业绩简评 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 240429 240729 241029 250129 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 吉电股份 沪深300 | 公司基本情况（人民币） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | 营业收入(百万元) | 14,443 | 13,740 | 14,289 | 15,464 | 16,217 | | 营业收入增长率 | -3.42% | -4.87% | 4.00% | 8.22% | 4.87% | | 归母净利润(百万元) | 908 | 1,099 | 1,312 | 1,469 | 1,533 | | 归母净利润增长率 | 35.24% | 21.01% | 19.38% | 11.94% | 4.36% | | 摊薄每股收益(元) | 0.326 | 0.303 | 0.362 | 0.405 | 0.423 | ...

吉林电力股份有限公司 董事会授权管理规定 （2025年4月25日，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过） 第二条 本规定所称董事会授权，是指公司董事会（即授权人） 按照法律法规和公司《章程》的规定，将董事会职权范围内的部分决 策事项授予董事长或总经理（即被授权人）。 第三条 董事会应实现依法合规授权、科学授权、合理适度、适 时调整，不得违规授权、过度授权。授权应坚持以下原则： 1 （一）依法合规原则。符合法律法规允许授权范围，不得超越职 权违规授权，依法合规授权；授权事项明确、行权机制规范、检查评 估到位。 （二）务实授权原则。授权事项紧密围绕公司实际主要经营活动， 授权规模应结合行业特点、当前业务实际、未来发展趋势等因素，通 过定性、定量分析相结合的方式科学确定，同时考虑授权对象的职责 定位、时间效率等量力而行。 （三）风险可控原则。合理把握经营管理中的重点风险，严控对 高风险业务、风险事件发生较多业务领域，以及新进入业务领域的授 权，确保整体风险可控。 （四）质量与效率统一原则。按照国有企业改革方向，结合公司 战略定位，确保决策质量与效率。 （五）动态调整原则。董事会加强授权执行过程中的监督检 查，并 ...

本人潘桂岗，1972年10月出生，中国国籍，毕业于天津大学，中 国注册会计师。现任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人。2022年9月首次担任公司第九届董事会独立董事至今。 经自查，报告期内本人担任公司独立董事期间，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 本人并已向董事会出具《2024年度独立董事关于独立性情况的自查报 告》。 二、独立董事年度履职情况 吉林电力股份有限公司 独立董事潘桂岗2024年度述职报告 本人作为吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》《独立董事规定》等相关规定，以维护全体 股东利益为出发点，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务， 积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2024年出席董事会及股东大会的情况 2024年度任期内，公司共召开董事会会议15次。按照 ...

吉林电力股份有限公司 独立董事张学栋 2024 年度述职报告 本人作为吉林电力股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》以及公司（ 章程》 独立董事规 定》等相关规定，以维护全体股东利益为出发点，独立、勤勉、尽责地履行独立 董事职责和义务，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张学栋，1978 年出生，法学学士。北京中尧律师事务所主任、律师。 2022 年 9 月首次担任公司第九届董事会独立董事。 经自查，报告期内本人担任公司独立董事期间，任职符合（ 上市公司独立董 事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年出席会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 15 次。按照公司（ 章程》及（ 董事会议 事规则》的规定和要求，本人全部按时出席，其中通过现场方式出席 12 次。与 会期间，本人充分发挥专业知识，会前认真审议各项会议议案，就 ...

吉林电力股份有限公司 独立董事金华2024年度述职报告 本人作为吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及公司《章程》《独立董事规定》等相关规定，以 维护全体股东利益为出发点，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职 责和义务，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人金华，1963年2月出生，注册会计师。正高级会计师，硕士 研究生学历。2024年1月，首次担任公司第九届董事会独立董事。 经自查，报告期内本人担任公司独立董事期间，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情 况。 二、2024年出席会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议15次。按照公司《章程》及 《董事会议事规则》的规定和要求，本人全部按时出席，其中通过 现场及视频方式出席8次。与会期间，本人充分发挥专业知识，会前 认真审议各项会议议案，会上积极参与各项议案的讨论和审 ...

1.基本信息 吉林电力股份有限公司 2024 年度 年审会计师履职情况评估报告 吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健所2024年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.2 亿元 涉及主要 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年审会计师事务所基本情况 吉林电力股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 截至2024年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人241人，注册会计师2,356人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师904人。 1 2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年（经审计）业务收 入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2024 年承接上市公司年报审计707家 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-018 吉林电力股份有限公司 关于归还暂时性补充流动资金的募集资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,700.00 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过 12 个月。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司关于使 用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（2024-035）。 2 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时性补充流动资 金的募集资金金额为人民币19,601.57万元。截至2025年4月24日，公 司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金人民币19,601.57万 元全部归还并转入公司募集资金专用 ...

吉林电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章 程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真学习、落实国务院 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文 件精神，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董 事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查， 对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，积极推动公司规范化运作，维护公 司和广大股东的合法权益，保障和促进公司规范稳健运营和高质量发 展。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 8 次会议，审议议案 34 项，会议具体 情况如下： （一）2024 年 3 月 19 日召开第九届监事会第十一次会议，审议 通过了公司向特定对象发行股票及关联交易事项。 （二）2024 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十二次会议，审议 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-031 吉林电力股份有限公司 关于与国电投云链科技（北京）有限公司 办理供应链金融业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1 定，本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系 的关联人、关联股东将回避表决。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 国电投云链科技（北京）有限公司 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"） 及所属单位与国电投云链科技（北京）有限公司（简称"电投云链公 司"）办理供应链金融账单融资变现业务，预计 2025 年内累计融资 金额不超过 10 亿元，期限不超过 1 年。 2.公司与电投云链公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简 称"国家电投集团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次交易构成关联交易。 3.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与国电投 云链科技（北京）有限 ...