华兰生物工程股份有限公司 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING,INC. 股票代码 Stock Code : 002007 1 2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 2 2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 报告说明 本报告是华兰生物工程股份有限公司（以下简称"华兰生物""公司"或"企业"）的 首份环境、社会及治理报告，暨第十六份企业社会责任报告。本报告客观、真实地反映了华 兰生物工程股份有限公司及各子公司 2024 年履行企业社会责任方面的活动开展情况，重点 披露公司环境、社会及治理等方面表现的相关信息，旨在回应利益相关的期望，未来更好地 履行社会责任。 称谓说明 | 华兰生物工程股份有限公司 | 简称：华兰生物 / 公司 | | --- | --- | | 华兰生物疫苗股份有限公司 | | | 简称：华兰疫苗 | 与公司关系：控股子公司 | | 华兰生物工程重庆有限公司 | | | 简称：华兰重庆 | 与公司关系：全资子公司 | 报告范围 报告时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-006 华兰生物工程股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。 （一）会计政策变更 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对以往已披露的财务报告进行追溯调整。 1、会计政策变更的原因 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策 及会计估计变更的议案》，根据相关规定，该事项无须提交股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号）；2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）；2024 年 12 月，财政部发 ...

经核查独立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 华兰生物工程股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-007 华兰生物工程股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 2025 年 3 月 28 日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常经 营资金的情况下，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟用不超过 70 亿元的 自有资金进行投资理财。 投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东创造 较好的投资回报。 投资金额：不超过 70 亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动 使用。 投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、 券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计 划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资， 严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除 ...

华兰生物工程股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 华兰生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-013 华兰生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于2025年4月27日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会换届工作将延期举行，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作，尽快完成 董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2025年3月29日 任。 ...

011 华兰生物工程股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购 注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，公 司拟回购注销激励对象持有的对应2024年考核年度的已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票132.426万股。本次回购注销限制性股票132.426万股事项完成 后，公司股份总数将由1,828,780,926.00股变更为1,827,456,666股。 鉴于上述事项，公司八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本暨修订<公司章程>相关条款的议案》，公司拟将注册资本由原 1,828,780,926元变更为1,827,456,666元，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并 授权公司相关人员办理变更注册资本、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议审议通过，公司将于2025年4月25日（星期五）召开2024年年度股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-012 华兰生物工程股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025年4月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年4月25日09:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-003 华兰生物工程股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 18 日以电话或电子邮件方式发出通知，2025 年 3 月 28 日在公司办 公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席马超援先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《2024年年度报告及摘要》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024年 年度报告全文》及摘要进行了审慎审核，提出如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告摘要》详见同日刊登 ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-002 华兰生物工程股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 18 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 三楼办公室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： （一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 《2024年度董事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之第三节"管理层讨论与分析"。 公司独 ...