箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-020 关于 2024 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、截至目前，公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。 敬请投资者关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效 率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，箭牌 家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）及全资子公司，包 括公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（简称"高明安华"）、佛山市法恩洁 具有限公司（简称"法恩洁具"）、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司（简称"景德镇 乐华"）、德州市乐华陶瓷洁具有限公司（简称"德州乐华"）、肇庆乐华陶瓷洁具 有限公司（简称"肇庆乐华"）、广东乐华智能卫浴有限公司（简称"乐华 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议 审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募集资金投资 用途及投资规模等不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将募 投项目"数智化升级技术改造项目"、"智能家居研发检测中心技术改造项目" 的实施期限从 2024 年 10 月 20 日延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项 目延长实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第一 次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见；监事会对此 事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"中信证券"）对此事项出具了核查意见。本事项在董事会审议权 限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-018 一 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李胜兰） 作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着向 公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立 董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李胜兰，女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会 长。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，本人还兼任广州好莱客创意家 居股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、惠州农村商业 银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。 本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter was ¥1,134,641,494.98, representing a 2.26% increase compared to ¥1,109,563,041.65 in the same period last year[31]. - The net profit attributable to shareholders was -¥90,345,149.34, a significant decrease of 3,004.00% from ¥3,111,061.91 in the previous year[31]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,636,382,803.95, down 9.43% from ¥10,639,546,031.02 at the end of the previous year[31]. - The weighted average return on net assets was -1.82%, a decrease of 1.89% compared to 0.07% in the previous year[31]. - The basic earnings per share were -¥0.0937, a decrease of 3,028.13% from ¥0.0032 in the previous year[31]. - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 was -90,211,239.01 CNY, contrasting with 3,111,061.93 CNY from the previous year[54]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥939,096,840.44, which is a 61.70% decline compared to -¥580,766,157.59 in the same period last year[31]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -¥171,005,978.81, compared to -¥270,649,303.19 in the previous year[31]. - The net cash flow from financing activities was -¥9,374,341.18, contrasting with a positive cash flow of ¥190,713,186.50 in the same period last year[31]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥939,096,840.44, worsening by 61.70% compared to -¥580,766,157.59 in the previous period[48]. - Cash flow from investing activities improved to ¥171,005,978.81, a 36.82% increase from -¥270,649,303.19 in the previous period[48]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 amounted to 1,206,522,405.59 CNY, down from 1,225,989,824.75 CNY in the prior year[54]. Assets and Liabilities - The total liabilities as of Q1 2024 were 4,728,586,414.41 CNY, a decrease from 5,632,542,487.42 CNY year-over-year[54]. - Non-current liabilities totaled 1,250,371,575.06 CNY, compared to 1,300,136,166.05 CNY in the same period last year[54]. - The company's total assets were 9,636,382,803.95 CNY, down from 10,639,546,031.02 CNY year-over-year[54]. - The cash and cash equivalents decreased by 56.29% from CNY 1,969,720,386.54 at the beginning of the year to CNY 860,947,016.94 at the end of the period[5]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,293, with the largest shareholder holding 49.48% of the shares[19]. - The company repurchased 2,369,600 shares, accounting for 0.2443% of the total share capital, which is not included in the top 10 unrestricted shareholders[20]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was 4,903,383,748.14 CNY, down from 5,001,783,422.44 CNY in the previous year[54]. Expenses and Income - Financial expenses surged by 3342.43%, increasing from CNY 301,211.54 to CNY 10,368,987.01, attributed to higher interest expenses on borrowings[5]. - Other income rose by 30.95%, from CNY 9,482,186.21 to CNY 12,417,010.85, mainly due to increased VAT deductions for advanced manufacturing enterprises[5]. - Total operating costs amounted to ¥1,227,806,015.60, up from ¥1,129,123,358.41, reflecting a rise of 8.7%[40]. - The gross profit margin decreased significantly, leading to a net profit of -¥91,152,629.10, a decline of 3431.35% from a profit of ¥2,736,206.64 in the previous period[40][48]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥75,806,645.16, compared to ¥68,625,113.32 in the previous period, marking an increase of 10.8%[40]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to enhance its competitive position in the industry[1].

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-013 箭牌家居集团股份有限公司 一、2023 年度利润分配预案情况 经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 期初合并报表未分配利润为 1,616,964,302.75 元，2023 年度合并报表当年累计实 现归属于上市公司股东的净利润为 424,642,662.96 元，根据《公司法》及《公司 章程》规定计提法定盈余公积 37,129,903.85 元、扣除对股东 2022 年度的利润 分配 177,672,753.33 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表实际可供分配利 润 1,826,804,308.53 元；母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2023 年期初未分 配利润 628,327,341.17 元，2023 年度当年累计实现净利润为 371,299,038.50 元， 计提法定盈余公积 37,129,903.85 元、扣除对股东 2022 年度的利润分配 177,672,753.33 后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润 784,823,722.49 ...

一、 本次追溯调整的概述 根据箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 12 日 披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关要求，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了"解释 16 号"，其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规 定，对于在首次执行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初，对于上述情形 本公司按照解释 16 号规定进行追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等 单项交易，导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公 司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 ...

箭牌家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护投资者的合法权益， 加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《箭牌家居 集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，制定本管理制度(下称 "本制度")。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公 司的担保。 第二章 对外担保的审批权限 第三条 公司提供担保属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议： （一）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 总资产的百分之三十以后 ...

箭牌家居集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合箭牌家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-014 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年度股东大会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构。根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现对会计师事务所 2023 年度履职情况以及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 箭牌家居集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(下称"公司")的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、规范性 文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； (四) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避表决； (五) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法合规性、必要性、公允性， ...