证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-044 北京首钢股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年9月28 日召开2023年度第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司八届三次董事会会议决议召开本 次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间:2023年9月28日（星期四）14:30。 2.网络投票时间:2023年9月28日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月28日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月28日的 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-042 北京首钢股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分人员所持限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）2021 年 11 月 13 日，公司披露了《北京首钢股份有限公 司关于 2021 年限制性股票激励计划获得北京市人民政府国有资产监 督管理委员会批复的公告》（公告编号：2021-081），公司收到北京 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"北京市国资委"） 2 《关于北京首钢股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资 [2021]140 号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"）2022 年度股东大会审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》，因公司第一 个解除限售期(2022 年度)相关指标未能满足《北京首钢股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）规定的 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-043 北京首钢股份有限公司 关于与首钢集团有限公司签订《管理服务协议之补充 协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据2021年12月20日北京首钢股份有限公司(以下简称"公司" 或"首钢股份")2021年度第二次临时股东大会决议，公司与首钢集 团有限公司(以下简称"首钢集团")签署《首钢集团有限公司与北京 首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务 协议》(以下简称"《管理服务协议》")，由首钢股份为首钢集团下 属14家企业提供管理服务，协议约定管理服务期限自2022年1月1日起 至2024年12月31日止。 因业务调整，首钢集团提出修改《管理服务协议》中的标的企业， 由首钢集团有限公司宁波首美分公司（以下简称"首美分公司"）代 替中国首钢国际贸易工程有限公司(以下简称"中首公司")成为首钢 股份的管理服务对象，双方拟就上述管理服务标的变更事项签订《首 钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限 ...

第一条 为加强对北京首钢股份有限公司(以下简称"首 钢股份"或"公司")子公司的管理控制，规范公司内部运 作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作 和健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京首钢股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指首钢股份能够控制或者实 际控制的公司或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对 被投资 方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可 变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金 额。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司 应参照本制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。 北京首钢股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董监 高管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进 行管控。各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时有 效地对子公司做好指导、协调 ...

北京首钢股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经北京市人民政府京政函[1998]34 号文批准，以社 会募集方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，营业执照号码：110000000286633。2016 年 12 月 22 日 ， 营 业 执 照 号 码 变 更 为 统 一 社 会 信 用 代 码 911100007002343182。 第三条 公司于 1999 年 7 月 27 日经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")"证监发行字[1999]91 号" 文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 35,000 万股，并在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文全称：北京首钢股份有限公司 公司中文简称：首钢股份 公司英文全称：BEIJING SHOUGANG CO.,LTD. 第五条 公司住所： ...

债券代码: 149236.SZ (住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 2023年8月 声明 债券简称:20 首迁 01 华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公司董 事、总经理发生变动重大事项受托管理事务临时报告 债券受托管理人 泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《北京首钢股份有限公司 2020年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等相关规定、公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见、北京首钢股份有限公司出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人华泰联合证券 有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所 作的承诺或声明。 1 一、公司债券的主要条款 债券名称:北京首钢股份有限公司 2020 年面向专业 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|---------------| | | | 编号：2023-03 | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他 中金公司张树玮，银华基金张子玉，鹏华基金张佳，鹏扬基金袁亚 参与单位名称及 美，北京衍航资管庞兴华，PING AN ASSET MANAGEMENT 人员姓名 CaoPeter，广发证券林炜佳等 时间 2023 年 8 月 18 日 10:00-11:00 地点 北京市石景山区石景山路 68 号公司第十会议室 接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书陈益，公司董事会秘书室、制造部、计 财部、营销中心；智新电磁公司等有关部门及公司负责人 1.公司上半年战略和重点产品产量占比超 6.5 成，在研发或者 产、销、研协同方面有什么特色？到 2025 年，公司对高端产品占比 目标是什么？ 答：公司上半年战略及重点产 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-038 北京首钢股份有限公司 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第四次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮 件形式发出。 2023 年度董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。 （三）公司董事刘建辉同志因工作调整申请辞去董事职务，刘建 辉董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。因此，本次 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 刘建辉同志因工作调整辞去公司董事职务。根据《北京首钢股份 有限公司章程》规定，首钢集团有限公司作为公司控股股东推荐朱国 森同志为董事人选 ...

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-039 北京首钢股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事、总经理刘建辉同志及总会计师李百征同志的书面辞职报告。 刘建辉同志因工作调整，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将 继续担任公司党委书记职务；李百征同志因工作调整，申请辞去公司 总会计师职务，辞职后继续担任公司控股子公司首钢京唐钢铁联合有 限责任公司及北京首钢冷轧薄板有限公司董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》 的相关规定，刘建辉同志和李百征同志的辞职，自其辞职报告送达公 司董事会之日起生效。刘建辉同志辞职后，不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数。公司于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年度董事会 第四次临时会议，审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整 的议案》，同意选举朱国森同志为公司董事，该议案尚需提交股东大 会审议，详见公司披露的《北京首钢股份有限公司 202 ...

北京首钢股份有限公司独立董事 对董事调整拟提名人选的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定，作为北 京首钢股份有限公司独立董事(叶林、顾文贤、余兴喜、刘 燊、彭锋)，我们对公司董事调整拟提名的董事人选进行审 查，并发表以下独立意见。 1、同意提名朱国森同志为董事人选。 2、上述董事人选的提名等程序合法，符合有关规定； 同意将上述人选调整事宜提交董事会会议审议，并履行股东 大会批准程序。 独立董事(签名)： 二○二三年八月 ...