东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-11 东信和平科技股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）金融业务关联交易概述 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 11 日召开的第七届 董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议与 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服 务协议》有限期为 3 年，在协议期间，公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之 每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 70%（含）； 财务公司向公司（含控股子公司）约定可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元；财 务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执 行，同时不高于公司 ...

董事会议事规则 东信和平科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及 《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会， 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间不得担任公司监事。 第四条 董事会行使以下职权： (一)召集股东大会，并向股东大会 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-14 东信和平科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市 公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件的相关规定，结合公司具体实际情况，对《公司章程》进行修订，具体如下： | 序号 | 原文 第一百零八条 独立董事应当符合下 | 修订后 第一百零八条 独立董事应当符合下 | | --- | --- | --- | | | 列基本条件： …… | 列基本条件： …… | | | （二） 具 有 中 国 证 监 会 证 监 发 | （二）符合中国证券监督管理委员会 | | | [2001]102 号《关于在上市公司建立独 | 令第 220 号《上市公司独立董事管理 | | 1 | 立董事制度的指导意见》所要求的独立 | ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第八届董 事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常经营关联 交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度，公司预计与关联人中国电 子科技集团有限公司(以下简称"中国电科")及下属研究所及公司、中电科东方通信集 团有限公司（以下简称"电科东信"）及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司（以 下简称"珠海通"）发生日常关联交易，包括采购产品、销售产品、提供技术服务、租 赁等事项，预计总金额不超过3,500万元。2023年度公司与上述关联人发生的日常关联 交易总金额为1,299.40万元，未超出预计关联交易总金额。本议案关联董事万谦先生、 楼水勇先生、谢宙宇先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见。 根据《深圳 ...

关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 关于对中国电子科技财务有限公司风险持续 评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的相关要 求，东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"本公司"）通过查验中国电 子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员 会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一 社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总 局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 问、信用鉴证及咨询代理业务；从 ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0572 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚专字[2024]100Z0572 号 东信和平科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东信和平科技股份有限 公司（以下简称东信和平公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日出具了容诚审字 [2024]100Z0897 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，东信和平公司管理层编制了后附的 东信和平科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是东信和平 ...

东信和平科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-16 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星 期五）下午 14:00 前访问（（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者进一步 详细了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五 ...

2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年，是国有企业改革深化提升行动的元年，是继国企改革三年行动后的新一轮改 革。党的二十大报告中指出"完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界 一流企业"。公司监事会务实作为，积极履职，列席董事会、股东大会，检查公司财务、内 控制度执行情况、对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金管理等重大事项进行了 持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方 面发挥了积极的作用。切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作报 告汇报如下： 一、监事会勤勉履职，释放治理效能 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会立足监管本职，围绕重大事项，强化日常监督和过程监督，勤勉履职， 提升公司"有权必有责、行权受监督"的治理意识，积极列席会议，对重大事项的决策程序、 议事内容的依法合规性，以及董事、高管参与决策的行为进行现场监督。充分发挥监事会作 用，深入突进国有企业监督常态化。落实决策审慎科学，释放治理效能。报告期内，监事会 按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，以现场和通讯方式共召开 5 ...

RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0574 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn) 进行登览 目 录 | 序号 | 国 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | r 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0574 号 东信和平科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东信和平科技股份有限公司（以下简称东信和平公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

（邓川 已离任） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事独立作用，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 本人自 2017 年 5 月 16 日起担任公司独立董事，2023 年 5 月，因任期满 6 年，申请辞 去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞 职申请于 2023 年 6 月生效。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 独立董事2023年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策 时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于 独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均 ...