董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称ESG） 绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG 委员会，并制定本工作细则。 北新集团建材股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 北新集团建材股份有限公司 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

（本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司在中国建材集 团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的事前认可函》签 字页） 独立董事签字： （王竞达） （张 鲲） （李馨子） 北新集团建材股份有限公司独立董事 关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 持续风险评估报告的事前认可函 在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第 四次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了《北新集团建材股份 有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险 评估报告》，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独 立董事，对上述关联交易及相关事项发表事前认可意见如下： 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险 评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章 程规定，我们一致同意将关于公司在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的持续风险评估报告提交公司第七届董事会第四次会议 审议。 2023 年 8 月 7 日 ...

1 非经营性 资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2022 年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 小计 - 前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 非经营性 占用 | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 方及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | - | | 总计 | | ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-032 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四 次会议于 2023 年 8 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议 地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关 法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各 项法律法规、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的要求，监事 会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司 2023 年半年度报 告全文及摘要的内容 ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 持续风险评估报告的独立意见 2.本次关联交易已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事尹自波、 陈学安、卢新华、张静回避了对本项议案的表决，会议的召集、召开 和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有 效。 北新集团建材股份有限公司独立董事 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四 次会议审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷 款业务的持续风险评估报告》，公司已向全体独立董事提前提交了该 议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《上市公司 独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述关联交易事项 发表独立意见如下： 1.公司对办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估，我们认 为中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）具有合法有效的 《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度， 能较好地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》 规定经营，各项监 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理 办法》等规定，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构 以及募集资金存储银行共同签署了《募集资金专户之监管协议》，严 格按照相关规定进行募集资金的保管与使用。根据公司出具的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,280,058,643.86 元，其中：累计 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 241,000,000.00 元 （ 其 中以 前 年度 累计 使用 243,000,000.00 元 ，报 告期 内 使用 1,029,000,000.00 元，收回本金 1,031,000,000.00 元），累计投入 北新集团建材股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公 司非公 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-034 北新集团建材股份有限公司 对外投资公告 1.项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于辽宁省锦州市滨 海新区石化轻纺工业园，产品销售主要辐射东北三省、河北、北京、 天津和山东地区。项目估算总投资为人民币 28,383.44 万元，资金来 源为自有资金及银行贷款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日 起 12 个月，预计达产后的税后财务内部收益率为 12.96%。 项目估算总投资人民币 28,383.44 万元中，包含北新新材料以人 民币 3,810.59 万元收购天龙新材料股份有限公司（以下简称天龙新 材，持有北新新材料 10%的股份）拥有的位于天龙新材 42 号地块内 的面积为 133,334.00 平方米土地及面积为 9,872.80 平方米地上房 屋建筑物，详见公司于 2021 年 7 月 9 日在选定媒体披露的《关于全 资子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》。北 新新材料收购天龙新材上述资产的关联交易已实施，目前相关资产已 过户至北新新材料名下。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 202 ...

和公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的文件精神和公司章程的相关规定，作为北新集团 建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司控股股东及 其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见 如下： 北新集团建材股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 1.截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其关联方占用公司非经 营性资金余额为 0 元。 2.公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程有关规定，公司累计和 报告期内没有任何违规担保事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司的担保 总额为 4,658.62 万元，占公司 2023 年 6 月 30 日合并会计报表归属于母 公司净资产的 0.21%。其中，公司担保总额全部为对控股子公司的担保。 同时，报告期内，公司严格 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-033 北新集团建材股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称公 司）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公 司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公 司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股） 131,840,796 股 ， 发 行 价 为 16.08 元 / 股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行 费用（以下简称发行费用）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。 本次募集资金到账时间为 2014 ...

北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限 公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称本公司） 通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关持续风险 评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项 管理制度 ...