声明人杨涛，作为航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-011 航天科技控股集团股份有限公司 关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 为充分调动公司董事长的积极性和创造性，促进公司的长远健 康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2023 年董事 长薪酬方案及兑现，具体如下： 二、期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 三、薪酬情况：公司董事长 2023 年年薪为 785,113.72 元（含 税）。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 1 一、对象：公司董事长。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人由立明作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会 计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司 董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集 团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭 航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事； 秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现任浙江中荃能源科技有限公司 财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力 控制股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一 责任人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组 成员包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作 小组，办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组 长，公司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具 体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-014 航天科技控股集团股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务 协议》暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 于2024年3月28日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订< 金融服务协议>暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审 议。具体情况如下： 2027年）。根据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款以及其他 综合信贷、结算等服务业务方面为公司提供相关金融服务。 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有 限公司（以下简称科工集团），与本公司存在关联关系，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项构成了关联交易。 董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该项关联交易。 公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通 过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联 ...

致同所成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门 外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合 伙人数量为 225 人，注册会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2022 年度业务总收入为 人民币 26.49 亿元，其中审计业务收入人民币 19.65 亿元；证券业 务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 239 家，收费总额人民币 2.88 亿元。这些上市公司主要行业涉及制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 业、科学研究和技术服务业。与航天科技同行业的上市公司审计客 户 16 家。 （一）基本信息 1 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-021 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十七次会议决议，公司董事会提议召开 2023 年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 4 月 23 日 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-010 航天科技控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》 （财会[2022]31号，以下简称解释16号），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 －2－ －1－ 号》相关规定执行，其余未变更部分仍 ...

声明人胡继晔，作为航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举由立明先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》。 财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规 范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融 服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》 遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形;本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投 资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交 公司董事会审议。 表 ...