上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人曾晖现就提名古启军为上海宏英智能科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海宏英智能科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-008 上海宏英智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 于 2023 年 10 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规 定，进行董事会换届选举工作，公司于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二 十六次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，公司董事会在征求其本人意见后，同意提名张化宏、曾红英、 曾晖、王秋霞、朱桂娣为公司第二届董事会非独立董事候选人，古启军、袁真富、 朱锡峰（会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司第一届董事会提名委员会已对上述董事候选 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-007 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第二十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 2 月 4 日召开第一届监事会第二十次临时会议。 2、监事会会议在 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保 额度的议案》 经审议，监事会认为，公司及合并报表范围内子公司拟向合并报表范围内 子公司提供总额不超过人 ...

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-011 上海宏英智能科技股份有限公司 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日 召开的第一届董事会第二十六次临时会议、第一届监事会第二十次临时会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用 不超过 52,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额 存单等；同意公司及子公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲 置自有资金进行投资理财，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，包括 但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公 司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准 的理财对象及理财方 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-015 上海宏英智能科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 于 2023 年 10 月 15 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决， 选举朱敏女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 朱敏女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之 日起三年，监事任期届满，连选可以连任。 附件： 上海宏英智能科技股份有限公司 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 第二届监事会职工代表监事简历 朱敏女士，19 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-006 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次临时会议决议公告 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监事会 主席列席了本次会议。 4、董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2024 年 2 月 4 日召开第一届董事会第二十六次临时会议。 2、董事会会议在 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式召开。 （一）审议通过《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保 额度的议案》 根据公司及子公司业务开展和日常经营需要，公司及合并报表范围内子公 司拟向合并报表范围内子 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 古启军 作为上海宏英智能科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 曾晖 提名为 上海宏英智能 科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海宏英智能科技 股份有限公司第 一 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任 ...

根据上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十六次临时会议决议，本人 朱锡峰 被提名为公司第二届董事会独立董事候 选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为了规范地履行独立董事职责，本人承诺：本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 独立董事资格证书的承诺函 上海宏英智能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 朱锡峰 2024 年 2 月 4 日 特此承诺。 承诺人： ...

上海宏英智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-012 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十六次临时会议，审议了 《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 ， 公司及合并报表范围内子公司预计对合并报表范围内子公司提供总额不超过人 民币 5 亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑 汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。根据《公司章程》及 相关法律法规的规定，公司董事张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生对本议案 回避表决，其余董事同意本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、被担保人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司 2、本次担保无反担保 3、公司不存在对外担保逾期的情况 4、特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，上海宏英自动化科技有限公司等合 并 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-004 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年1月16日（星期二）下午14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司副董事长曾晖先生 4、会议召开方式：公司2024年第一次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 1月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日上午9:15至2024年1月1 ...