东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-18 东信和平科技股份有限公司 1、东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年年度权益分派方案为: 以2023年12月31日的总股本580，431,909股为基数， 向全体股东按每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），不送红股，剩余未分配利润 滚存至下期，不以资本公积金转增股本。在上述利润分配预案披露日至本次预案 具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为 基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、公司自分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分派方案一 致。 4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 580,431,909 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.5 ...

东信和平科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东信和平科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0849 号 致：东信和平科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限公 司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-17 东信和平科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规 ...

2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环 节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理 性和有效性。 3、《2023 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况。 监事：宋光耀、 周尧、段铤 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 东信和平科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，东信和 平科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度公司内部控制自我评价报 告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完 善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活 动实际情况需求。 东信和平科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

"气氛|容诚 内部控制审计报告 东信和平科技股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0895 号 2 107 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 " " " " " " " " 或进入" 注册会计 师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0895 号 东信和平科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东信和平科技股份有限公司 ( 以下简称"东信和平公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-10 东信和平科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749 号文核准，公司获准以总股本 346,325,336 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向截至 2019 年 2 月 19 日登记在册的 公司全体股东配售不超过 103,897,600 股的人民币普通股（A 股），最终确定发行数量为 100,160,748 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 4.04 元，募集资金总额 人民币 404,649,421.92 元 ...

1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完 善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活 动实际情况需求。 2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环 节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理 性和有效性。 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 东信和平科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，东信和 平科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度公司内部控制自我评价报 告》进行了审核，认为： 2024 年 4 月 18 日 3、《2023 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况。 监事：宋光耀、 周尧、段铤 东信和平科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,382,174,502.45, representing a 7.50% increase compared to ¥1,285,735,644.97 in 2022[20] - Net profit attributable to shareholders was ¥171,843,425.06, an increase of 87.31% from ¥91,752,688.40 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥152,999,056.39, up 75.37% from ¥87,254,987.58 in 2022[20] - Basic earnings per share increased to ¥0.2961, reflecting an 87.29% rise from ¥0.1581 in the previous year[20] - The weighted average return on net assets improved to 10.88%, an increase of 4.67 percentage points from 6.21% in 2022[20] - The company's revenue for Q4 2023 was CNY 337,185,069.16, with a total annual revenue of CNY 1,382,174,502.45[26] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was CNY 67,972,100.84, contributing to an annual net profit of CNY 171,843,525.06[26] Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities was ¥239,019,348.87, a decrease of 12.44% compared to ¥272,965,631.55 in 2022[20] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.5 per 10 shares, totaling approximately ¥87,646,978.44 based on 580,431,909 shares[5] - The total cash inflow from operating activities was ¥1,877,847,430.01, a 9.11% increase from ¥1,721,012,863.70 in the previous year[68] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,811,041,186.79, accounting for 61.01% of total assets, up from 59.21%[72] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.02% to CNY 2,968,212,165.58 at the end of 2023 compared to CNY 2,881,070,225.62 at the end of 2022[21] - Net assets attributable to shareholders rose by 9.07% to CNY 1,652,714,151.23 at the end of 2023 from CNY 1,515,319,513.17 at the end of 2022[21] - The company's inventory rose to ¥642,630,774.36, representing 21.65% of total assets, an increase of 2.10% from the previous year[72] Market Position and Growth - The global smart card market is projected to grow from USD 16.7 billion in 2023 to approximately USD 29.6 billion by 2033, with a CAGR of 5.9%[34] - The digital economy in China reached CNY 50.2 trillion in 2022, expected to exceed CNY 60 trillion by 2025[35] - The company aims to become a leading provider of digital identity security solutions, focusing on innovation and industry upgrades[39] - The company has maintained a strong market position, ranking among the top in global market share for three consecutive years[38] - The company successfully expanded its overseas operations, establishing new customer bases in Europe, Africa, and South America, and achieving a 400% increase in eSIM download subscriptions[49] Research and Development - Research and development expenses increased by 17.45% to CNY 133,483,277.88, indicating a focus on innovation[62] - The company's R&D investment amounted to ¥133,483,277.88 in 2023, representing a 17.45% increase from ¥113,648,342.78 in 2022[66] - R&D personnel increased to 449 in 2023, a growth of 3.22% compared to 435 in 2022, with the proportion of R&D staff rising to 30.57%[66] Governance and Compliance - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring the independence of its board and management from controlling shareholders[109][110] - The board of directors operates in compliance with relevant laws and regulations, with established committees to ensure effective governance and oversight[111][112] - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[115] - The company has a well-structured governance framework with independent boards and committees, ensuring effective oversight and decision-making[122] Environmental and Social Responsibility - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing to community development and supporting vulnerable groups[180] - There were no environmental penalties reported during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[179] - The company has committed to sustainable development and actively supports national carbon reduction strategies[180] Future Outlook and Strategy - The company aims to become a global leader in digital identity security product solutions and services, with a strategic focus on expanding its smart card business and digital identity platform by 2024[94] - The company plans to enhance core technology innovation in digital identity security, focusing on key industries such as mobile communications, automotive networking, and consumer electronics[95] - The company will seek suitable targets for investment and mergers in the digital identity security field to promote external growth through capital integration[99] Risks and Challenges - The company faces risks from intensified competition in the smart card market and plans to enhance product R&D and customer engagement to mitigate market share decline[100] - The company is exposed to foreign exchange risks due to international operations primarily involving USD, RUB, and BDT, which may impact financial results due to exchange rate fluctuations[103] - The company closely monitors exchange rate changes and may implement timely settlement and foreign exchange tools to mitigate foreign exchange risks[104]

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-06 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名（其 中监事周尧先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事段铤先生代为出席并行使表决权）。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 4、审议通过《2023 年度公司内部控制自我评价报告》 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监 ...

关于董事会对公司独立董事独立性评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事肖作平先 生、辛阳先生、张立强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 公司董事会认为独立董事肖作平先生、辛阳先生、张立强先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 东信和平科技股份有限公司 关于董事会对公司独立董事独立性评估意见 ...