保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法 第一章 总则 第一条 为完善保利联合化工控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯 彻落实和高效执行，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司的 实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会决策通过的决议事 项，或授权经理层决策后的事项，该事项的归口承办部门 和 有 关 执 行 单 位 等 反 馈 责 任 单 位 均 应 按 照 本 办 法 的 规定向公司董事会反馈执行落实情况。 第三条 本办法所称跟踪落实是指公司董事会决议执行 情况的跟踪、监督、检查和督办。 第四条 下属子企业可参照本办法，结合自身实际，制 定本企业有关管理办法。 第五条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪 落实及后评估工作，经理层是董事会决议的落实执行层，总 经理为第一责任人，董事会秘书牵头董事会办公室负责董事 会决议跟踪落实及督办的具体工作。 董事会决议跟踪、落实、督办事项的主要职责包括： 1 （一）建立、完善决议落实督办台账及日常管理工作体 系。 （二）与承办部门、单 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-50 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项及相关进展的公告 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司 没有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项，亦没有应披露而未披露的其他 诉讼、仲裁事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司及控股子公司新增 诉讼事项及前期诉讼仲裁进展相关情况公告如下： 序 号 起诉时 间 原告/申 请人 被告/被申 请人 第三 人 事由 受理法院 标的金额 （万元） 进展情况 披露索引 1 2023 年 12 月 11 日 保利新 联爆破 工程集 团有限 公司 毕节市建 设投资有 限公司 无 建设工 程施工 合同纠 纷 毕节市七 星关区人 民法院 5,000 该案一审已判决，公 司已提起上诉，二审 待审。 2023 年 12 月 14 日披露于 中国证券报、 证券时报及巨 潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-49 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 1 具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或 公司）第七届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。因统筹工作安排需要，结合公司 实际情况，公司第七届董事会第十四次会议重新审议并决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-48 保利联合化工控股集团股份有限公司 1 特此公告。 第七届董事会第十四次会议决议公告 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电话及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知公告》。 二、备查文件 公司第七届董事会 ...

证券时报e公司讯，保利联合(002037)11月11日晚间公告，公司下属贵州开源爆破工程有限公司与发包 人神华准格尔能源有限责任公司签署了《准能集团黑岱沟露天煤矿2024至2025年生产剥离外委工程（二 标段）合同》，合同价款暂估16.86亿元。 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-47 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2 024 年 8 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(w ww.cninfo.com.cn)披露了《关于所属公司收到项目中标通知书的 公告》（公告编号：2024-39）。公司全资子公司保利生态科技有 限公司下属全资子公司贵州开源爆破工程有限公司（以下简称： 开源爆破）中标准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥 离外委工程（二标段） 项目，中标报价 168,572.67 万元，计划 工期 731 日历天（第一期工期为 366 天，第二期工期为 365 天）。 今日，公司下属开源爆破与发包人神华准格尔能源有限责任 公司签署了《准能集团黑岱沟露天煤矿 2024 至 2025 年生产剥离 外委工程（二标段）合同》。具体如下： 一、交易对手方情况介绍 1.基本情况 （1）公司名称：神华准格尔能源有限责任 ...

Summary of the Conference Call Industry and Company Involved - The conference call focused on the **Guizhou listed companies** and their performance in the **capital market**. Core Points and Arguments 1. **Investor Relations and Communication**: The event aimed to enhance communication between listed companies and investors, promoting investor relations management and improving investor protection efforts [1][2][3] 2. **Performance Highlights**: In 2024, Guizhou listed companies reported a total revenue of **33.84 billion yuan**, a year-on-year increase of **5.01%**, ranking **fourth nationally** and **second in the western region** [4][14] 3. **Profit Growth**: The total profit reached **12.86 billion yuan**, with a year-on-year growth of **9.21%**, maintaining a strong position in the national rankings [4][14] 4. **Cash Dividends**: Cash dividends reached **6.84 billion yuan**, marking a historical high in both total amount and frequency, ranking **ninth nationally** and **first in the western region** [4][14] 5. **Share Buybacks**: Since 2024, there has been a surge in share buybacks among Guizhou listed companies, reflecting their confidence in stable development [3][19] 6. **Regulatory Support**: The Guizhou Provincial Government and regulatory bodies are actively supporting listed companies to enhance their investor relations and market performance [10][15] 7. **Focus on Quality Development**: The emphasis is on high-quality development, with companies encouraged to improve governance, enhance communication with investors, and ensure sustainable returns [20][21] Other Important but Possibly Overlooked Content 1. **Sectoral Contributions**: Specific companies like **Guizhou Maotai** and **Panjiang** are highlighted for their significant contributions to revenue and profit, showcasing the strength of local enterprises [7][8][11] 2. **Investment in Innovation**: R&D expenditures totaled **5.68 billion yuan**, indicating a commitment to technological advancement and innovation [14] 3. **Future Outlook**: The conference emphasized the need for continuous improvement in investor relations and the importance of maintaining open communication channels to foster trust and transparency [19][21] 4. **Engagement Metrics**: During the event, investors posed **880 questions**, with a response rate of **83%**, demonstrating active engagement between companies and their investors [25] This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, reflecting the current state and future direction of Guizhou's listed companies in the capital market.

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-42 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十三次会议通知于 2024 年10月18日通过电子邮件发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经董事会风控与审计委员会 2024年第五次会议审议通 过。 2.审议通过《关于申请发行公司债券的议案》 表决结果：同意 6 票，反 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 债券募集资金管理办法 为规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和 沪深交易所公司债券上市规则和挂牌规则等有关法律法规和规范性文件及《保利 联合化工控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开以及非公开方式发行债 券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司应当在银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金到 位前与存放募集资金的商业银行（以下简称"监管银行"）签订有关募集资金使 用监督的协议并开立募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）；公司应当 在公司债券及企业债券募集资金划款前与受托管理人或债权代理人、监管银行签 署对募集资金进行监管的三方协议并按照合同的约定在监管行开立唯一的募集 资金专户。该账户专项用于债券募 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-46 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意 聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 为公司 2024 年度年报审计机构，负责出具公司 2024 年度财 务审计报告。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 2023 年末合伙人数量 238 人 2023 年末执业 人员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 ...