箭牌家居集团股份有限公司 公司章程 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附则 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由广东乐华家居有限责任公司以整体变更方式设立；在佛山市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码 ...

一、授信及担保情况概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2022 年 11 月 28 日 召开的第一届董事会第二十六次会议、2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大 型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全 资子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司 2023 年度拟向银行申请总额 为 882,097.00 万元（敞口为 710,647.00 万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申 请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融 资事项提供总额度不超过人民币 882,097.00 万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间 及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于 2022 年 11 月 29 日披露于《证券时报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...

公司以 2023 年 6 月 26 日为首次授予日，向 173 名激励对象授予限制性人民 币普通股（A 股）股票 450.92 万股，授予价格为 8.95 元/股，已完成上述 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，上述授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 19 日。具体内容请参见公司于 2023 年 7 月 17 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予完成的公告》。 2023 年 7 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报 告》（XYZH/2023SZAA5B0143），截至 2023 年 6 月 26 日止，箭牌家居己收到 173 位股东全额缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 4,509,200.00 元（大写： 肆佰伍拾万玖仟贰佰元整）。各股东以货币资金出资 40,357,340.00 元，股份数 为 4,509,200 股，其中：增加股本 4,509,200.00 元，增加资本公积 35,848,140. ...

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-034 董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,155,872,901.90 | | 加：利息收入（含募集资金现金管理收入） | 7,011,744.57 | | 减：利息转出 | 147,526.42 | | 减：手续费 | 3,119.79 | | 减：实际使用募集资金 | 631,342,379.93 | | 其中：募集资金置换预先投入募投项目 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容）：电话会议 | | | 永赢基金 许拓 天风证券 鲍荣富 熊可为 | | | J.P. Morgan 皮小多 Point 72 曾永翘 | | | 华泰证券 方晏荷 王玺杰 信达澳银基金 曾丹怩 | | 活动参与人员 | 中银证券 郝子禹 长城证券 花江月 | | | 国泰基金 陈美璇 施钰 国盛证券 姜文镪 | | | 博时基金 钟天皓 陈伟 邓云程 付伟 高晖 施永辉 王远征 | | | 国海证券 林昕宇 杨蕊菁 | | | 年 7 月 17 日 15:30-17:30（现场会议） | | | 年 7 月 18 日 10:30-12:00（现场会 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |------------------| | 投资者关系活动类 | | 别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | | | | | | | | | 地点 佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 2 楼会议室 | --- | --- | |------------------|---------------------------------------------------------| | 形式 | 电话会议、现场会议 | | 公司接待人员 | 副总经理、董事会秘书杨伟华 | | | （一）参加现场会议的投资者参观公司产品展厅 | | | （二）与投资者进行了交流，主要交流内容如下： | | | 1、问：目前智能马桶的均价变化情况如何？公司如何保 | | | 持智能马桶的毛利率？ | | | 答：随着轻智能产 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 分析师会议 | --- | |------------------------| | 投资者关系活动类 | | 别 | | | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | | | | | | | | | 时间 | | | | | | | | | | 地点 | | 形式 | | 公司接待人员 | | | | | | | | | | | | 交流内容及具体问答记录 | | | | | | | | | | | | | | --- | |--------------------------------------------------------| | 件自产比例也在持续提升。 | | 3、问：公司目前降本方面的工作推进情况如何？公司整 | | 体毛利率情况如何？ | | 答：公司通过研发、采购及生产等多方面举措共同推进降 | | 本工作，研发方面，进一步精简 SKU,推进零部件标准化；采 | | 购方面，通过推行集采模式以及议价与对供应商付款条件优化 | | 支持等 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |------------------| | | | 投资者关系活动类 | | 别 | | | | | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | | | | | | | | | 时间 | | | | | | | | 地点 | | 形式 | | 公司接待人员 | | | | | | | | | | | | 交流内容及具体问 | | 答记录 | | | | | | | | | | | | | | --- | |--------------------------------------------------------| | 者。服务方面，继续加强经销商对于服务能力的提升，保障对 | | 终端消费者售后服务质量，持续提高公司服务水平，打造优质 | | 的服务品牌，向客户提供标准化、专业化、多元化的服务。在 | | 赋能的同时，公司也将持续优化经销商评价评级管理制度，根 | | 据经销商的业绩达成、经营管理等指标，对经销商进行综合评 | | 价评级，并对评级结果进行应用，从而进一步加强 ...

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------| | | 编号：2023-011 | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □业绩说明会 | | 别 | □路演活动 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容）：电话会议 | | | 蒋彤 中信证券 杨天昊 安联投资 张煜 | | | 刘逸秋 广发证券 王昱璇 | | | 乔迁 童兰 徐留明 钱鑫 李君 | | 活动参与人员 | 廖瀚博 柴程森 申万宏源证券 黄莎 | | | 施文琪 国海证券 林昕宇 杨蕊菁 | | | 吕鑫 赵雯晰 侯佳 国盛证券 姜文镪 | | | 赵德钰 复胜资产 陆航 京石投资 张卓 | | | 16:00-18:00（现场会议） | | | 13:30-15:00（现场会议） | | | 10:00-12:00（现场会议） | | 时间 | 14:00-15:00（电话会议） ...