证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-037 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购国电投（信丰） 发电有限公司51%股权并投资建设信丰电厂二期2×1000MW机组项目的公告》。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 16 日上午 9 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及 高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-038 陕西能源投资股份有限公司 关于拟收购国电投（信丰）发电有限公司51%股权并 投资建设信丰电厂二期2×1000MW机组项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 16 日召开 第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于拟收购国电投（信丰）发电有 限公司 51%股权并投资建设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目的议案》，公司 拟出资 3,843.85 万元，分别收购国电投（赣州）能源有限公司（以下简称"交易 对方"）持有的国电投（信丰）发电有限公司（以下简称"信丰发电"、"项目 单位"或"标的公司"）50%股权、信丰县城市投资控股集团有限责任公司（以 下简称"交易对方"）持有的信丰发电 1%股权。收购完成后，公司合计持有信 丰发电 51%的股权，信丰发电将成为公司控股子公司。在完成上述收购后，公司 将投资建设信丰电厂二期 2×1000MW 机组项目（以下简称"信丰电厂二期项目"）。 根 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-036 陕西能源投资股份有限公司 关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日以 3,735.00 万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权，具体内容详见 2024 年 5 月 25 日披露于公司信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的公告》（公告编号：2024-033）。 二、交易进展情况 2024 年 6 月 13 日，公司与甘肃省自然资源厅签订了《采矿权出让合同》（合 同编号：C6200002024026 号），合同的主要内容如下： 1、交易双方： 甲方：甘肃省自然资源厅 2、采矿权基本情况 (一)开采项目名称：甘肃省环县钱阳山煤矿； (二)开采矿种：煤矿； (三)地理位置(所在行政区域)：庆阳市环县； (四)面积:121.1518 平方千米。 3、评审备案的资源储量 资源储量：10198 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-035 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西麟北煤业 开发有限责任公司（以下简称"麟北煤业"）于 2024 年 5 月 29 日收到国家矿山 安全监察局陕西局出具的《行政处罚决定书》（陕煤安监五罚〔2024〕49001 号）。 详见公司于 2024 年 5 月 31 日披露的《陕西能源投资股份有限公司关于控股子公 司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2024-034）。 麟北煤业已按要求认真组织隐患排查整改工作，开展全员安全警示教育，按 时完成全部整改工作。麟北煤业于 2024 年 6 月 1 日收到《麟游县应急管理局关 于陕西麟北煤业开发有限责任公司复工复产的批复》（麟应急发〔2024〕37 号）， 原则同意麟北煤业所属煤矿恢复正常生产。麟北煤业目前已按照批复恢复正常生 产。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 陕西能源投资股份有限公司 关于控股子公司复工复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 董事会 2024年6月3日 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-034 陕西能源投资股份有限公司 上述行政处罚未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》第 9.5.1 条、9.5.2 条和 9.5.3 条规定的重大违法强制退市的情形。 1 公司将根据本次整改进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 陕西能源投资股份有限公司 董事会 关于控股子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西麟北煤业 开发有限责任公司（以下简称"麟北煤业"）于 2024 年 5 月 29 日收到国家矿山 安全监察局陕西局出具的《行政处罚决定书》（陕煤安监五罚〔2024〕49001 号）， 主要内容如下：麟北煤业因存在矿井超定员组织生产、矿井通风系统不完善不可 靠、矿井安全生产责任制汇编中未明确规定准备队风简回撤工作的安全生产责任、 矿井未按照《1012102 工作面设备回撤作业规程》要求组织回撤作业、现场施工 瓦斯钻两名工作人员未取得操作资格证书等 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-033 陕西能源投资股份有限公司 关于竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 2024 年 4 月 11 日，甘肃省自然资源厅以网上挂牌的方式出让甘肃省环县钱 阳山煤矿采矿权，采矿权具体情况详见甘肃省自然资源厅《2024 年甘肃省环县 钱阳山煤矿采矿权挂牌出让公告》（CKQCR2024006 号）。该采矿权位于甘肃省庆 阳市环县，资源储量为煤炭 101,983.98 万吨。本次采矿权出让设有底价，按照价 高者得原则确定竞得人，但最高报价低于底价的除外。挂牌起始价为人民币 3,635.00 万元，增价幅度为人民币 100.00 万元/次。本次竞买保证金为人民币 121,720.98 万元，为钱阳山采矿权原受让主体甘肃金远煤业有限公司发生的前期 费用（已经甘肃省自然资源厅审计）。若成功竞得，保证金将由甘肃省公共资源 交易中心转账至甘肃金远煤业有限公司。 2024 年 5 月 24 日，陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-030 陕西能源投资股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 （星期五）上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 3:00 期间的任意时间 2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：公司董事长赵军先生 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：陕西能源投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 嘉源（2024）-04-349 号 北京市嘉源律师事务所 关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西能源投资股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行 ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 关于陕西能源投资股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司、 西部证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"、"西部证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：陕西能源 保荐代表人姓名：黄超 联系电话：0755-23835058 保荐代表人姓名：李泽由 联系电话：010-60833031 保荐代表人姓名：滕晶 联系电话：021-68886972 保荐代表人姓名：罗丹弘 联系电话：021-68886972 现场检查人员姓名：李泽由、罗丹弘、王苗苗、冯小楠 现场检查对应期间：2023 年 4 月 10 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经 ...

中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 | 一致 | | | --- | --- | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 5次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工 ...