股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-001 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 间为： 2024 年 1 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn） 投票 的时间为 2024年 1 月16日9:15-15:00。 2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合方式召开。 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 5. ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会之 致：西藏矿业发展股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贺鹏康律师、胡江律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-041 西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第九次临时会议于 2023 年 12 月 28 日在拉萨以现 场方式召开。公司监事会办公室于 2023 年 12 月 21 日以电 话方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进 行了审议，经表决形成如下决议： 西藏矿业发展股份有限公司监事会 一、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 二○二三年十二月二十八日 二、审议通过《关于公司与宝武集团财务有限责任公司 续签<金融服务协议>的关联交易议案》 公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协 议》，是以市场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款 公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相 关法律、法规的要求和《公司章程》 ...

西藏矿业发展股份有限公司 与宝武集团财务有限责任公司发生存款 业务风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解公司及其下属分、子公司在宝 武集团财务有限责任公司（以下简称"宝财公司"）存款的资金 风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》及《上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易（2023 年修订）》等文件的要求，特制定本风 险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司董事长任组长，为领导小组风险处置第一 责任人，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括董事会 秘书、财务总监、财务部门及证券部门等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款 风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人 隐瞒、缓报、谎报。 第二条 领导小组下设办公室，办公室设在公司财务部门， 由公司财务总监担任办公室主任，具体负责日常的监督与管 理工作。 第三条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理： 1 1、统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由 领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风 ...

西藏矿业发展股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关的有关规定，西藏矿业发展股份有限公司 （以下简称公司）第七届董事会全体独立董事于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公 司第七届董事会第十五次临时会议审议的《关于宝武集团财 务有限责任公司风险评估报告的议案》《关于公司与宝武集 团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风 险应急处置预案的议案》进行审议。独立董事于会前获得并 认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完 整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则， 对审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融 服务协议》的关联交易事项 宝财公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准 的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务， 符合国家法律法规的要求。宝财公司与公司签署的《金融服 务协议》遵循了自愿平等、互惠、 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-042 西藏矿业发展股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发 行方案的批复》（藏国资发〔2015〕91 号）同意，公司通过 主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非公 开发行方式向 3 家特定投资者发行了 44,844,363 股人民币 普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 元。截至 2016 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 召开第七届董事会第十五次临时会议、第七届监 事会第九次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2016 年 非公开发行募投项目"罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工 程"结项，并将节余募集资金 1,456.8 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-044 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十五次临时会议决议，公司拟定于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次 临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第十五次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:30 网络投票时间：2024年1月16日，其中：通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为：202 ...

编号：2023-040 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十五次临时会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召 开。公司董事会办公室于 2023 年 12 月 21 日以邮件、传真的 方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先 生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《关于宝武集团财务有限责任公司风险评 估报告的议案》。 股票代码： 000762 股票简称：西藏矿业 内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 三、审议通过了《关于公司 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-043 西藏矿业发展股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金 融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、关联交易概述 为进一步强化西藏矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）资金集中管理，充分发挥集团资金规模优势，优 化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，为公 司长远发展提供资金支持，公司拟与宝武集团财务有限责任 公司（以下简称"宝财公司"）续签《金融服务协议》，根 据协议内容，宝财公司为公司提供存款、信贷、结算及其他 金融服务等。宝财公司系公司实际控制人中国宝武钢铁集团 有限公司（以下简称"中国宝武"）的控股子公司，按照《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司 章程》的有关规定，宝财公司与公司构成关联方。宝财公司 为公司提供金融服务构成关联交易。 本次关联交易已于 2023 年 12 月 28 日经公司第七届董 事会第十五次临时会议以九票审议通过，独立董事召开了专 门会议对该项交易进行审核并发表了同意的意见。此 ...

安信证券股份有限公司关于 西藏矿业发展股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项的专项核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为西藏 矿业发展股份有限公司（以下简称"西藏矿业"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司"募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金"相关事项进行了核查，具体情况如下： 西藏矿业于 2023 年 12 月 28 召开第七届董事会第十五次临时会议、第七届 监事会第九次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司 2016 年非公开发行募投项目"罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿 群南部铬铁矿开采工程"结项，并将节余募集资金 1,456.84 万元（包括累计收到 的银行利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常经营活动。本次节余募集资金占募集资金净额的 5.89%，根据《深圳证 ...