新乡化纤股份有限公司章程 （修订稿） （尚需公司股东大会审议通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新乡化纤股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 16-00072 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 16-00072 号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新乡化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 5 月 2 ...

截止 2024 年 5 月 8 日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股） 233,602,144 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 3.72 元/股，募集资金总 额 868,999,975.68 元，扣除承销费、保荐费、审计验资费、律师费、发行登记费、 发行信息披露费等发行费用（均不含税）14,473,633.24 元后，实际募集资金净额 为人民币 854,526,342.44 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第 16-00003 号的验资报告。 2024 年 5 月 20 日，公司及平安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份 有限公司新乡北站支行、中国银行股份有限公司新乡北站支行、中国工商银行股 份有限公司新乡凤泉支行签署《关于新乡化纤股份有限公司募集资金三方监管协 议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专用账户内。 考虑到本次发行过程中产生的相关税费，根据银行账户的金额，对募集资金 投资项目的拟投入资金调整如下： | 序 号 | 募投项目名称 | 项目总投资 额（万元） | 拟用募集资金投 入金额（万元） ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-032 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月 4 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》 根据公司已披露的《2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》，为加快 项目建设进度，公司自筹资金先期实施了募集资金投资项目。 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对新乡化纤使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的 发行费用事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡化纤股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票233,602,144股， 募集资金总额为人民币868,999,975.68元，扣除发行费用人民币14,473,633.24元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币854,526,342.44元。 单位：万元 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-031 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 6 月 4 日上 午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》 由于公司本次向特定对象发行股票发行工作已经完成。截止 2024 年 5 月 29 日，本公司实际已向社会非公开发行 ...

新乡化纤 原文 240530_ 2024年06月03日11:07 发言人1 00:00 我参加整个工程的，现在开始播报了。声明播报完毕后，主持人可直接开始发言，谢谢。 发言人2 00:07 本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主做出投资决策， 并自行承担投资风险。华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任。专家发言 内容仅代表专家个人观点，不代表本公司观点。 发言人2 00:31 本次会议内容不得涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐四，不 得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息，不得涉及影响社会或资本市场稳定的言 论。未经华创证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、 引用本次会议内容，否则，由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，本公司保留 追究其法律责任的权利。市场有风险投资需谨慎。 发言人3 01:17 好的，各位读者大家上午好。欢迎参加华创中期策略会老新乡化纤的交流专场。今天我们也是 非常荣幸邀请到了公司的领导童总来跟我们做一个交流跟分享。首先还是邀请童总就公司近期 ...

本次电话会已点服务于华创证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任 专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不得涉及国家保密信息内幕信息未公开重大信息商业秘密个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论 未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 好的各位同学大家上午好欢迎参加华创中期策略会老新消化间的交流专场今天我们也是非常荣幸邀请到了公司的领导童总来跟我们做一个交流跟分享那首先还是邀请童总就公司近期的一个整体的一个运行情况尤其是可能二季度以来整体的一些经营变化先帮我们做一个这个介绍跟回顾 好嘞好嘞感谢侯总也感谢各位投资者今天能有这样一个机会跟大家有关于公司情况的这样一个交流其实我们公司目前仍然还是两大主要产品第一个是年年长资第二个是安伦那年年长资那一块实际上实话实说是没啥变化的 就是跟之前跟大家沟通的是差不多的那 ...

Summary of Conference Call for Xinxiang Chemical Fiber Company Overview - The company primarily produces two main products: viscose filament and spandex [1][1] - The sales situation for viscose filament remains stable with good demand growth [1][1] - Spandex sales have improved due to increased demand for sun-protective fabrics, which incorporate spandex [1][1] Industry Insights - The demand for spandex is expected to grow due to upcoming major sports events such as the Olympics and European Cup [1][1] - The company maintains a low inventory level and has a strong export market, with over 40% of sales being exports [2][2] - The company has shifted to short-term contracts instead of long-term contracts for sales [2][2] Market Dynamics - The price trend for spandex is supported by the raw material side, with PTMG prices stabilizing [2][2] - The demand for sports fabrics is closely linked to the excitement of sports events, indicating a positive outlook for spandex sales [2][2] - The company is planning to replace its current viscose production method with a more energy-efficient physical method, aligning with carbon reduction policies [3][3] Production Capacity and Expansion - The company plans to add 10,000 tons of production capacity in Xinjiang by April-May next year [4][4] - There are no immediate plans for significant expansion in spandex production due to financial constraints within the industry [4][4] - The company is observing the market closely, especially regarding competitors' capacity expansions, such as Jilin Chemical Fiber's plans for new capacity [6][6] Financial Considerations - The company is cautious about pricing strategies, indicating a potential for price increases but dependent on market conditions [4][4] - The overall market for viscose filament is currently tight, suggesting a favorable environment for price adjustments [4][4] - The company has not disclosed specific financial data regarding spandex losses for the year [7][7] Regulatory Environment - New projects in the viscose filament sector require approval from the Ministry of Industry and Information Technology, which can prolong the project timeline [6][6] - The company emphasizes the importance of relying on official announcements from competitors regarding capacity expansions [6][6] Conclusion - The outlook for both viscose filament and spandex remains optimistic, driven by stable demand and upcoming sports events [1][1][2][2] - The company is strategically transitioning to more sustainable production methods while navigating market dynamics and regulatory challenges [3][3][6][6]