证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2023-062 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将 相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时公 司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 安徽中鼎密封件股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 8 日 ...

二、对上市公司的影响 AMK公司是全球汽车空气悬挂系统总成产品的高端供应商，深耕行业二十多年， 主要配套捷豹路虎、沃尔沃、奔驰等高端客户。AMK公司中国子公司安徽安美科一直 在加速推进完善中国乘用车市场空气悬架系统性能和成本最优化的供应链体系，并围 绕"国产化推进、技术迭代升级、产业补强补全"的战略目标稳健发展。随着安徽安 美科空气供给单元产品组装及生产线相继落地，公司将加速空悬其他系统硬件总成产 品的研发进度，继续推动空气弹簧等硬件自产项目的落地。此次获得客户的认可，为 公司进一步拓展未来空气悬挂系统产品市场奠定基础。 三、风险提示 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-061 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于获得空气悬挂系统产品项目定点书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知概况 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）子公司AMK Holding GmbH & Co.KG（以下简称"AMK公司"）中国子公司安美科（安徽）汽车电驱有限公司（以 下简称"安徽安美科"）近期收到客户通知，公司成为国内 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 77,038,159.01 CNY for the first half of 2023, reflecting a significant increase compared to the previous period[25]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥8,188,606,870.57, representing a 24.57% increase compared to ¥6,573,456,892.17 in the same period last year[44]. - Net profit attributable to shareholders was ¥531,210,932.73, up 12.90% from ¥470,532,188.44 year-on-year[44]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥454,172,773.72, reflecting a 13.34% increase from ¥400,706,431.95 in the previous year[44]. - The total assets of the company increased by 5.60% to ¥22,307,282,055.59 from ¥21,124,309,445.51 at the end of the previous year[44]. - The net cash flow from operating activities decreased by 10.90% to ¥403,288,126.03 from ¥452,646,622.41 in the previous year[44]. - Basic earnings per share increased by 8.11% to ¥0.40 from ¥0.37 year-on-year[44]. - The company's weighted average return on equity slightly decreased to 4.72% from 4.78% in the previous year[44]. - The company achieved a revenue of 8.19 billion CNY in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 24.57%[92]. - The automotive sector generated CNY 7,876,776,859.73, accounting for 96.19% of total revenue, with a year-on-year growth of 26.01%[112]. - Revenue from the new energy sector reached CNY 2.602 billion, making up 33.03% of the automotive business revenue for the first half of 2023[108]. Business Strategy and Development - The company is focusing on the development of air suspension systems, lightweight chassis systems, and fluid pipeline systems, which are showing strong growth momentum[27]. - The company plans to advance its business towards intelligence, centered around the core strategy of intelligent chassis systems[27]. - The company is leveraging the advantages of Chinese engineering talent to accelerate technology absorption and innovation[27]. - The company is enhancing its management and cultural output strategies in overseas operations, transitioning from regional to modular management[27]. - The company has made significant progress in developing and producing thermal management products, with its subsidiary TFH being a leading supplier in the global market for engine and battery thermal management systems[57]. - The company is actively expanding its domestic market presence through its TFH China subsidiary, focusing on new energy cooling pipeline assembly business[57]. - The company has achieved breakthroughs in securing orders from traditional OEMs such as Mercedes-Benz, Changan, GAC, and BYD for lightweight chassis system products[82]. - The company is accelerating the development of high-performance sealing systems for new energy vehicles, having successfully developed battery module sealing systems and electric bridge assemblies for brands like Volvo and NIO[86]. - The company has increased its focus on electric, intelligent, and lightweight technologies to drive future growth[89]. Investments and Financial Management - The company has reported a gross margin of 20.78% in the automotive sector, with a slight decrease of 0.13% compared to the previous year[112]. - The company has invested ¥37,200,000.00 in the acquisition of a subsidiary, achieving 100% ownership[121]. - The company has completed investments totaling ¥11,450.86 million in various projects, with a cumulative investment of ¥87,125.47 million, achieving an investment progress of 68.41%[127]. - The company has reported a significant increase in contract liabilities to ¥65,248,109.69, which is 0.29% of total assets, up by 0.08% from the previous year[114]. - The company raised a total of 118,713.5 million CNY through public issuance of convertible bonds in 2018, with 87,125.47 million CNY utilized by the reporting period[145]. - As of June 30, 2023, the company has 42,374.35 million CNY of unutilized raised funds, including 12,374.35 million CNY in a special account and 30,000.00 million CNY invested in financial products[145]. - The company has changed the purpose of part of the raised funds, with 58.80% of the total raised funds being redirected[145]. - The company has not engaged in any entrusted financial management during the reporting period[200]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a distributed photovoltaic power station with a capacity of 24.8 MWp to support carbon reduction efforts[168]. - The company has passed the ISO 50001 energy management system certification in May 2022, enhancing its energy management capabilities[168]. - The company is committed to producing green products and continuously improving environmental performance in line with national "dual carbon" policies[168]. - The company has implemented various energy-saving initiatives, including promoting paperless operations and encouraging employee participation in energy conservation activities[168]. - The company is committed to environmental protection, adhering to various national and local environmental laws and standards[181]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental inspection authority[184]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a quality management system according to IATF16949:2016 standards, emphasizing product quality as a lifeline for development[171]. - The company has implemented a comprehensive internal control management system to protect shareholder rights and interests[171]. - The company has established a performance evaluation system to ensure fair and transparent employee assessments[172]. - The company focuses on employee welfare, providing training and support for personal growth and health[172]. - The company has not engaged in any non-compliant external guarantees during the reporting period[175]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[168]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[193]. - There were no bankruptcy reorganization matters during the reporting period[191]. - The company has maintained normal performance of its commitments made during the asset restructuring[190].

安徽中鼎密封件股份有限公司 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-053 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（105） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》,同意公司使用不超过 5 亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购 买保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托 产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度 股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述 事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》,同意公司使用不超过 5 亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购 买保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托 产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度 股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述 事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（104） 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董 事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举 非职工代表监事的议案》，选举出公司第九届董事会、监事会成员。随后，公司 召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，会议审议通过选举公 司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理 人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及第九届董事会第一次会议选举结 果，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 8 月 10 日 至 2026 年 8 月 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为安徽中鼎密封件股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第一次会议审议相 关事项进行了认真审查，并基于独立判断立场，对公司以下事项发表独立意见如 下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高 级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-046 安徽中鼎密封件股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： (1)、现场会议时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 3:00； (2)、网络投票时间：2023 年 8 月 10 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议主持人：董事长夏迎松先生 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-048 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在 公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子通信和电子邮件方式发出。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举潘进军先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第九届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于与关联方共同 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的 事前认可意见 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 10 日召开第九届董事会第一次会议，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和 《深圳证券交易所的股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独 立董事，我们对第九届董事会第一次会议审议的相关事项进行了事前审查，我们 一致认为： 一、关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案 公司本次拟与中鼎集团、亚德林公司共同投资设立合资公司，有利于加速公 司产业升级，优化供应链体系结构，拓展相关产品类别，完善轻量化业务布局。 加快公司产品轻量化产品升级步伐，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高 公司核心竞争力。本次交易符合公司的战略规划和经营发展的需要，交易定价遵 循公平合理的原则，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的 相关规定，对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成 影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意将本议案提交 公司董事会审议，关联董事应回避表决。 独立董事：魏安力 张正堂 唐 玮 202 ...