证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-076 银泰黄金股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件向全体董事送达，会议于 2023 年 11 月 14 日下 午 16:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场 结合通讯方式召开。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事刘钦先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，视频参会 3 人。 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票 表决的方式通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了选举刘钦先生为公司董 事长的议案； 第九届董事会选举刘钦先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至 第九届董事会 ...

银泰黄金股份有限公司 独立董事制度 (修订稿) 二〇二三年十一月 银泰黄金股份有限公司 独立董事制度 (经2023年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范银泰黄金股份有限公司(以下简称"公司")独立董事行为， 充分发挥独立董事的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公 司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《银 泰黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护本公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利益关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适 ...

重要提示： 1、本规划是基于公司根据现阶段情况而制定的发展规划和目标，规划中涉 及的未来计划、目标等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者应理解计划、预测与承诺之间的差异，并对此保持足够的风险认识。 2、鉴于宏观经济环境、行业发展形势和市场环境的快速变化，公司存在根 据发展需要对本规划作适度调整的可能。敬请投资者注意投资风险。 3、公司战略规划是公司经营发展的纲领和目标指引，公司将根据战略规划 的具体实施情况，严格按照相关法律法规履行信息披露义务。 一、公司愿景定位 以价值创造为中心、以全球发展为引擎的成长型国际黄金矿业公司。 二、战略规划目标 公司将专注矿业采选环节，形成黄金为主、有色为辅、战略新兴矿种机会关 注的整体业务组合；着力突破资源和生产接续，近期紧抓现有矿山基本盘、推动 产储提升，中长期通过外延性增长重点布局海内外推动目标达成；以价值创造和 投资回报为中心，充分发挥国际化基因和灵活的体制优势，实现股东价值、商业 价值、社会价值的有机统一。主要规划目标如下： 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-079 银泰黄金股份有限公司 发展战略规划纲要 1 证券代 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-074 银泰黄金股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地点，现 将公司新办公地址公告如下： 变更前： 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103/5104 变更后： 办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层 除上述变更外，公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变，公司生 产经营一切正常。 特此公告。 银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日 1 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 银泰黄金股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 长江证券、爱建证券、安信证券、财通证券、东北证券、东方 证券、东海证券、光大证券、广发证券、国金证券、国盛证券、 国泰君安、国新证券、国信证券、海通证券、华宝证券、华创 证券、华福证券、华西证券、开源证券、民生证券、上海证券、 首创证券、西南证券、兴业证券、长江证券、招商证券、浙商 证券、中金公司、中国银河证券、中泰证券、中信建投、中信 证券、中邮证券、博道基金、博时基金、富国基金、富荣基金、 光大保德信、国泰基金、合煦智远基金、恒越基金、华安基金、 华宝基金管、华泰柏瑞、汇添富、嘉合基金、嘉实基金、景顺 参与单位名称及 长城、九泰基金、路博迈基金、民生加银、前海开源、泰信基 人员姓名 金、信达澳亚、兴业基金、兴全基金、易方达、银河基金、永 赢基金、长信基金、招商基金、中科沃土、中融基金、中邮创 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,522,807,404.42, representing a 3.46% increase year-over-year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥383,729,368.24, up 5.36% compared to the same period last year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥376,360,064.84, reflecting a 15.49% increase year-over-year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1382, which is a 5.34% increase compared to the same period last year[3]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥7,095,031,594.72, an increase of 10.3% compared to ¥6,432,414,497.93 in the same period last year[13]. - The net profit for the third quarter of 2023 was ¥1,235,447,410.70, up 21.0% from ¥1,021,926,137.26 in the previous year[14]. - The operating profit for the third quarter was ¥1,729,878,814.25, representing a growth of 30.2% from ¥1,319,600,587.40 in the same period last year[13]. - The basic earnings per share for the third quarter were ¥0.4028, an increase from ¥0.3350 in the same period last year[14]. - The total operating costs for the third quarter were ¥5,456,176,715.57, which is an increase of 8.0% from ¥5,051,465,553.69 in the previous year[13]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥15,903,443,931.84, a decrease of 1.63% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities decreased to ¥2,796,466,290.36 from ¥3,487,419,894.98, a reduction of approximately 19.8%[12]. - The company's total assets amounted to ¥15,903,443,931.84, compared to ¥16,166,799,633.50 in the previous year, indicating a decline of about 1.6%[12]. - The total current assets decreased slightly to CNY 5,647,831,256.09 from CNY 5,682,922,209.65, indicating a decline of about 0.6%[11]. - The company's inventory decreased to CNY 1,209,712,480.26 from CNY 1,359,012,390.21, representing a reduction of approximately 11%[11]. - The total non-current assets decreased to CNY 10,255,612,675.75 from CNY 10,483,877,423.85, a decline of about 2.2%[11]. - The company's goodwill remained stable at CNY 452,365,699.74, unchanged from the beginning of the year[11]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥2,090,951,237.62, an increase of 12.44% year-over-year[3]. - The cash inflow from operating activities for the year-to-date period reached ¥7,754,320,969.34, an increase of 12.84% compared to ¥6,870,044,349.71 in the previous period[15]. - The net cash flow from operating activities amounted to ¥2,090,951,237.62, up 12.43% from ¥1,859,629,556.54 in the same period last year[15]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥3,879,122,930.06, a decrease of 33.56% from ¥5,814,052,487.47 in the previous year[15]. - The net cash flow from investment activities was ¥475,039,367.10, a significant improvement from a negative cash flow of ¥612,750,102.03 in the prior year[15]. - Cash inflow from financing activities was ¥489,431,751.36, down 59.73% from ¥1,213,782,964.74 in the previous year[16]. - The net cash flow from financing activities showed a deficit of ¥1,352,094,573.44, worsening from a deficit of ¥974,481,569.06 in the same period last year[16]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥2,007,272,021.00, compared to ¥1,045,107,933.11 at the end of the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents increased by 51.45% to ¥2,838,065,940.22 compared to the beginning of the period[6]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,122, with the largest shareholder, Shandong Gold Mining Co., Ltd., holding 23.10%[8]. - The top ten shareholders collectively held a significant portion of the company's shares, with Shandong Gold Mining Co., Ltd. and Wang Shui being the most prominent[8]. - The company has no reported related party transactions or concerted actions among its major shareholders[9]. - The company completed a share transfer agreement in December 2022, transferring 581,181,068 shares, which accounted for 20.93% of the total share capital, to Shandong Gold Mining Co., Ltd.[9]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[12].

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-069 银泰黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫庆悦作为银泰黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人银泰黄金股份有限公司董事会提名为银泰黄金股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银泰黄金股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...

二〇二三年十月 1 银泰黄金股份有限公司 银泰黄金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过) 第四条 公司独立董事应当根据公司实际需要不定期召开独立董事专门会 议，半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的 通讯表决方式。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议应于会议召开前2天（不包括开会当日）发出会议 通知。 如有紧急情况需要召开临时会议的，可以不受上述通知时间限制，随时通过 电话或电子邮件等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 2 第九条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第一条 为进一步完善银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障独立董事有效履职，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 ...

4．公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异 议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-065 银泰黄金股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2．原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3．会计师事务所变更原因：由于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通 合伙）的服务合同已结束，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未 来业务发展和审计工作需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。公司已就 变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师 事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-072 银泰黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银泰黄金股份有限公司董事会现就提名闫庆悦为银泰黄金股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为银 泰黄金股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银泰黄金股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：________________________ ...