 1,893.39 | 1,788.00 | -5.57% | | 中证有色金属指数收盘指数（点） | ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-10 本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经 有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公 司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 因本次交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中钨高新，代码：000657） 自 2023 年 12 月 26 日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2023-96）及 2024 年 1 月 3 日披露的《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（2024-01）。 2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的 议案》《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《第十 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-07 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十三次（临时）会议于 2024 年 1 月 5 日上午 9:30 以视频会议方式 召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 监事会选举闫峰先生为第十届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重点提示：公司《关于选举监事会主席的公告》（公告编号： 2024-09）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司监事会 二〇二四年一月六日 ...

中钨高新材料股份有限公司 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-06 第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点提示：公司《关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告》 （公告编号：2024-08）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十四次（临时）会议于 2024 年 1 月 5 日上午 9:00 以视频会议方式召开。 本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议通过《关于增补第十届董事会战略与可持续 发展委员会委员的议案》。董事会同意增补董事赵增山先生、李永乐先 生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第十届董 事会战略与可持续发展委员会任期一致。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二〇二四年一月六日 中钨高新材料股份有限公司董事会 ...

中钨高新材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-09 中钨高新材料股份有限公司监事会 二〇二四年一月六日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第十届监事会第十三（临时）会议，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 监事会选举闫峰先生（简历详见附件）为第十届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。 截至本公告日，公司第十届监事会由 5 名监事组成，分别为：闫 峰先生（监事会主席）、徐加夫先生、樊玉雯女士、王皓先生和张恩 睿先生。 特此公告。 附件：闫峰先生简历 附件： 闫峰先生简历 闫峰先生，汉族，1963年4月出生，中共党员，内蒙古科技大学 继续教育学院机械工程及自动化专业函授本科毕业，高级政工师。曾 担任包钢集团建设公司工程项目管理总公司党委副书记，中国第二冶 金建设有限责任公司一公司党委书记、纪委书记、代工会主席，中国 二冶集团有限公司人 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-08 中钨高新材料股份有限公司 关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第十届董事会第十四（临时）会议审议通过了《关于增补第 十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，现将具体情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会 战略与可持续发展委员会工作细则》的相关规定，增补董事赵增山先 生、李永乐先生（简历详见附件）为第十届董事会战略与可持续发展 委员会委员，任期自本次董事会选举之日，与第十届董事会战略与可 持续发展委员会任期一致。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年一月六日 1 附件 1： 赵增山先生简历 本次增补完成后，公司战略与可持续发展委员会委员由 5 名增加 至 7 名，分别是：李仲泽先生（主任委员）、邓楚平先生、杜维吾先 生、赵增山先生、李永乐先生、杨汝岱先生和曲选辉先生。 特此公告。 附件：1.赵增山先生简历 2.李永乐 ...

特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-03 中钨高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年1月4日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦） 4.召集人：公司董事会 票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1. ...