证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-041 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届八次监事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公 1 司 2024 年半年度报告 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-045 宁夏银星能源股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 根据实际生产经营需要，宁夏银星能源股份有限公司（以 下简称公司）拟增加与中铝物资有限公司的原材料采购额度， 采购金额不超过人民币 500 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有 关规定，本次增加的日常关联交易未达审议标准，无需董事会、 股东大会审议批准。该事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联人介绍和关联关系介绍 1.基本情况 公司名称：中铝物资有限公司 法定代表人：于华 注册资本：200000 万元人民币 经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限 危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 1 目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术进 出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨 ...

董 事 会 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年10 月23日召开九届五次董事会会议、九届五次监事会会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过人民币3.12亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决 议有效期内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2023 年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁 夏银星能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-037 宁夏银星能源股份有限公司 截至2024年 7月23日,公司已将上述暂时补充流动资金的募 集资金 3.12 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构中信证券 股份有限公司及保荐代表人。 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没 ...

f 宁夏方和圆律师事务所 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 方律法意(2024)第105号 致:宁夏银星能源股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所(以下简称"本所")受宁夏银 星能源股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所 律师王璐、刘铁之列席公司于 2024年6月13日(星期四) 下午 14:30,在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号公司办 公楼 202 会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),就本次股东大会进行见证并出具本 法律意见书。 为了出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大 会的有关文件和资料,查验了公司本次股东大会召集和召开 程序的资料,审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出 席会议人员的资格,见证了本次股东大会议案表决现场计票、 监票工作。 德 行 皆优 的法律专家 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 场; 宁夏方和圆律师事务所 l 德行皆优的法 ...

特别提示： 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-036 宁夏银星能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：2024 年 6 月 13 日，其中： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有 ...

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决 议公告》（公告编号：2024-031）。经事后审查发现，本决议 公告遗漏了议案（三）的表决结果，现补充如下: 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-035 宁夏银星能源股份有限公司 关于第九届董事会第九次临时会议决议公告的 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审 议第一项议案，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间： 2024年6月13日（星期四）下午 14:30，现场会议召开地点：宁 夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 除以上补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者 带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-033 宁夏银星能源股份有限公司 关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理 协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）于 2024 年 5 月 28 日召开第九届董事会第九次临时会议、第九届监 事会第六次临时会议，审议通过了《关于与关联方签订〈分布式 光伏项目能源管理协议〉暨关联交易的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.基本情况 为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力 与有色产业协同融合发展，公司拟投资 21,962 万元在间接控股 股东中国铝业股份有限公司和直接控股股东中铝宁夏能源集团 有限公司所属企业（以下简称关联方）的屋顶及闲置空地上建设 71.992MWp 的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布 式光伏发电项目能源管理合同》。 银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和 1 维护，项目资本金 40%，其余银行借款解决，项目的 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对银星能源向与关联方签订《分布式光伏项目能源管 理协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力与有色产业协同 融合发展，公司拟投资 21,962 万元在间接控股股东中国铝业股份有限公司和直 接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业（以下简称关联方）的屋顶及闲 置空地上建设 71.992MWp 的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布 式光伏发电项目能源管理合同》。 银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和维护，项目资本 金 40%，其余银行借款解决，项目 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-031 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 九次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯表决 的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 合同》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖 先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-034 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2024年5月28日召开的第九届董事 会第九次临时会议、第九届监事会第六次临时会议审议通过了 拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024年6月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 1 5.会议召开方式：本次股东大会 ...