证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-054 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会现就提名索建秦为中国航发动力 控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月4日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为了规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职管理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提升公司发展质量，根据国家相关法律、 法规、部门规章及公司章程等有关规定，制定本制度。 1.2 术语定义 1.2.1 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 1.2.2 主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公 司有重大影响的股东。 1.2.3 中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、 监事和高级管理人员的股东。 1.2.4 附属企业是指受相关主体直接或者间接控制的企业。 1.2.5 主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等。 1.3 引用文件 （1 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-049 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 4 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的 方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长 缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建 设周期的议案》 （1）中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力保 障项目 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-055 中国航发动力控制股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司独立 董事赵嵩正先生、董事马川利先生、副总经理杜鹏杰先生的书面辞职报告。 赵嵩正先生因在公司任职独立董事满 6 年申请辞去独立董事、董事会提名与薪 酬考核委员会委员职务，赵嵩正先生辞职后，不在公司担任任何职务。截止公告日， 赵嵩正先生本人未持有公司股份。赵嵩正先生辞职将会导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一的情形，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，赵嵩正先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立 董事之日起生效。在此之前，赵嵩正先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定，继续履行职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。赵 嵩正先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 马川利先生因退休申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。马川利先 生辞职 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-048 中国航发动力控制股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告 公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 14 日披露了 《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函 的提示性公告》（公告编号：2023-041）。公司持股 5%以上股东中国航发资产管理有限 公司（以下简称航发资产）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公 司债券（以下简称本次可交换债券），已获得深圳证券交易所《关于中国航发资产管理 有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕 689 号）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定 如期足额兑付，航发资产将其持有的公司 49,565,700 股 A 股股票及其孳息作为担保， ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-047 中国航发动力控制股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 股份质押完成的公告 公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 14 日披露了 《关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的 提示性公告》（公告编号:2023-041）。公司持股 5%以上股东中国航发资产管理有限公司 （以下简称航发资产）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债 券（以下简称本次可交换债券），已获得深圳证券交易所《关于中国航发资产管理有限 公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕689 号）。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息按照约定如期 足额兑付，航发资产拟将其持有的公司 49,565,700 股 A 股股票及其孳息作为担保 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 兴业证券 石康，天风证券 王泽宇，国新投资 王博文，华夏基金 嘉实基金 朱泓尧，博时基金 张锦，国金基金 边广洁，兴证全球 | 胡斌， 虞淼， | | 参与单位名称及 | 银华基金 石磊，融通基金 钱佳兴，万家基金 吴欣烨，工银瑞信 | 杨柯， | | 人员姓名 | 君和资本 季刘昱，大家资产 方城林，建信养老 臧赢舜，交银施罗德 | 司 | | | 正烝，平安养老 王朝宁，中信建投 刘岚，中金公司 李梦遥，华泰证券 | 刘 | | | 新宇，UBS Asset Management 陈珺诚等。 | | | 时间 | 2023 年 10 月 26 日 | | | 地点 | 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 | | | 上市公司接待人 | 董事长 ...

中国航发动力控制股份有限公司 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-046 公司及董事会对朱静波先生在任职董事期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司董事朱 静波先生的书面辞职报告，朱静波先生因退休申请辞去公司董事职务。朱静波先生辞 职后，不在公司担任任何职务。截止公告日，朱静波先生本人未持有公司股份。朱静 波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，朱静波先生的辞职不会影响公司 正常运营。朱静波先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-043 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------------------|------- ...

中国航发动力控制股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月 25 日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为规范和完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，明确公司内部有关人员信息披露的职责 范围和保密责任，促进公司依法合规运作，维护股东及其他利益相关人的合法权益， 结合公司实际，制定本制度。 1.2 原则 1.2.1 公司信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，并保证所披露的信息真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.2.2 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 1.2.3 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息 披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 1.2.4 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境 外市场披露的信息，应当同时在境 ...