山西美锦能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-067 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(5)人，代表股 份(1,646,121,986)股，占公司股本总数的(38.0498%)。没有股东委托独立董事 投票。 2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(46)人，代 表股份(58,328 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 02 3 年 年 度 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具如下法律意见。 第二节 正 文 一、关于2023年年度股东大会的召集、召开程序 1. 本次大会的召集 1 华律字〔2024〕0508-115 号 致： ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-066 2、审议情况 公司于 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司 提供担保额度预计的议案》，于 2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第六次临 时股东大会分别审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计 不超过 37 亿元人民币，各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申 请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登 于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-028）以及 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 11 月 10 日的《关于增加 公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069、 2023-101）。 2022 年年度股东大会公司审议的为天津贸易提供担保额度为 10,000 万元， 本次担保额度使用情况如下： 单位：万元 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-065 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西美锦能源股份有限公司将于 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00 参加由山西证监局、山西省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集 体接待日暨年报业绩说明会”，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演APP，参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事长姚锦龙先生、董事姚锦丽女 士、财务总监郑彩霞女士、董事会秘书赵嘉先生、独立董事王宝英先生、证券事 务代表杜兆丽女士，欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 ...

山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 24 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2024〕0426-48 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-062 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 1、会议时间：2024年5月7日（星期二）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董 事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股 份(1,646,121,586)股，占公司股本总数的(38.0497%)。没有股东委托独立董事 投票。 2 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、转股价格：12.93 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 5 月 6 日，公司股票已有连续 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价 格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后 ...

煤炭/焦炭Ⅱ 公 司 研 美锦能源（000723.SZ） 焦炭价格下行拖累业绩，关注黑色需求及氢能进展 究 2024年04月29日 ——公司 2024 年一季度点评报告 投资评级：增持（维持） 张绪成（分析师） 汤悦（联系人） zhangxucheng@kysec.cn tangyue@kysec.cn 日期 2024/4/26 证 书编号：S0790520020003 证书编号：S0790123030035  焦炭价格下行拖累业绩，关注黑色需求及氢能进展。维持“增持”评级 当前股价(元) 6.20 公司发布 2023 年报及 2024 年一季报，2023 年公司实现营业收入 208.1 亿元， 公 一年最高最低(元) 8.48/4.58 同比-15.4%；实现归母净利润 2.9 亿元，同比-86.9%；2024 年一季度公司实现 司 营业收入41.9亿元，同比-21.5%；实现归母净利润-3.6亿元，同比-189.8%。考 信 总市值(亿元) 268.23 虑到焦化产品价格下行致公司业绩承压，我们下调2024-2025年盈利预测并新增 息 流通市值(亿元) 266.37 2026年盈利预测，预计2024- ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、关于担保额度的调剂 为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变 2022 年年度股东大会及 2023 年第四次临时股东大会和 2023 年第六次临时股东大会审议通过的总担保额 度的前提下，将全资子公司美锦（北京）氢能科技有限公司（以下简称"北京氢 能科技"）未使用的担保额度 19,000 万元，和全资子公司山西美锦氢能开发有 限公司（以下简称"氢能开发"）未使用的担保额度 11,000 万元，调剂至控股 子公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称"贵州华宇"），公司本次调剂 担保额度在股东大会授权范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次调 剂的具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被 ...

山西美锦能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00030019 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了山西美锦能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 【此页为[2024]京会兴审字第 00030019 号报告签章页】 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师： 1 （特殊普通合伙）（盖章） （项目合伙人） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...