湖南华菱钢铁股份有限公司章程 2023 年 11 月 （本《公司章程》经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-23 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 兴证全球基金乔迁、刘平、沈度，华安基金周慧琳、杨明，淡水泉（北 京）投资张汀、时旭，东方证券资管徐尧，中信证券资管曾征，工银瑞 信景晓达、张柏阳，华泰证券（上海）资管钟英涛，源乐晟卢奕璇、林 浩，华创证券资管彭涛，惠升基金黄竞，上海阿杏投资蔡字宇，东方证 券自营黄泓渊，上海明河投资管理有限公司姚咏絮，杭州一鸣股权投资 基金陈俊龙，中信建投刘岚，平安资管万淑珊、钱妙，上海乾瞻资产管 理有限公司杨宝峰，国金证券刘莉雅，泰康资管马敦超，汇丰晋信基金 郑小兵、韦钰、徐犇，永赢基金陶毅，上海景林资产王子钰，北京和聚 参与单位名称 投资弓永峰，财通证券资管王哲，安信证券刘超，中邮证券刘意纯， 及人员姓名 Prudence Zhibin Zhang，BEAUnion Investment Management Ltd.LiWill， ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-24 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 中信保诚基金钱佳坤，中加基金段晋璇，工银瑞信景晓达，光大保德信 基金詹佳，博时基金贺宝华，兴证全球刘平、乔迁，汇添富基金陈思行、 李泽昱，富国基金李娜，摩根王丽军，兴业基金洪晓旻，招商基金李毅， 南方基金孙伟仓，平安养老俞瓅，国寿资产刘子良，国华兴益汪曦，宁 泉投资钱敏伟，盘京投资张奇、陈勤，盛世知己投资姚迪，杉树资产郑 琼香，3WFund 刘思蒙，正心谷资本郭歌，源乐晟卢奕璇，南京港湾高 梁宇，幻方量化徐程惠，青沣资产蒋虹，成泉资本王海斌，红筹投资王 参与单位名称 珑环，彤源投资郑梦杰，大连银行刘蒙一，招银理财张旭欣，建信理财 及人员姓名 肖乐乐，光大资管沈之诣，第一创业俞秀英，中天国富证券邓运盛，华 泰资管钟英涛，中信资管程威，国君资管金润，中金资管李梦遥，Point72 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥40.57 billion, a year-on-year increase of 1.25%, while the revenue for the first three quarters totaled ¥119.84 billion, a decrease of 3.66% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1.54 billion, up 17.33% year-on-year, but down 20.00% to ¥4.10 billion for the year-to-date[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2225, reflecting a 17.35% increase year-on-year, while the year-to-date figure decreased by 19.99% to ¥0.5942[3]. - Total operating revenue for the period was CNY 120.27 billion, a decrease of 3.8% compared to CNY 124.84 billion in the previous period[14]. - Net profit for the period was CNY 5.21 billion, down from CNY 5.86 billion, representing a decrease of 11%[15]. - Earnings per share (EPS) decreased to 0.5942 from 0.7427, reflecting a decline of 19.9%[16]. - The total comprehensive income for the period was CNY 5.19 billion, down from CNY 5.89 billion, a decrease of 11.8%[16]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥130.58 billion, representing a 9.10% increase from the end of the previous year[3]. - The company's total assets reached CNY 130.58 billion, up from CNY 119.69 billion, indicating a growth of 9.9%[15]. - Total liabilities increased to CNY 67.63 billion, up from CNY 62.10 billion, marking a rise of 8.1%[15]. - Non-current liabilities rose to CNY 16.33 billion, compared to CNY 12.10 billion, an increase of 35.1%[15]. - The total liabilities include accounts payable of ¥10,303,589,231.30, slightly down from ¥10,478,694,663.10[12]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥7.42 billion, showing a slight increase of 1.23% compared to the previous year[3]. - Operating cash inflow for the period was CNY 116.52 billion, a decrease of 9.5% from CNY 128.91 billion in the previous period[17]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 111.71 billion, down from CNY 128.77 billion, indicating a decline in revenue generation[17]. - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 96.83 billion, a decrease from CNY 111.55 billion, suggesting improved cost management[17]. - Cash flow from operating activities netted CNY 7.42 billion, slightly up from CNY 7.33 billion, reflecting stable operational performance[18]. Investment and Financing Activities - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 202.05% year-on-year to ¥293.64 million, attributed to higher returns from financial products and equity investments[7]. - The cash flow from investing activities for the year-to-date was negative at ¥11.06 billion, a 