浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事(包括独立非执行董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由至少三名董事组成，其中独立非执行董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-102 浙江三花智能控制股份有限公司 | | （三）以明显的文字说明：全体股东 | （三）以明显的文字说明：全体普通 | | --- | --- | --- | | | 均有权出席股东大会，并可以书面委托代 | 股股东（含表决权恢复的优先股股东）均 | | | 理人出席会议和参加表决，该股东代理人 | 有权出席股东大会，并可以书面委托代理 | | | 不必是公司的股东； | 人出席会议和参加表决，该股东代理人不 | | | …… | 必是公司的股东； | | | 公司在股东大会通知及其后的补充 | …… | | | 通知中将充分、完整披露所有提案的全部 | （六）网络或其他方式的表决时间及 | | | 具体内容。拟讨论的事项根据公司章程及 | 表决程序。 | | | 其他有关规则需要独立董事发表意见的， | 股东大会网络或其他方式投票的开 | | | 将在通知中同时披露独立董事的意见及 | 始时间，不得早于现场股东大会召开前一 | | | 理由。 | 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 | | | 公司股东大会采用网络或其他方式 | 开当 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 浙江三花智能控制股份有限公司 信息披露事务管理制度 E 信息披露事务管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（（以下简称"公司"信息披露 行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据（ 中华人民共和 国公司法》（以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"（ 证 券法》"）、 上市公司信息披露管理办法》、 香港证券及期货条例》、 香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"（ 香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构(以下简称（"证券监管机构")、证券 交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易 所")相关规则以及（ 浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"（ 公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （五）公司及其各部门以及各子公司、分公司的负责人； ...

浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等法律法规、 规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 二〇二四年十二月 | . | 2 | | --- | --- | | . | | 浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （H 股发行并上市后适用） 第三条 股东大会应当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-104 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十九次临时 会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月30日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董 | 事 4 | | 第四章 | | 独立董事 7 | | 第五章 | 董 | 事 长 13 | | 第六章 | | 董事会秘书 14 | | 第七章 | | 董事会会议制度 15 | | 第八章 | | 董事会议事程序 15 | | 第九章 | | 董事会会议的信息披露 18 | | 第十章 | | 董事会决议的执行和反馈 18 | | 第十一章 | 附 | 则 19 | 第六条 公司设置董事会，对股东大会负责。 第七条 董事会设董事会秘书。董事会秘书应当具备必要的专业知识和经验，由董事会 委任，对董事会负责。董事会下设董事会办公室，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作程序 和董事的行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-100 浙江三花智能控制股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2024 年 9 月 30 日，前次募 集资金存放情况见下表： [注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额 金额单位：万元 开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注 本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销 本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 80,462.26 0.00 已注销 本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 69,800.00 451.40 [注] 三花商用制冷 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 148,700.00 1,631.37 合 计 298,962.26 2,082.77 二、前次募集资金使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-099 浙江三花智能控制股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）作为全球最大的制冷 控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，为进一步推进公司国 际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，经公司充分研究论证，拟发行境外 上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板上市（以下简称"本次发行"或"本次发行并上市"）。公司将充分 考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适 当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 2024 年 12 月 12 日，公司召开了第七届董事会第二十九次临时会议与第七 届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司上市方案的议案》等有关议案。 截至目前，公司正 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月 $$\mathbb{H}\qquad\exists\mathbb{R}$$ | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会 2 | | 第三章 | 监事会的召开 3 | | 第四章 | 监事会的议案 4 | | 第五章 | 监事会决议和记录 5 | | 第六章 | 监事会决议的执行和公告 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江三花 智能控制股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 第二章 监事会 第二条 监事会是公司业务活动的监督机构，对董事会、董事以及首席执行 官等高级管理人员行使监督职能。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第四条 监事每届任期为三年 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会 | 2 | | 第三章 | 监事会的召开 | 3 | | 第四章 | 监事会的议案 | 4 | | 第五章 | | 监事会决议和记录 5 | | 第六章 | | 监事会决议的执行和公告 5 | | 第七章 附 | 则 | 6 | 浙江三花智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定 第二章 监事会 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二条 监事会是公司业务活动的监督机构，对董事会、董事以及首席执行 官等高 ...