证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-079 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席巩固主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 根据整体发展战略，公司同意以 1,321.26 万元将持有的天津新华印务有限 公司（以下简称"新华印务"）全部股权（持股比例为 26.01%）转让给股东天津 京津文化传媒发展有限公司。 具体内容请见 同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 由于本次交易对手方过去十二月内曾为公司持股 5%股东，因此本议案 ...

天津新华印务有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年至二〇二四年四月 信会师报字[2024]第 ZB11150 号 天津新华印务有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2024 年 04 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-47 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB11150 号 天津新华印务有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津新华印务有限公司（以下简称新华印务公司）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 04 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年 1-4 月的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第八次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事工作制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会全体独立董事于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开第十一 届董事会独立董事专门会议第八次会议，对第十一届董事会第十四次会议相关事项进 行了事前审议，并就公司是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发表了审核 意见，具体如下： 一、关于出售子公司新华印务股权暨关联交易的议案 作为公司独立董事，我们认为：公司以 1,321.26 万元将持有的天津新华印务有限 公司全部股权转让给股东天津京津文化传媒发展有限公司，符合公司整体发展战略，交 易定价以评估机构出具的《资产评估报告》为基础，经交易双方协商确定，遵循了公平、 合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利 益，同意将该 ...

二、未来 5 年内，在政策允许及上市公司股东大会批准的前提下，承诺方将按照 符合市场惯例的合理估值水平，将恒胜新能源、邢台旭阳新能源相关同业资产注入上 市公司。如因客观条件限制，上述同业资产无法注入上市公司，则采取将恒胜新能源、 邢台旭阳新能源相关同业资产托管给上市公司过渡性安排，直至能够注入上市公司或 注销。 三、承诺方及其附属企业将积极避免与上市公司新增同业竞争业务，不直接或间 接从事与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动。若承诺方及其附属企业 获得与上市公司主营业务相同或类似的业务机会，承诺方及其附属企业将在该等业务 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-082 天津滨海能源发展股份有限公司 关于控股股东、实际控制人避免同业竞争的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议, 2024 年 4 月 17 日召开了 2024 年第三次临时股东大会决议，审议通过了 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-077 天津滨海能源发展股份有限公司 关于为全资子公司翔福新能源增资的进展公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开的第 十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议及9月12日召开的2024年第 四次临时股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司翔福新能源增资的议案》，为了 向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）提供足够的流动 资金，满足日常生产经营需要，公司拟为其增资52,000万元，增资完成后该公司注册 资本由8,000万元增加至60,000万元。具体事宜详见公司 2024年8月28日、9月13日披 露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 二、进展情况 近日，翔福新能源已完成本次增资事项的工商变更登记手续并领取了商都县市 ...

关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理天津滨海能源发 展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕242 号），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告 编号：2024-074）。 鉴于公司《2024 年半年度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说明 书、发行保荐书等申请文件中 ...

平安证券股份有限公司 关于 天津滨海能源发展股份有限公司 向特定对象发行股票 二〇二四年九月 天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 平安证券 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 ) 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"平安证券"或"本保荐 机构"）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能源"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任滨海能源向特定对象发行股票的保荐机构，为本 次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定，诚实守 信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 ...

6-1-1 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l-2 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | = 1 | 财务报表附注 | 1-89 | 6-1-2 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10074 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"滨海能 源")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了滨海能源 2023年12月 31 日的合并及母公司 财务状 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受天津滨海能源发展股份有 限公司（以下称"发行人"、"滨海能源"或"公司"）委托，担任发行人本次 向特定对象发行 A 股股票事宜（以下称"本次发行"）的专项法律顾问，并已出 具了《北京市竞天公诚律师事务所关于天津滨海能源发展股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下称"《律师工作报告》"）及《北京市 竞天公诚律师事务所关于天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票的法律意见书》（以下称"《首份法律意见书》"）。 鉴于发行人原申报材料中经审计的财务报表截止日期为 2024 年 3 月 31 日， 现发行人聘请的立信会计师已对发行人截至 2024 年 6 月 30 日的财务报表进行审 阅并出具了《审阅报告》（信会师[2024]第 ZB11148 号），就发行人自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间（以下称"最新期间"）发生的、与本次发行 有关的重大法律事项的变动情况，本所现谨出具本补充法律意见书（以下称 ...

保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 平安证券股份有限公司 关于 天津滨海能源发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构""保荐人"）接 受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能源"、"发行人""公司"） 的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并 指定谭杰伦先生、郑兵先生担任本次发行保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及 保荐代表人特做出如下承诺： 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声 ...