吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-078 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第十二次会议在公司 三楼会议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事才延福先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；董事梁宏先生因公无 法出席，全权委托董事明旭东先生代为表决。 4.公司董事长才延福先生因公无法出席并主持本次会议，经半数 以上董事推举，由董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 的议案》 1 会议以9票赞同、0票反对、0票弃 ...

吉电定州新能源科技有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023) 0205181号 曼 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 7 | 起始页码 bearbanghuan Building 电话 Tel: 027-86791215 传离 Fax: 027-85424329 韻 计 报 告 众环专字(2023) 0205181 号 吉电定州新能源科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了吉电定州新能源科技有限公司(以下简称"吉电定州公司")财务报表,包括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日 的资产负债表，2023 年 1-7 月、2022 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 吉电定州公司 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月、2022 年 度的经营成果和现金流 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京吉能新能源科技有限公司拟股权收购涉及的 吉电定州新能源科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字（2023）第 A10271 号 (共二册 第一册) 立信 上海立信资产评估有限公司 2023 年 9 月 30 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301622 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1685 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第A10271号 | | 报告名称: | 北京吉能新能源科技有限公司拟股权收购涉及的吉 电定州新能源科技有限公司股东全部权益价值资产 | | 评估结论: | 评估报告 137,360,900.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月30日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王丽丽 (资产评估师) 会员编号:11120105 | | | 窦占欣 (资产评估师) 会员编号:11230123 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-083 吉林电力股份有限公司 关于收购交银投资与中银投资持有的公司 所属六家新能源公司少数股权的公告 一、交易概述 1.交易基本情况 为进一步增加吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份" 或 "公司）新能源权益装机规模，提升公司归母净利润，公司拟以所属 四家全资子公司分别作为主体，收购交银金融资产投资有限公司（以 下简称"交银投资"）和中银金融资产投资有限公司（以下简称"中 银投资"）持有的公司所属六家新能源项目公司（以下简称"标的公 司"）少数股权。其中，北京吉能新能源科技有限公司收购交银投资 持有的吉电定州新能源科技公司 33.08%股权，交易对价款为 0.45 亿 元；安徽吉电新能源有限公司收购交银投资持有的吉电（滁州）章广 风力发电有限公司 32.65%股权，交易对价款为 2.30 亿元；陕西吉电 能源有限公司收购交银投资持有的青海中电投吉电新能源有限公司 33.10%股权、陕西定边光能发电有限公司 32.88%股权、陕西定边清 洁能源发电有限公司 28.27%股权，交易对价款分别为 0.80 亿元、0.85 亿元、1.60 亿元；吉林 ...

吉林电力股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □ 媒体采访  业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | |  现场参观 | | |  其他 （深交所"走进成份股公司--吉电股份站"） | | 参与单位名称及人员 | 深圳证券交易所、广发基金管理有限公司、中信证券吉林分公司、中信 | | 姓名 | 建投吉林分公司、申万宏源证券公司、银河证券公司及中小投资者 | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日 (周四) 上午 09:30-11:00 | | 地点 | 吉林电力股份有限公司办公楼（吉林省长春市人民大街 9699 号） | | 上市公司接待人员姓 | 刘 爽 董事会秘书 | | 名 | 米国林 资本运营部副主任（主持工作） | | | 高 雪 证券事务代表、资本运营部副主任 | | | 一、听取了吉电股份基本情况介绍。 | | | 吉电股份成立于 1993 年，2002 年在深交所上市，总股本 27.9 亿股。 | | | 公司以新能源开发建设运营为主，热电联 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-077 本公司监事会于 2023年 12月 6日收到股东代表监事崔强先生提 交的书面辞职报告。崔强先生因工作变动原因，请求辞去公司监事职 务。崔强先生不持有公司股票。辞去职务后，崔强先生不再担任公司 及控股子公司的任何职务。 截至本公告日，崔强先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。根据法律、法规及其他规范性文件和公司《章程》 等规定，崔强先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数， 不影响公司监事会各项工作的开展。崔强先生的辞职报告自送达公司 监事会之日生效，公司将依据有关法律法规和公司《章程》的规定， 选举继任监事。 公司对崔强先生在监事会任职期间的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二〇二三年十二月六日 吉林电力股份有限公司 关于股东代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

（第一期）簿记建档时间的公告 吉林电力股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币 50 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3900 号文注册通 过。 根据《吉林电力股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创 新绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）发行公告》，发行人、簿 记管理人定于 2023 年 11 月 29 日 15:00 至 18:00 以簿记建档的方式向网下投资 者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终 票面利率。 因近日债券市场变化较大，经簿记管理人、发行人及律师协商一致，现申请 将簿记建档结束时间由 2023 年 11 月 29 日 18:00 延长至 2023 年 11 月 29 日 19:00。 特此公告。 （以下无正文） （此页无正文，为《关于延长吉林电力股份有限公司 2023 年面向专业机构投资 者公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）(第一期）簿记 建档时间的公告》之盖章页） 关于延长吉林电力股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者 公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券（ ...

是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 \n调整前 | 调整后 | 本报告期 比上年同 期增减 \n调整后 | 年初至报 告期末 | 上年同期 \n调整前 | 调整后 | 年初至报 告期末比 上年同期 增减 \n调整后 | | 营业收入 （元） | 3,387,455 ,145.45 | 3,368,368 ,518.05 | 3,368,36 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 吉林电力股份有限公司拟转让吉林电力股份有限公司通化分 公司全部资产和负债涉及的其净资产市场价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2023）第 061658 号 共一册 第一册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期: 2023 年 10 月 09 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 电话: 010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202301998 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)1637号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第061658号 | | 报告名称: | 吉林电力股份有限公司拟转让吉林电力股份有限公 司通化分公司全部资产和负债涉及的其净资产市场 | | | 价值评估项目 | | 评估结论: | 50,035,650.54元 | | 评估报告日: | 2023年10月09日 | ...