独立董事候选人参加最近一次独立董事培训的承诺 本人陈海嵩尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 承诺人：陈海嵩 2024 年 7 月 2 日 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-039 湖北能源集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，朱承军 先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对 董事会的正常运作产生影响。朱承军先生的辞职报告自提交董事会 之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事 长的补选等相关后续工作。 朱承军先生在担任公司董事长期间，勤勉、忠实地履行了相关 职责和义务，公司董事会对朱承军先生表示衷心感谢！ 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年7 月1日收到公司董事长朱承军先生的书面辞职报告，朱承军先生因工 作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。 辞职后，朱承军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 目前，朱承军先生持有公司357,667股股票，均为已授予尚未解 除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《湖北能源集团股份有 ...

一、交易概述 2024年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 第九届董事会第四十次会议审议通过转让控股子公司三峡集团（营 口）能源投资有限公司（以下简称营口能投）65%股权事宜，同意公 司以5,590.88万元的价格将所持控股子公司营口能投65%股权转让给 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源）。具 体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、最新进展情况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-038 截至本公告披露日，公司与三峡能源未完成本次股权协议转 让。为加快推进本次股权转让进度，同时增强本次股权转让市场竞 争力，公司将在北京产权交易所公开挂牌转让营口能投65%的股权。 本次股权转让完成后，公司将不再持有营口能投的股权。 湖北能源集团股份有限公司关于转让 三峡集团（营口）能源投资有限公司 65%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次股权转让能否最终完成及完成时间存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2 02 3 年 年 度 股 东 大 会 的 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 1454 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 1454 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2023 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-037 湖北能源集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 12 日 5.会议主持人：公司董事长朱承军先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 24 人，代表股份数 4,806,070,618 股，占公司有表决权股份总数的 73.7049%。其中中小 投资者共 19 人，代表股份 26,978,512 股，占公司有表决权股份总数 的 0.4137％。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年5月发电量情况公告如下： 2024年5月，公司完成发电量33.98亿千瓦时，同比增加35.38%。 其中水电发电量同比增加101.33%，火电发电量同比增加10.05%，新 能源发电量同比增加29.75%。 公司本年累计完成发电量177.93亿千瓦时，同比增加42.84%。其 中水电发电量同比增加161.33%，火电发电量同比增加11.99%，新能 源发电量同比增加25.32%。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-036 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 5 月发电情况的自愿性信息披露公告 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以公司披露的定期报告 为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 公司202 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-035 湖北能源集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 2023 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第三十七次会议及第九届 监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。会议同意公司回购注销 1名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 253,400 股。 2023 年 12 月 27 日，公司披露《湖北能源集团股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，债权人自公告披露之 日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申 报时间届满，公司未接到相关债权人提前清偿债务或提供担保的申报。 2024年 6月 6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中登公司"）已确认本次限制性股票回购注销完成。 1. 回购注销原因：鉴于公司全资子公司溇水水电已与该公司原党 委副书记、总经理杨太华解除劳动合同，其不再具备激励对象资格， 因此由公司对杨太华所持 ...

湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年5月21日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开了第九届董事会第四十一次会议，本次会议通知 已于2024年5月15日通过电子邮件或送达方式发出。董事会8名董事均 参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。本次会议以记名表决方式审议并通过以下议案： 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-033 二、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》 公司拟于2024年6月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司2023年度股东大会，会议具体事项详见2024年5月22日刊登在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于召开 2023年度股东大会的通 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-034 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年度股东大会，会议具体事项 如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公 司 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 6 月 12 日 9:15— ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》（2023 年修订）《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》《上市公司独立董事履职指引》和《湖北能源集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称 深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...