证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举由立明先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》。 财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规 范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融 服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》 遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形;本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投 资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交 公司董事会审议。 表 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-018 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝按照《公司章程》的有 关规定回避了表决。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营需要预计 2024 年度与中国航天科工集团有限公司 所属单位发生的日常关联交易总额为 140,000 万元，其中销售商品及 提供劳务 101,000 万元，购买商品及接受劳务 36,000 万元，租赁 3,000 万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围 内对关联交易的类型进行适当调整。 2023 年公司日常关联交易实际发生 104,356 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-013 航天科技控股集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2022 年度利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2023 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-145,742,413.14 元，母公 司未 分配利润为 -73,266,535.24 元 ，合 并报表未分配利 润为 169,469,874.50 元。公司制定 2023 年度公司利润分配预案：不送红 股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-017 航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司 2024 年度开展 金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．基本情况：为有效规避汇率及利率波动风险，根据业务需要，航天科 技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司） 拟与合作银行开展金融衍生品套期保值业务，交易品种及工具主要包括远期 合约业务（美元、欧元、日元）、期权业务（美元、欧元、日元、人民币）、 利率掉期。2024 年内拟开展金融衍生品套期保值业务额度不超过人民币 20.57 亿元或等值外币（汇率采用 7.05 人民币/美元；0.050 人民币/日元；7.643 人民币/欧元，下同）金额的金融衍生品业务，任一交易日持有的金融衍生品 最高合约价值不超过 20.57 亿元或等值外币。2024 年内，任一时 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会作为公 司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，2023 年度，严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了 监督职责，对公司 2023 年度的经营运行状况，财务会计管理工作， 重大业务决策、关联交易、内部控制、募集资金使用以及董事和高级 管理人员履行职责情况认真履行监督职责。 一、监事会的工作情况 （一）2023 年监事会会议召开及决议实施情况。 2023 年公司共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程 序以及会议的议案符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求，具体情况如 下： 1.公司第七届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场结 合通讯表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下： （1）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。 （2）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 （3）审议通过了《关于同一控制下企 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-012 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关指引的规定，航天科技控股集团股份 有限公司（以下简称公司或航天科技）截至 2023 年 12 月 31 日募集 资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间。 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有 限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股 本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股的比例向全体股东配售 人民币普通股（A 股）。 本次配股网上认购缴款工作 ...

关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金 1-3 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 载 同 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004453 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的航天科技控股集团股份有限公司(以下简称 "航天科技公司"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天科技公司董事会的责 任,我 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-020 二、关于补选独立董事的情况 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司需补选两名独立董事。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨涛女士、胡继 晔先生为公司第七届董事会独立董事候选人（后附简历），任期与第 七届董事会一致。独立董事候选人的资格尚需深圳证券交易所审核， 经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，将提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司 关于独立董事期满离任暨补选公司独立董事的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期满离任情况 公司独立董事由立明先生、栾大龙先生连续担任公司独立董事已 满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 的相关规定，独立董事由立明先生、栾大龙先生任期已满，将不再担 任公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于由 立明先生、栾大龙先生离任将导致公司董事会中独立董事人数不符合 《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-008 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十六次会议决议，《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的通知》已于 2024 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 2 月 19 日 14:00 （六）股权登记日：2024 年 2 月 6 日 （七）出席对象： 1.截止 2024 年 2 月 6 日深圳证券交易所收市时， ...

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企 业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属 子公司计提资产减值准备的情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各 类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对 有关资产计提了减值准备，具体情况如下： 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-003 航天科技控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 表 1 资产减值准备情况表 单位：元 | 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | | 外币报表折算 | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...