证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-083 银泰黄金股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到控股股东山东黄金矿 业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）出具的《详式权益变动报告书》，具体 权益变动情况如下： 一、本次权益变动情况 2023 年 1 月 31 日，公司披露了山东黄金出具的《详式权益变动报告书》，经 协议转让，山东黄金持有公司 581,181,068 股股份，占公司总股本的 20.93%。2023 年 4 月 27 日-12 月 6 日，山东黄金通过证券交易所集中竞价交易方式合计增持公 司股份 138,836,113 股，占公司总股本的 5%。 本次权益变动前后，山东黄金持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 ...

2023 年 11 月 29 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）通知，2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 29 日，山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 29,290,100 股，占公司总股本的 1.05%，现将有关情况披露如下： 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-082 银泰黄金股份有限公司 关于控股股东增持股份超过1%的公告 控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | | | | | | | | | 山东黄金矿业股份有限公 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-081 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-081 银泰黄金股份有限公司 关于控股股东增持股份超过1%的公告 控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2023 年 11 月 21 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）通知，2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 21 日，山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 32,901,901 股，占公司总股本的 1.18%，现将有关情况披露如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 山东黄金矿业股份有限公司 | | | | | | | | | ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 银泰黄金股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 华泰证券、浙商证券、国信证券、民生证券、华创证券、国金 证券、海通证券、中金公司、中泰证券、天风证券、长江证券、 德邦证券、广发证券、首创证券、中邮证券、长盛基金、长信 基金、大家资管、东方红资管、东方基金、敦和资产、富国基 参与单位名称及 金、工银理财、合煦智远基金、华宝基金、汇添富、嘉实基金、 人员姓名 建投基金、金鹰基金、静瑞资产、九泰基金、景顺长城基金、 民生加银、人保、泰达宏利、泰康资产、天弘基金、万家基金、 新华资产、星石投资、兴全基金、易方达、益民基金、英大资 产、中英人寿、英大信托、路博迈、华宝基金、安信基金 时间 2023 年 11月 15 日 地点 北京 副董事长：汪仁建 ...

银泰黄金股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 控股股东山东黄金矿业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"银泰黄金"）于 2023 年 11 月 16 日收到控股股东山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）通知， 其已于 2023 年 11 月 16 日通过深圳证券交易所集中竞价系统，以 94,083,085.86 元资金买入了 6,973,901 股银泰黄金股份，约占公司总股本的 0.25%。 山东黄金拟自 2023 年 11 月 16 日（含本日）起 6 个月内，通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价方式，以自有资金择机增持公司股份，累计增持金额不 低于人民币 12.88 亿元，不超过人民币 25.76 亿元，增持价格上限不超过 19.04 元/股。现将相关增持情况及后续增持计划公告如下： 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-080 1 一、计划 ...

致：银泰黄金股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受银泰黄金股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。 北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于银泰黄金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0642 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、 ...

银泰黄金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 1 银泰黄金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》等的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东大 会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券、期货相关业务所需的执业 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-077 银泰黄金股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知 于2023年11月12日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2023 年 11 月 14 日下午 17:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公 司会议室召开。经半数以上监事推举，会议由监事张莺女士主持，会议应出席监 事 3 人，实出席监事 3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股 份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权，通过了选举张莺女士为第九届监事会主席的议案，任期自 本次监事会通过之日起至第九届监事会届满之日止。（张莺女士简历附后） 特此公告。 张莺，女，汉族，中共党员，1976 年 6 月生，北京师范大学经济学硕士研 究生，高级会计师。曾任建设银行烟台市分行职员，山东黄金集团有限 ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-075 银泰黄金股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 （四）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室 （五）会议主持人：董事长刘钦 二、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30开始，会期半 天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp ...

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-078 银泰黄金股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 11 月 14 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。公司全资子公 司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称"上海盛蔚"）因业务发展需要，拟以 自有资金设立全资子公司海南盛蔚国际贸易有限公司（暂定名，具体以市场监督 管理局核准为准），注册资本为 50,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次 对外投资事项无需提交股东大会审议。 7、股权结构：上海盛蔚持有其 100%股权 8、经营范围：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产 品及原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、 日用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储 存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管 ...