Group 1 - The core opinion of the article is that the legal opinion confirms the legitimacy and compliance of the procedures for the 2024 annual shareholders' meeting of Beijing Yanjing Beer Co., Ltd. [1][3] - The shareholders' meeting was convened by the company's board of directors, and the notice was published on June 3, 2025, in various financial newspapers and online platforms [1][2] - The agenda for the shareholders' meeting included the review of the 2024 annual reports, financial statements, profit distribution plan, and various proposals related to the company's governance and financial audits [1][2] Group 2 - The meeting was attended by 8 shareholders or their proxies, representing 1,670,919,766 shares, which is 59.28% of the total shares [2][3] - The voting process combined on-site and online voting, with results confirmed by representatives and legal counsel, ensuring transparency and compliance with regulations [3] - All resolutions passed during the meeting were deemed legal and valid, confirming the adherence to relevant laws and company regulations [3]

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-62 北京燕京啤酒股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年6月24日14:30 网络投票时间：2025年6月24日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长耿超先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

北京市信利律师事务所 关于北京燕京啤酒股份有限公司 二○二四年度股东会的 法律意见书 致北京燕京啤酒股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）和中国证监会关于《上市公司股东会规则》（下称《股东会规 则》）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市信利律师事务所（下称"本所"） 接受北京燕京啤酒股份有限公司（下称"公司"）委托，指派谢思敏律师、杨中 华律师出席公司 2024 年度股东会，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条和《上市公司股东会规则》第六条 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，列席了公司 2024 年度股东会。现出 具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 经本所律师查验，公司本次 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 第一条 为进一步规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强现金分红透明度，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 现金分红管理制度 （2025 年 6 月经 2024 年度股东会批准） 第一章 总 则 第二章 公司分红政策 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，严格依照《公司法》《证券法》 和公司章程的规定，健全现金分红制度，实行持续、稳定、合理的利润分配政策， 并兼顾公司的可持续发展。 1、公司可以采用现金、股票或者两者结合的方式分配股利，可以进行中期 现金分红。公司具备现金分红条件应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采 用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素。 2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 章 程 （ 2025 年 6 月经 2024 年度股东会批准） 二〇二五年六月北京市 1 目录 2 第 一 章 ： 总 则 第 二 章 ： 公 司 宗 旨 、 经 营 范 围 第 三 章 ： 注 册 资 本 和 股 份 第 四 章 ： 股 东 和 股 东 会 第 五 章 ： 党 的 委 员 会 第 六 章 ： 董 事 会 第 七 章 ： 审 计 委 员 会 第 八 章 ： 总 经 理 第 九 章 ： 董 事 、 高 级 管 理 人 员 第 十 章 ： 公 司 债 券 第 十 一 章 ： 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第 十 二 章 ： 公 司 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 第 十 三 章 ： 解 散 、 清 算 和 破 产 第 十 四 章 ： 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 第 十 五 章 ： 劳 动 工 资 管 理 第 十 六 章 ： 工 会 组 织 第 十 七 章 ： 章 程 的 修 改 第 十 八 章 ： 公 告 和 通 知 第 十 九 章 ： 附 则 北京燕京啤酒股份有限公司章程 第一章 总 则 1.1 为适应社会主义市 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月经 2024 年度股东会批准） 第一章 总则 第一条 为了规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平 等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体，明确交易双方的权利 义务及法律责任。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第九条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： 第二章 关 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东、实际控制人不得强 令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 （2025 年 6 月经 2024 年度股东会批准） 第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据国家有关法律、法 规及《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 1 当为独立董事依法履职提供必要保障。 （2025 年 6 月经 2024 年度股东会批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称本公司或公司） 的治理结构，促进公司规范运作，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及国家有关法律、法规和公司章程 的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会， 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并 担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 一般规定 ...

第二条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等） 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票 投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 北京燕京啤酒股份有限公司 重大投资管理制度 （2025 年 6 月经 2024 年度股东会批准） 第一章 总则 第一条 为促进北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作和健康发展，规避经营风险，保证公司资金、财产安全，维护公司及 股东利益，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 公司对外投资类型包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （四）股票、债券、基金投资等； （五）法律、法规规定的其他对外投资。 3、提 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 股东会议事规则 第二条 股东会是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权： 1、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （2025 年 6 月经 2024 年度股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《上 市公司自律监管指引第 1 号》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和 《北京燕京啤酒股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、对公司增加或减少注册资本作出决议； 5、对发行公司债券作出决议； 6、对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； 7、修改公司章程； 8、对公司聘用、解聘承 ...