一、董事会会议召开情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-026 号 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 公司 2024-027 号公告。 三、备查文件 1、第九届董事会第十次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 第一季度报告的议案》 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2023年度持续督导保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东方钽业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张俊果 | 联系电话：010 5778 3100 | | 保荐代表人姓名：陈春昕 | 联系电话：010 5778 3100 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

[盈利预测与财务指标 Table_Forcast] ➢ 事件：公司发布 2023 年年报。2023 年，公司实现营业收入 11.08 亿元， 同比增长 12.35%，归母净利润 1.87 亿元，同比增长 9.72%，扣非归母净利润 1.58 亿元，同比增长 26.56%。单季度来看，2023Q4，公司实现营业收入 3.27 亿元，环比增长 39.68%，同比增长 25.00%；实现归母净利润 0.41 亿元，环比 增加 43.48%，同比增长 12.82%；实现扣非归母净利润 0.37 亿元，环比增长 37.74%，同比增长 134.01%。分产品来看，2023 年，钽铌及其合金制品板块实 现营收 10.92 亿元，同比增长 13.03%，毛利率为 17.98%，同比提升 1.58pct。 ➢ 价：2023 年毛利率为 17.84%，同比增加 1.49pct；2023Q4 公司毛利率为 18.44%，环比减少 0.04pct，同比增加 3.11pct。原料端，2023 年钽矿石均价 约 81.98 美元/磅，同比下降 8.71%，24 年初钽矿石价格稳步上行，公司原料矿 石主要从非洲进口，运输需要一定周期，2 ...

东方银川 ORIENT TANTALUM 二零二四年三月 l 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 宁夏东方锂业股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁夏东方银业股份有限公司 2023 年年度报告 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 鉴于国内、国际市场环境的不确定性，本年度报告中涉及的前瞻性陈述， 譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险见"第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展 望"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁夏东方锂业股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 3 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄志学、主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人（会计 主管人员）李瑞筠声明：保证本年度报 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李耀忠） 作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李耀忠，男，汉族，1967 年出生，大学学历，具有证券期 货从业资格的中国注册会计师、高级会计师。1985 到 1989 年在北京 大学经济系学习，获经济学学士学位。毕业后，先后在银川第二毛纺 织厂，宁夏财政厅科研所从事财务、行政、科研工作，1994 年 2 月 进入宁夏会计师事务所工作。历任审计员、项目负责人、部门经理、 宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师，五联联合会计师事务所、 北京五联方圆会计师事务所主任会计师、总经理。从事过各类外商投 资企业、大中型国有企业、拟上市公司、上市公司、金融保险企业的 审计工作。现任信永中和会计师事务所审计合伙人、银川分所主任会 计师。2014 年 7 月取得上市公司独立董事任职 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈曦） 作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈曦，男，汉族，1980 年出生，农工民主党党员，学士学 位，律师。2015 年 4 月取得上市公司独立董事任职资格。历任宁夏 浩晟律师事务所专职律师、副主任、主任。还担任自治区青联委员、 银川市政协委员、宁夏自治区政府法律顾问团和法律专家咨询委员会 成员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、宁夏法学会区域法治协 同创新研究会常务理事、上市公司独立董事、农工民主党银川市委员 会直属总支副主任委员等职务等社会职务。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、20 ...

经核查独立董事吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏东方钽业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简 称公司）董事会，就公司在任独立董事吴春芳女士、王幽深先生、叶 森先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

一、2023 年度主要经营指标情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-014 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2023 年度董事会工作报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况报 告如下： 2023 年,公司实现营业收入 11.08 亿元，同比增长 12.35%。归属 于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，同比增长 9.72%。 截止 2023 年 12 月末，公司资产总额 28.17 亿元，负债总额 4.08 亿元，资产负债率 14.48%。 二、报告期董事会工作情况 （一）董事会的召开情况 报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，审议议案 85 项，会议 内容涉及利润分配、年度报告、财务决算 ...

中色东方 CNMNC 东方钽业 OTIC 关于本报告 本报告是宁夏东方钽业股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原 则，详细披露了东方钽业2023年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案 例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告涵盖宁夏东方钽业股份有限公司及其所属企业。 货币单位 除另做说明外，本报告以人民币为货币单位。 如您对本报告内容或公司的环境、社会及治理表现方面有任何意见或建议，可通过电话（0952-2098563）或电子邮箱 （zhqb@otic.com.cn）与我们联系。您的意见将帮助我们进一步完善本报告。 | 公司简称 | 公司全称 | | --- | --- | | 公司/本公司/东方钽业 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | | 实际控制人/中国有色集团 | 中国有色矿业集团有限公司 | | 控股股东/集团公司/中色东方 | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | ...