安泰科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定， 我们对相关事项发表意见如下： 一、关于 2023 年年度利润分配预案的意见 安泰科技第八届董事会第十二次会议审议通过了《安泰科技 2023 年度利润 分配预案》。我们认为： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 报表归属于母公司股东的净利润 249,487,796.12 元，母公司本期实现净利润 67,381,410.96 元。按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积 6,738,141.10 元后，可供投资者分配的利润为 86,080,412.01 元，结合公司实际情 况，以 2023 年 12 月 31 日的股本 1,050,788,097.00 股为基数向全体股东每 10 股 派发现金 0.8 元（含税），共计分配 84,063,047.76 元，剩余未分配利润滚存至 ...

安泰科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可文件 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核： 一、关于 2024 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的事前认可文 件 2024 年 4 月 25 日 我们对公司拟提交第八届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常 经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：公司与控股股东及其下属子公司和与本公 司部分参股公司进行的 2023 年日常关联交易总额实际发生未超过获批额度。公 司预计2024年日常交易金额与2023年相比存在较大差异的主要原因是公司第八 届董事会第十六次临时会议，审议通过《安泰科技股份有限公司关于转让持有安 泰环境部分股权的议案》，同意转让安泰环境工程技术有限公司（以下简称"安 泰环境"）14%的股权，公司完成本次股权转让后，安泰环境将由公司控股子公 司变成中国钢研科技集团有限公司下属子公司，成为公司关联方 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——杨松令 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨松令，1965 年出生，会计学教授，博士生导师，西澳大利亚大学（UWA） 会计与财务系访问学者，安泰科技第七届董事会独立董事。现任安泰科技第八届 董事会独立董事，北京工业大学经济与管理学院教授，兼任航天工业发展股份有 限公司独立董事、中碳控股（北京）股份有限公司独立董事，中国商业会计学会 常务理事、副秘书长。 在担任公司独立董事期间，符合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董 事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司关联企业任 职；未直接或间接持有公司股票，不存在影响本人独立客观判断的情形。履 ...

安泰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李春龙 本人作为安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，现 将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李春龙，1961 年出生，博士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。 曾任包钢（集团）公司总经理、董事、技术中心主任，内蒙古自治区经济和信息 化委员会副主任，中国稀土学会理事长，曾兼任第十二届全国人大代表，内蒙古 人民政协第九届、第十届委员会委员，内蒙古自治区科协副主席，白云鄂博稀土 资源研究与综合利用国家重点实验室主任，中南大学、东北大学、内蒙古工业大 学、内蒙古科技大学兼职教授。现任安泰科技第八届董事会独立董事。 2023 年 5 月，本人任职安泰科技独立董事。在担任公司独立董事期间，符 合相关法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公 ...

安泰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-010 1 性、合理性。 三、公司董事会意见 董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东 的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关 规定。公司货币资金充足，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司正常经营造 成影响，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股 东利益的情形，一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将 2023 年 度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2023 年度公司合并 ...

安泰科技股份有限公司 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-009 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据企业会计准则、中国证监会《关 于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所股票上市规 则》等关于资产减值准备有关事项的规定，2024 年 4 月 25 日公司召开第八届董 事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年度计 提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 现将公司 2023 年度计提资产减值的相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 公司依照企业会计准则及公司会计政策，对 2023 年末应收款项、存货、长 期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对 应收款项根据新金融工具准则采用预期信用损失法计提 ...

安泰科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报 预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红）》和《公司章程》等相关文件规定和要求， 公司董事会结合公司未来三年经营计划和资金需求情况，制定了《公司未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 二、本规划的制定原则 公司未来三年（2024-2026年）将实施积极的利润分配政策，重视对投资者 的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意 见，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳 定性。同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并优先采用 现金分红的利润分配方式。 三 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-013 安泰科技股份有限公司拟聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，安泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）召开第八 董事会第十二次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的 议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名章林先生为第八届董 事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满为止。 章林先生已取得独立董事资格证书。公司本次提名的独立董事候选人的任职 资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00（周一）召开的公司 2023 年度股东大会审议，详见公司于 2024 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东 大会的通知》。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日发布于巨潮资讯网的《安泰科技股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第十二次会议相关事项的意见》。 ...

安泰科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 安泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召 开会议，并于会议召开前五日通知全体参会成员，因紧急情况需召开 临时会议时，经全体参会成员一致同意，通知可不受上述时限限制。 第四条 独立董事专门会议的表决方式为投票表决；独立董事专 门会议可以采取现场会议（含视频会议）、通讯会议等方式召开，若 采用通讯会议方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了 专门会议并同意专门会议决议内容。 安泰科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步完善安泰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《安泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《安 泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两 ...