78.30% increase in outflow compared to the previous year, mainly due to increased purchases of large certificates of deposit[8]. - Net cash outflow from investing activities was CNY -11.06 billion, compared to CNY -6.20 billion in the previous period, indicating a significant increase in investment expenditures[18]. - Net cash inflow from financing activities was CNY -1.58 billion, a deterioration from CNY -0.82 billion in the previous period, reflecting higher debt repayments[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 75,446[9]. - Hunan Steel Group Co., Ltd. holds 32.41% of shares, totaling 2,239,394,763 shares[9]. - The company has a total of 3,023,210,455 shares held by related parties, accounting for 43.76% of the total shares[10]. Operational Adjustments - The company has actively adjusted its debt structure, reducing short-term loans by 32.16% to ¥3.13 billion while increasing long-term loans by 37.25% to ¥14.98 billion[8]. - The company is focusing on a transformation towards high-end, intelligent, green, and service-oriented operations to adapt to changes in steel demand structure[6].

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023-11-16 湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 | | 6 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | | 7 | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 | | 8 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案 | | 9 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制审计机构的议 | | | 案 | 一、 主持人介绍到会股东及来宾； 二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况； 三、 主持人宣读本次股东大会表决办法； 四、 主持人宣布监票人、计票人名单； 五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议； 六、 股东发言和询问； 七、 股东对议 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-47 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 5 份， 收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净 利润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业 收入 405.70 亿元，同比增长 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元， 同比增长 17.33%。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日披露在巨潮 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-42 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审阅了公司 2023 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了 以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利 润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业收入 405.70 亿元，同比增长 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元，同比增 长 17.33% ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南华菱涟源钢铁有限公司拟处置资产涉及所持有的 53台套废旧设备和289项备件全部权益 资 产 评 估 报 告 同致信德评报字(2023) 第100046号 共一册 第一册 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二０二三年十月二十九日 湖南华菱连源钢铁有限公司拟处置资产 涉及所持有的 53 台套废旧设备和 289 项备件全部权益 资产评估报告 第一册 评估报告目录 | 百 9 | | --- | | 资产评估报告书摘要 | | 资产评估报告书正文 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１０ | | 五、评估基准日……………………………………………………… ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2023-48 湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月16日（星期 四）14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2023-46 湖南华菱钢铁股份有限公司关于 关于华菱涟钢固定资产处置的公告 为落实国家产业政策和环保政策要求，华菱涟钢于 2021 年 10 月启动实施焦 炉环保升级改造项目，即淘汰原 4.3 米焦炉，等量置换为节能环保自动化水平高 的 7 米焦炉，以进一步提高能源利用效率、减少污染物排放。本次拟处置的资产 为 4.3 米焦炉停运后闲置的 53 台（套）设备资产及 289 项备件，具体为存放于 干熄焦车间、一炼焦车间、环保回收车间的 65t 干熄炉装置、65t 干熄炉排焦装 置、65t 干熄炉锅炉等废旧设备和旋转密封阀、炉盖等备件。由于使用年限长久， 且无法在内部再利用，因此长期处于闲置状态。截至 2023 年 9 月 30 日，拟处置 1 资产账面原值 14,020.96 万元，账面价值 8,874.34 万元。该部分资产属于华菱涟 钢所有，资产权属状况清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在 诉讼、仲裁、查封、冻结等情况。 三、拟处置资产定价依据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...