东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-12 东信和平科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对 2023 年末各类资产进行了 全面清查及分析，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备，2023 年共计提资产减值损失（含信用减值损失）16,593,503.25 元，具体情况如 下： | 项目 | 2023 年度发生额 （元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -1,693,114.52 | | 其他应收款坏账损失 | -390,688.46 | | 存货跌价损失 | 18,677,306.23 | | 合计 | 16,593,50 ...

独立董事2023年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张立强，1976年生，本科学历。现任公司独立董事、北京市小鸟科技股份有限公司董事 长助理、中科世通亨奇（北京）科技有限公司董事。曾任原总装备部综合计划部正团职参谋、 成都锐芯盛通电子科技有限公司董事、北京和德宇航技术有限公司副总裁职务、苏州中科科电 科技成果转化创业投资基金执行合伙人和投资决策委员会秘书。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独 立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审 阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间 | 现场出 | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | ...

独立董事2023年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖作平） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 肖作平，1975年生，杭州电子科技大学会计学院院长，教授，博士生导师， 中国注册会计师（CPA），教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者，财政 部"全国会计领军人才"，四川省有突出贡献的优秀专家。2004年7月毕业于 厦门大学，获管理学（财务学）博士学位；2005年4月至2007年4月清华大学金 融学博士后研究（2006年7月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007年4月至 2018年10月西南交通大学会计学系主任，会计学教授， ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-05 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以 现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际 参加会议董事 7 名（其中董事唐亮、黄小鹏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委 托董事陈宗潮先生代为出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（ww ...

独立董事的事前认可意见 经核查，中国电子科技财务有限公司具有合法有效的经营资质，未发现财务公司存在违反中国 银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完 善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷，各项 监管指标符合监管机构的要求。我们同意将上述风险评估报告提交董事会审议。 独立董事：肖作平、辛阳、张立强 2024 年 4 月 17 日 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独 立董事，对拟提交给公司第八届董事会第六次会议审议的相关文件，基于独立判断的立场，发表事 前认可意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司已事先就 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况与我们进行 了沟通，我们对此进行了事前审查工作：我们认为本次关联交易事项为公司正 ...

独立董事发表的相关独立意见 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。我们同意该议案。 四、关于 2023 年募集资金存放与使用情况的独立意见 二、对 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况 制定的,符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的规定， 符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。因此，我们同意 本次事项并提请公司股东大会审议。 三、对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，我们对《2023 年度公司内部控制自我评价报告》进 行了审议，并发表独立意见如下：我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是国有企业改革深化提升行动的元年，是继国企改革三年行动后的新一轮改革，公 司积极推动向战略型董事会转型，切实履行董事会职责，提升战略能力，优化战略管控，完善公司 治理，提升规范运作水平。践行国有企业高质量发展，发挥国有企业建设现代化体系的支撑作用。 公司以战略发展规划为牵引，不断深化核心技术创新赋能，夯实智能卡行业领先地位，数字安 全创新业务开拓卓有成效，交出一份"业绩再有新突破，治理再上新台阶"的满意答卷。2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、整体经营稳中有进 2023 年，董事会精准研判国内外形势，积极应对挑战，有效推动各项业务目标和战略规划的 实现与落地，经济运行稳中有进，进中提质。公司实现营业收入 13.82 亿元，同比增长 7.50%；实 现净利润 1.80 亿元，同比增长 77.68%，营业收入和净利润再创新高。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司资产总额 29.68 亿元，负债总额 13 亿元，资产负债率为 43.82%，呈现高质量发展态势。 （一）战略融入取得新突破 公司坚定不移贯彻新发展理念，立足国家 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥360,423,864.14, representing a 2.88% increase compared to ¥350,336,674.99 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,704,509.90, a 22.85% increase from ¥35,576,135.05 year-on-year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.0753, up 22.84% from ¥0.0613 in the previous year[4] - Net profit for the current period was ¥44,248,329.03, representing a 10.5% increase from ¥40,039,506.95 in the previous period[20] - The basic and diluted earnings per share increased to ¥0.0753 from ¥0.0613, marking a growth of 22.8%[20] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities decreased by 72.45% to ¥9,541,766.73, down from ¥34,639,128.30 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥9,541,766.73, a decrease of 72.4% compared to ¥34,639,128.30 in the previous period[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,804,240,503.77, up from ¥1,672,582,150.42, indicating an increase of 7.8%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,025,064,954.24, a 1.92% increase from ¥2,968,212,165.58 at the end of the previous year[4] - The total liabilities of the company were CNY 1,315,885,573.15, slightly up from CNY 1,300,639,899.22, indicating a growth of about 1.2%[16] - Total current liabilities were CNY 1,266,410,569.45, up from CNY 1,249,072,623.57, representing a growth of approximately 1.3%[16] - The company's total equity reached CNY 1,709,179,381.09, an increase from CNY 1,667,572,266.36, reflecting a growth of about 2.5%[17] Income and Expenses - Total operating costs amounted to ¥307,009,593.80, up from ¥299,411,076.30, reflecting a growth of 2.7%[18] - Research and development expenses rose to ¥31,082,171.32, compared to ¥25,858,065.15, reflecting a growth of 20.3%[18] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥18,058,547.55 from ¥25,682,075.75, a reduction of 29.7%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,450[9] - The largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holds 29.38% of the shares[9] Other Income and Comprehensive Income - The company reported a 125.32% increase in other income, primarily due to an increase in government subsidies[6] - The company reported a decrease in other comprehensive income, which fell to -CNY 9,768,561.08 from -CNY 7,523,660.67[17] - Other comprehensive income after tax was negative at -¥2,641,214.30, compared to a positive ¥5,598,116.74 in the previous period[20] Accounts Receivable and Payable - The balance of accounts receivable notes decreased by 92.32% to ¥2,400,000, mainly due to the maturity of notes receivable[6] - Accounts receivable increased to CNY 160,222,943.74 from CNY 127,512,342.47, reflecting a growth of approximately 25.6%[15] - The proportion of accounts payable increased to CNY 418,769,369.22 from CNY 324,476,552.74, marking a rise of approximately 29.2%[16] Foreign Exchange and Other Losses - The company experienced a foreign exchange loss of -¥3,777,115.07, compared to a loss of -¥415,693.67 in the previous period[23]

董事会议事规则 东信和平科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及 《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会， 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间不得担任公司监事。 第四条 董事会行使以下职权： (一)召集股东大会，并向股东大会 ...

2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的预案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-08 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2024]100Z0897 号），2023 年度母公司实现净利润 141,790,660.94 元。根据《公司章程》规定，母公司按 10%提取 法定盈余公积金 14,179,066.09 元，加上母公司年初未分配利润 436,991,658.79 元， 减去 2022 年度分配现金红利 44,648,608.40 元，可供股东分配利润为 519,954,645.24 元。 2024 年公司将加大创新业务投入和数字安全项目 ...