山推工程机械股份有限公司监事会 监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。 经审核，监事会认为：鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件， 2 名激励对象 2024 年度个人业绩考核结果（S）为 90＞S≥80 ，所对应的标准系数为 0.8。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定， 公司应对上述人员持有的已获授但不符合解除限售条件的限制性股票予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵 害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股 票事项。 四、关于购买董监高责任险的审核意见 公司监事会认为：为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于 完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促 进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司 关于第十一届监事会第十二次会议相关 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—004 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件的方式 发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司董事李士振、张民、王翠萍、曲洪坤、 肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林参加了会议。本次董事会参会董事人数超过公司董事会 成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表 决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增补公司非独立董事 1 名。 本届董事会提名马景波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）， 并拟担任第十一届董事会战略委员会委员的职务，任期自股东大会选举通过之日起至 本届董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 （2025 年 3 月 27 日通过） 吕 莹 陈爱华 潘 林 2 ———————— 、———————— 、———————— 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日发出了召开第十一届董事 会 2025 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召 开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易 的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利 进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规 定。 因此，我们一致同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》并将本议案提 交公司第十一 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—003 山推工程机械股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因工作需要，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，山推 工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）工会委员会于 2025 年 2 月 21 日召开第六届二十一次职工代表联席会，选举崔保运先生（简历附后）为公司第十 一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表联席会通过之日起至公司第十一届监 事会届满之日止，不存在《公司章程》中规定不得担任公司监事的情况，选举程序合 法有效。孔祥田先生不再担任公司第十一届监事会职工代表监事职务，将继续在公司 担任其他职务。截至本公告披露日，孔祥田先生未持有公司股份，不存在应履行而未 履行的承诺事项。公司监事会对孔祥田先生在任期间的勤勉工作表示感谢！ 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十五日 附件：崔保运先生简历 崔保运先生，1974 年出生，本科学历，高级政工师。1993 年 9 月加入本公司，历 任企业文化部部长助理、 ...

中泰证券股份有限公司 关于山推工程机械股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资 金专户的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山推工程机械 股份有限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票及持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了核查， 具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工程 机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发行 不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,601 股，每股面值 1 元， 发行价格为每股 2.88 元， ...

鉴于山推工程机械股份有限公司（以下简称"山推股份"或"公司"）2020 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"高端大马力推土机产业 化项目"达到可使用状态，已实施结项。为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项 目节余募集资金 425.95 万元（含利息和理财收入,实际金额以资金转出当日专户余额为 准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销相关募集资金专户。 公司 2020 年非公开发行股票募投项目已结项，本次节余募集资金低于 500 万元或低 于该项目募集资金净额 1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项，无需提交公司董事 会或股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准山推工 程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888 号），公司非公开发 行不超过 236,705,601 股新股，本次发行实际发行数量为 236,705,6 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 山推工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于山推工程机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 12187 号 致：山推工程机械股份有限公司 法律意见书 根据山推工程机械股份有限公司（"山推股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2025 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规章及规范性文件及《山推工程机械股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的相关规定出具。 北京市环球律师事务所上海分所 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到山推股份如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合 法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关 ...

证券代码：000680 简称：山推股份 公告编号：2024-064 山推工程机械股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司总股本 1,500,327,412 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税）人民币现金，共计派发现金分红总额 45,009,822.36 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公 司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香 港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-063 山推工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机 械股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将 采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a market price of RMB 9.54, and it is rated as "stronger than the market" [20][26]. Core Views - The company is entering a new development phase with the completion of leadership transition and the acquisition of Shanzhong Construction Machinery, which is expected to enhance growth potential [14]. - The new leadership team has extensive experience in mechanical manufacturing, which is anticipated to accelerate the company's development [14]. - The acquisition of Shanzhong Construction Machinery is projected to significantly increase the company's earnings per share (EPS) in the short term and expand its operational scale in the long term, diversifying revenue sources and enhancing competitiveness [14]. Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from RMB 10,541 million in 2023 to RMB 14,367 million in 2024, representing a growth rate of 36.3% [3]. - The net profit is expected to increase from RMB 765 million in 2023 to RMB 1,097 million in 2024, with a growth rate of 43.3% [3]. - The latest diluted earnings per share (EPS) is forecasted to be RMB 0.73 in 2024, up from RMB 0.51 in 2023, reflecting a growth rate of 43.3% [3]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 18.7 in 2023 to 13.1 in 2024, indicating improved valuation [3]. Valuation - The company’s estimated revenue for 2024-2026 is RMB 143.67 billion, RMB 168.13 billion, and RMB 189.21 billion respectively, with corresponding net profits of RMB 10.97 billion, RMB 14.22 billion, and RMB 16.82 billion [14]. - The projected EPS for 2024-2026 is RMB 0.73, RMB 0.95, and RMB 1.12, with P/E ratios of 13.1, 10.1, and 8.5 respectively [14].