陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）已与陕西投资集团财务有限责任公 司（以下简称财务公司）签订了《金融服务协议》，同时公司已经通过了《关于在陕 西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的要求，公司查阅了财务公 司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、所有者权益变动表、2024 年度利润表和现金流 量表，查阅了财务公司提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司注册信息、业务资质及股东情况 财务公司成立于 2017 年 6 月 16 日，其前身为陕西能源集团财务有限责任公司， 2018 年 5 月 22 日更名为陕西投资集团财务有限责任公司。 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批 准设立的非银行金融机构，于 2017 年 6 月正式挂牌运营。 公司统一社会信用代码为 91610132MA6U5NQD7F。 公司法定代表人为张少杰。 陕西能源投资股份有限公司 关 ...

关于陕西能源投资股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 希会其字(2025)0086 号 目 the state 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0086 号 关于陕西能源投资股份有限公司 | 、 附 表 | | | --- | --- | | 专项说明 ………………………………………………………………………………………………（１−２） 三、证书复印件 | (3) | (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 2024年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 陕西能源投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了陕西能源投资股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表, 2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并出具了希会审字(2025)1833 号无保留意 ...

陕西能源投资股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"陕西能源"或"公司"）管理层深 入贯彻董事会各项决策部署，各项工作稳步开展，企业规模不断壮大，经营业绩持续增长， 全面完成了年度任务目标。下面，就 2024 年度工作情况和 2025 年工作安排报告如下： 第一部分 2024 年工作回顾 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届 三中全会精神，积极融入陕西省"三个年"活动和"四个经济"建设，以打造煤电产业"利 润中心"为主线，稳步推进"增效益、拓资源、推项目、强管控、保安全、促党建"各项工 作，企业经营水平不断提升，核心竞争力不断增强，获评年度"双百企业"标杆，连续两年 跻身中国上市企业市值 500 强。2024 年，公司主要经营指标完成情况如下： 2024 年，公司主要经营指标完成情况如下： ——发电量 530.43 亿千瓦时，同比增长 19.74%； ——原煤产量 2356.28 万吨，同比增长 1.17%； ——营业收入 231.56 亿元，同比增长 19.04%； ——利润总额 53.80 亿元，同比增长 9.9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-037 陕西能源投资股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （一）关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》（以下简称《交易与关联交易》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理 制度》）等公司制度规定，陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司或陕西能 源）结合公司日常经营和业务发展需要，对公司2025年度日常关联交易进行预计。 2025年4月17日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了公司《关于 预计公司2025年度日常关联交易的议案》。本议案审议时公司关联董事王栋、王 琛、史鹏钊回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东陕西投资集团有限公司须在表决 该议案时回避表决。 （二）预计2025年关联交易类别和金额 根据《上 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-032 陕西能源投资股份有限公司 关于2025年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、计划实施主体 公司及合并报表范围内的子公司。 二、固定资产投资计划 2025 年计划完成固定资产投资 88.26 亿元。 三、股权投资计划 2025 年预算股权投资总额共 68.94 亿元，包括但不限于新设公司、对子公 司及参股公司增资、可能存在的股权收购等股权类投资计划。 四、特别提示 公司 2025 年度投资计划为公司及子公司本年度的投资预算安排，不构成对 投资者的实质性承诺。在具体实施过程中，存在根据公司内外部经营环境、市场 机会等进行调整的可能，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.第二届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 陕西能 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-033 陕西能源投资股份有限公司 关于2025年度融资及内部授信计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2025 年度融资及内部授信计划 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、外部融资计划 为统筹安排公司及各子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转， 有效控制融资风险，2025 年公司及各子公司计划新增外部融资额度合计不超过 179.70 亿元。按照融资方式划分，外部融资计划包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银团贷款、保险债权计划、开立承兑汇票、信用证、融资租赁、债券融 资等方式。在总融资额度下公司将根据资金需求情况，以成本优先、期限合理为 原则在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。 二、内部授信计划 2025 年度公司计划新增内部授信总额 52.82 亿元，主要用于向子公司发放委 托贷款等事项。 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-044 陕西能源投资股份有限公司 特别提示： 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）本次变更会计政策，系根据中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定进行的相应变更。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更情况具体如 下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司 自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中"关于流动负债与非流动负债的划分"及"关 于供应商融资安排的披露"规定，并于 2024 年 1 月 1 日起生效。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定"对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-038 陕西能源投资股份有限公司 关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司、陕西陕能新 动力科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 5.2025年4月 17 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于向麟北煤业、 能动科技提供财务资助暨关联交易的议案》，董事会同意公司向子公司麟北煤业、能 动科技提供财务资助。审议本议案时，关联董事王栋、王琛、史鹏钊回避表决。 （二）被资助对象基本情况 | 公司名称 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91610329567112759J | | 成立时间 2010 年 | 12 月 29 日 | | 注册资本 | 167,348.795452 万元人民币 | | 实收资本 | 167,348.795452 万元人民币 | | 法定代 ...

陕西能源投资股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 陕西能源投资股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]587 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、西部证券股份有限公司（以下简 称"西部证券"）于 2023 年 3 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金 7,200,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）365,441,397.11 元，募集资金净额 6,834,558,602.89 元。 截至 2023 年 4 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)以"大华验字[2023]000172 号"验资报告验证确认。 （二）2024 年度募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金 ...

陕西能源投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，陕西能源投资股份有限公 司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛所） 首席合伙人：曹爱民 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 61 人，注册会计师人数 275 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人。 业务信息： 2024 年度业务收入 37,738.51 万元，其中审计业务收入 31,639.44 万元，证券业务收 入 12,320.32 万元。 2024 年度为 32 家上市公司提供审计服务。主要涉及行业：制 ...