表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议 案》 经审查，我们认为公司以 8.2 元/股的价格，向长江产业投资集 团有限公司转让公司所持长江证券股份有限公司 529,609,894 股股 份，有利于公司聚焦主业，进一步优化资源配置，增强核心竞争力。 本次交易价格通过市场法、可比交易法并协商确定，定价公允，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益情形。 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，由李锡元董事召集和主持， 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水 蓄能项目建设 ...

| 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电 | 11.78 | 194.50% | 24.15 | 216.10% | | 火电 | 19.68 | 10.31% | 43.96 | 20.01% | | 新能源 | 3.34 | 19.29% | 7.14 | 23.74% | | 其中： 风电 | 1.61 | 9.52% | 2.96 | 9.63% | | 光伏发电 | 1.73 | 29.10% | 4.18 | 36.16% | | 合计 | 34.80 | 41.23% | 75.25 | 50.38% | 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 2 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年2月发电量情况公告如下： 2024年2月，公司完成发电量34.80亿千瓦时，同比增加41.23%。 其中水电发电量同比增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-009 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱承军先生 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 大成（顾）字〔2024〕第 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 号 致：湖北能源集团股份有限公司 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-008 | 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | | 水电 | 12.37 | 239.84% | | 火电 | 24.28 | 29.22% | | 新能源 | 3.80 | 28.38% | | 其中： 风电 | 1.34 | 8.94% | | 光伏发电 | 2.45 | 41.62% | | 合计 | 40.45 | 59.25% | 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等。数据可能与定期报告披露的数据有 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 1 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年1月发电量情况公告如下： 2024年1月，公司完成发电量40.45亿千瓦时，同 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 公司不存在因谢香芝女士的辞职导致公司监事会成员少于法定最低 人数的情形，谢香芝女士的辞职报告自送达公司监事会时即时生效， 其辞职不会对公司正常经营产生影响。谢香芝女士未持有公司股份， 后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。 公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快完成新任监 事选举工作，并根据事项进展及时履行信息披露义务。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-007 湖北能源集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）监 事会收到监事谢香芝女士辞职的书面报告，因工作变动，谢香芝女士 申请辞去公司监事职务。辞职后，谢香芝女士不在公司及控股子公司 担任任何职务。 公司及监事会对谢香芝女士担任监事期间做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司监事会 2024 年 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-005 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会 第三十八次会议于 2024 年 1 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:50 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ht ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-004 湖北能源集团股份有限公司 关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的公告 企业类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次对外投资概况 1.为提升公司电力供应保障能力，促进公司绿色低碳转型发展， 公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简 称张家坪公司或项目公司）拟在湖北省襄阳市南漳县投资建设湖北南 漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项目），项目总投资不超过 108.05亿元，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过 21.61亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，项目建设所 需其余资金通过银行贷款等融资方式解决。 2.公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资建 设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案》。董事会有效表决票数为8 票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 本项目已获得湖北省发展和改革委员会出具的项目核准批复。 3. ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-003 本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。 鉴于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项 目）符合国家产业政策和公司发展规划，有利于为湖北省电网提供安 全稳定的调峰电源，进一步提升公司作为"湖北省能源安全保障平台" 功能定位，且有利于公司取得稳定收益并助力公司新能源业务板块协 同发展。同时，本项目技术经济可行，风险总体可控。会议同意由公 司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称 张家坪公司或项目公司）以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽 蓄项目，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61 亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，其他资金通过银行 贷款等融资方式解决。 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月22日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十八次会议， ...

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年12月发电量情况公告如下： 2023年12月，公司完成发电量35.64亿千瓦时，同比增加39.98%。 其中水电发电量同比增加341.12%，火电发电量同比增加7.00%，新能 源发电量同比增加60.34%。 公司本年累计完成发电量357.45亿千瓦时，同比增加4.60%。其 中水电发电量同比增加10.80%，火电发电量同比减少2.62%，新能源 发电量同比增加27.45%。 公司2023年12月发电情况表 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-001 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 12 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 9.44 341.12% 110.06 10.80% 火电 22.47 7.00% 1 ...