（二）独立性情况 对照《上市公司独立董事管理办法》，本人已完成独立 性自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍 本人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 二、履职情况 （一）出席公司股东大会，董事会和各专委会的情况 独立董事 2023 年度述职报告 （杨汉明） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度 的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、 公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨汉明，男，1963 年 ...

湖北能源集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006263 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打了！"或进入"注册会计师行业统一监管中台（http://acc.mof.gov.co/）"进行作假 CC.mor. 京244DASYFKQ 湖北能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 . | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 31 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-140 | 上一篇 出去年 大华会 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-020 湖北能源集团股份有限公司 关于与三峡财务公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.鉴于公司与三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司） 于 2021 年签订的《金融服务协议》即将到期，为满足公司业务发展 需要，加强公司资金管理能力，拓宽融资渠道，公司拟与三峡财务公 司重新签订《金融服务协议》。根据协议约定，三峡财务公司将为公 司及所属子公司提供存款及日常结算、贷款、代理电费回收等金融服 务，协议有效期 3 年。 2.鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下三峡集团）为三峡财务 公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次 交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董 事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司第 九届董事会第四十次会议审议通过，其中关联董事朱承军、涂山峰、 关杰林三位董事回避表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票,弃 权票 0 票。 本 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-021 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年存、贷款关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次关联交易预计已经公司第九届董事会第四十次会议审议 通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议批准，届 时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。 2.因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公 司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金 融服务协议的议案》，协议全文公司已于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网上进行了披露。 3.《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风 险处置预案》已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。 4.公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与三峡 财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。 一、关联交易概述 1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、 ...

湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，公司对大华所 2023 年的履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、大华会计师事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人）。 大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业 务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务 收入 13.89 亿元。 二、执业记 ...

湖北能源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）监事会成 员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职责，， 为提高公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了积极作 用，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会报告期内工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的 会计报表、财务资料和公司全部定期报告，以及会计估计变 更情况，重点关注会计资料的真实性、完整性，会计估计变 更是否符合相关法律法规要求，财务报表是否按照企业会计 准则及公司有关财务制度规定编制。 报告期内，监事会共召开 7 次会议，详细情况如下： | 召开 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 方式 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.关于选举公司第九届监事会主席的议案 | 第九届监事会 | 现场会议 | 2023 | 年 | 3 | 月 | ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-017 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第四 十次会议，本次会议通知已于2024年4月14日以电子邮件或送达方式 发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、李锡 元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议，涂山峰、陈志祥董 事、关杰林董事、黄忠初董事均以视频方式参加会议。公司监事、部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军 先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度总经理工 作报告》 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0 ...

关于湖北能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 关于湖北能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005288 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 专项说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005288 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥5,205,536,997.96, an increase of 27.19% compared to ¥4,092,727,445.60 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥779,683,328.22, representing a significant increase of 150.98% from ¥310,655,462.20 year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥753,794,597.67, up 187.55% from ¥262,143,740.37 in the previous year[3]. - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 1,157,855,522.50, compared to CNY 440,076,027.54 in the same period last year, indicating an increase of about 163.3%[20]. - The company's total comprehensive income for Q1 2024 reached CNY 968,480,021.49, up from CNY 377,463,490.98 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 156.5%[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.12, compared to CNY 0.05 in Q1 2023, marking an increase of 140%[21]. - The company reported a total profit of CNY 1,159,876,867.90 for Q1 2024, significantly higher than CNY 477,341,494.88 in Q1 2023, which is an increase of approximately 132.5%[20]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥2,317,560,545.62, a slight increase of 1.31% compared to ¥2,287,620,428.94 in the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities amounted to CNY 14,017,817,805.41 in Q1 2024, compared to CNY 12,961,397,334.94 in Q1 2023, representing a growth of about 8.1%[22]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 2,317,560,545.62, a slight increase from CNY 2,287,620,428.94 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 1.06%[23]. - Total cash inflow from operating activities amounted to CNY 14,070,769,571.68, compared to CNY 13,044,644,514.82 in the previous year, indicating an increase of about 7.87%[23]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 11,753,209,026.06, up from CNY 10,757,024,085.88, representing an increase of approximately 9.25%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥94,922,972,565.19, reflecting a growth of 3.98% from ¥91,290,338,313.36 at the end of the previous year[3]. - Non-current liabilities rose to CNY 34,805,341,995.15 from CNY 31,770,743,724.05, marking an increase of 9.6%[19]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 33,050,416,326.49 from CNY 32,237,212,005.36, reflecting a growth of 2.5%[19]. - The inventory level rose to CNY 807,392,612.91 from CNY 717,228,704.29, indicating an increase of 12.5%[18]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 3,114,054,453.83 from CNY 3,297,447,952.73, a decline of 5.6%[19]. - The long-term borrowings increased to CNY 28,904,088,046.17 from CNY 26,076,792,900.36, showing an increase of 10.8%[19]. Investment and Projects - The total investment for the Hubei Nanzhang Pumped Storage Power Station project is approved to be no more than 10.805 billion RMB, with a capital contribution of up to 2.161 billion RMB from the company[14]. - The company signed management contracts for the construction of the Hubei Changyang Qingjiang and Hubei Nanzhang pumped storage projects, with contract fees not exceeding 245.32 million RMB and 343.58 million RMB respectively[15]. - The company agreed to transfer 529,609,894 shares of Changjiang Securities at a price of 8.2 RMB per share, resulting in a complete divestment from Changjiang Securities[16]. Tax and Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses, which amounted to ¥42,456,683.62, a 90.24% increase from ¥22,317,289.28 year-on-year[8]. - The company's operating costs for Q1 2024 were ¥3,726,503,297.01, an increase of 7.97% from ¥3,451,534,845.56 in the same period last year[6]. - The total operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 4,166,395,065.11, up from CNY 3,787,038,624.19, reflecting a year-over-year increase of 10.0%[19]. - The interest expenses for Q1 2024 were CNY 257,773,806.18, compared to CNY 191,890,541.99 in Q1 2023, reflecting an increase of about 34.3%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 77,792[10]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 2.39%, up from 0.99% in the same period last year[3]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥2,776,960,681.84, a 70.90% increase from ¥1,624,897,762.96 at the beginning of the year[7]. - Accounts receivable decreased to CNY 4,594,665,840.14 from CNY 4,740,249,486.85, indicating a reduction of 3.1%[18]. - The company's investment income for Q1 2024 was CNY 90,645,724.48, down from CNY 114,848,988.70 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 21%[20]. - The company's cash and cash equivalents increased to 2.78 billion RMB at the end of the period, compared to 1.62 billion RMB at the beginning[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,610,064,459.41, a decrease from CNY 4,844,722,466.23 in the previous year[23]. - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24].

独立董事 2023 年度述职报告 （李锡元） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度 的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、 公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李锡元，男，1962 年 7 月出生，博士，教授。现任公司 独立董事，武汉大学经济与管理学院教授，兼任湖北汉川农 村商业银行独立董事。 （二）独立性情况 对照《上市公司独立董事管理办法》本人已完成独立性 自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司独 立董事，我不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本人 独立性的关系，不受与公司存在利害关系 ...