一、变更注册资本情况 1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第六次会议和第 九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，因《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）"）首次授予激励对象中 1 人因个人原因 离职，2 人因不受个人控制的岗位调动等客观原因与公司解除或终止 劳动关系，1 人因不受个人控制的岗位调动等客观原因于 2023 年 8 月 27 日-2025 年 8 月 26 日期间不在公司岗位工作，已不符合激励对象条 件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 240,300 股。 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-020 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司回购注销部分限制性股票减少股本，公司注册资本变更。 同时，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-008 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 （一）募集资金基本情况 根据湖北众联资产评估有限公司 2023 年 11 月 13 日出具的《宁 夏东方钽业股份有限公司拟增资所涉及的宁夏东方超导科技有限公 司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【众联评报字(2023)第 1298 号】，以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，东方超导全部股东 权益价值经收益法评估，最终评估为人民币 38,680,000.00 元,较账 面值30,666,800.00元，评估增值8,013,200.00元，增值率为26.13%。 东方超导目前注册资本 10,927,273 元，每一元注册资本的认购价格 为 3.53976 元。钽业公司根据评估备案净资产值为基准确定本次增资 后的股权比例，超导公司的注册资本将由 10,927,273 元增加至 25,082,583.36 元。 二 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金并使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实 施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁 夏东方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"或"公司"）2022 年向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对宁夏东方钽业股份有限公司拟使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金并使用募集资金及自有资金向控 股子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、 本次募集资金基本情况和置换安排 （一）证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号） ...

宁夏东方银业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的专项报告 大华核字[2024]000247 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册】"。" 上一 上一 ， 上一 ， 报告编码:京249RK91545 宁夏东方银业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项报告 (截止 2023 年 10 月 30 日） 目 页 í 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 1-3 支付发行费用的专项报告 宁夏东方银业股份有限公司以自筹资金预先 1 í 1-3 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 专项说明 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项报告 大华核字[2024]000 ...

二、募集资金投资项目基本情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-009 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏东方钽业股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 59,281,818 股，每股发行价格 11.38 元/股，共募集资金人民币 674,627,088.84 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62 元后，本次向特定对象发行 A 股募集资金净额为人民 币 670,204,385.22 元，已由招商证券于 2023 年 9 月 27 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具了《宁夏东方钽业股 份有限公司向特定对象发行股票截至 2023 年 9 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-007 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举汪凯董事担任公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 2 月 28 日至 2026 年 8 月 1 日。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举汪凯董 事为公司董事会专门委员会委员的议案》。 按照《公司章程》及专门委员会实施细则的规定，董事会选举汪凯董 事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-006 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 2 月 28 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主 席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募 集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资以实施募投项目的议案》。 经审核，监事会认为：东方超导系公司控股子公司，公司能够对其经 营管理实施有效监督，确保募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发 展方向以及募集资金的使用计划。本次增资行为符合实施募投项目的实际 需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益 ...

资料来源：公司公告，中邮证券研究所 图表12：超导制品产销量（支） 券 FDF CHINA POST SECURITIES 资料来源：公司公告，中邮证券研究所 2.3 钽电容是主要下游，可用于军工领域 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------------|-------|----------------------------|-------|-------| | | | 图表19：钽靶材产业链示意图 | | | | | 图表 | 20：2018-2023 | | 年中国靶材市场规模（亿元） | | | | | | | | | | | 500.0 | | | | | | | | | | | | | | 450.0 | | | | | | | | | | | | | | ...

（一）会议召开的情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-005 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、议案 2、3 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中 色（宁夏）东方集团有限公司在股东大会上已回避表决。中色（宁夏） 东方集团有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司总股份的 39.97%。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有 ...

本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见 如下： 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2024]089 号 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下 称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川）事务所（下称"本所"） 接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次大会"），并就大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的 ...